09/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 7 0 0 2 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . H o f m a n L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 8 9
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H U Y G E N S t e M e c h e l e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e
M e c h e l e n , 1 e e k a n t o o r o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n
g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 3 d o o r B V B V B A F o q u é & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d d i e d e B V B A D r . H o f m a n 1 . h e e f t a a n m e v r o u w l i s e H o f m a n . D e i n b r e n g b e d r a a g t 7 0 8 . 7 3 9 , 7 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 8 8 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t : B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D r . H o f m a n L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t ,
" v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
F o q u é & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u d o F o q u é
B e d r i j f s r e v i s o r
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' , V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n . K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e ; ' v e r h o g e n t e n b e l o p e z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ ' 7 0 8 . 7 3 9 , 7 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 9 9 1 , 0 0 ) o p ` z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 2 9 . 7 3 0 , 7 0 ) d o o r i n b r e n g v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B
0 2 - O P
L G I S C H S i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î v i O N 1 T E U R B E L e
E G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
h ~ 1 F t ~ l E R F ~ ~ ~ q ~ t K v ~ t n K O O P H A N D t e
: d ' i ~ : t 7 ; 3 3
~ I . ~ . -
1 0 6 9 1 +
r n e . r m o d 1 1 . 1
V e e n -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 0 8 . 7 3 9 , 7 0 ) d i e m e v r o u w l i s e H o f m a n h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 6 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D E R T I G E U R O Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 7 2 9 . 7 3 0 , 7 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 7 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t . N o t a r i s F i l i p H U Y G E N S
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g