03/01/2014
ÿþ ? M d W o r d 1 1 . 1
t a . r l j t " á . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e l e g t e r g r i f f i e v a n d e R e c f r i b a , i v a n K o o p h a n d e l 1 e A n t w e r p e n , o p
2 0 D F C . n e
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 6 2 3 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D R . I N G U E A L L E W I J N F Y S I S C H E G E N E E S K U N D E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; 2 0 1 8 A N T W E R P E N K O N I N G I N E L I Z A B E T H L E I 6 B U S 1 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E W I E L E t e B R U G G E d e d a t o 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 3 b l i j k t d a t
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ` r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . I N G U E A L L E W I J N F Y S I S C H E G E N E E S K U N D E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o n i n g i n E l i s a b e t h l e i 6 b u s '
1 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e T H O M A S o p z e v e n d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 2 8 - 0 1 8 0 1 0 2 .
W a a r v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g e z e t e l b l i j k e n s b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 9 1 8 - 0 1 3 1 7 5 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
0 8 7 0 . 6 2 3 . 9 9 3 , r e c h t b a n k A n t w e r p e n
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m A C H T T I E N V I J F E N V E E R T I G U U R
o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w l n g u e A L L E W I J N ,
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e z i e n v a n e e n v e r d e r e s a m e n s t e l l i n g v a n
h e t b u r e a u .
I I , S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a l h i e r a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h a a r n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n ;
M e v r o u w A L L E W I J N I n g u e L u c i e n n e B e n e d i c t a , a r t s , g e b o r e n t e B e e r s e o p n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( r i j k r e g i s t e m u m m e r 6 9 0 3 2 1 0 8 8 7 3 ) , o n g e h u w d , A n t w e r p e n , K o n i n g i n E l i s a b e t h l e i 6 b u s 1 8 ,
T i t u l a r i s v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n a i l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
V E N N O T E N A a n t a l a a n d e l e n
A L L E W I J N i n g u e 2 0 0
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n ; 2 0 0
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n e n t w i n t i g m a a r t ; w o n e n d e t e 2 0 1 8 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 / 1 2 / 1 3 m e t b e t r e k k i n g
t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u f c e n t ( ¬
5 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
3 1 i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r .
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
6 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . 1 Z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e p e r s o o n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w A L L E W I J N I n g u e L u c i e n n e B e n e d i c t a , a r t s , g e b o r e n t e B e e r s e o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( r i j k r e g ï s t e r n u m m e r 6 9 0 3 2 1 0 8 8 7 3 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o n i n g i n E l i s a b e t h l e i 6 b u s 1 8 , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 2 8 - 0 1 8 0 1 0 2 .
B . 2 O p r o e p i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
M e v r o u w A L L E W I J N i n g u e , v o o r n o e m d , i s a l h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n ( s t a t u t a i r )
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j b e s c h o u w t z i c h z e l f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
" t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
C . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 / A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e - v i e r d e n v a n d e
s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , b e h o u d e n s d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 1 V A S T S T E L L I N G B E T A A L B A A R S T E L L I N G D I V I D E N D
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 1 2 / 1 3 b e s l i s t h e e f t :
" t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 W I B 9 2 a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t a l s v o l g t :
a a n m e v r o u w I n g u e A L L E W I J N , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
" d a a r e r v o l d o e n d e g e l d m i d d e l e n b e s c h i k b a a r z i j n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n u i t t e v o e r e n e n d a t o p d a t u m v a n 1 3 / 1 2 / 1 3 , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n m e v r o u w I n g u e A L L E W I J N , v o o r n o e m d , w e r d e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , t o e g e k e n d v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n m e v r o u w I n g u e A L L E W I J N , v o o r m e l d ;
D a t d e v e n n o o t h e e f t e r k e n d v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n h e t a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 e n d e c i r c u l a i r e n r . C i . R H ; 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W l B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e v i j f v o o r g a a n d e b o e k j a r e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n k a p i t a a l b e h o u d .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
V O O R A F G A A N D V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e d a t o 1 3 / 1 2 / 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d e t o e k e n n i n g v a n d e
d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e .
T W E E D E B E S L U I T
B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D E R D E 1 3 E S L U I T
I N S C H R I J V I N G
G e z i e n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t d i e a l l e e n i n s c h r i j f t o p d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n t o e g e p a s t .
- m e v r o u w I n g u e A L L E W I J N , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o d i v i d e n d w e l k e w e r d o v e r g e m a a k t a a n m e v r o u w i n g u e A L L E W I J N , v o o r t v l o e i e n d e u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 1 2 / 1 3
B E W I J S V A N D E P O N E R I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 0 6 8 8 9 8 7 6 2 6 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B E L F I U S b a n k , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o 1 8 / 1 2 / 1 3 a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l g l o b a a l t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V E R G O E D I N G - A A N V A A R D I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e p e r
a a n d e e l t e v e r h o g i n g d o o r v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V E N N O T E N n a K A P I T A A L V E R H O G I N G A a n t a l a a n d e l e n
I n g u e A L L E W I J N 2 0 b
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n : 2 0 0
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r . é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S t u d i f i s k A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M g r . V a n W a e y e n b e r g h l a a n 6 2 / 0 0 . 0 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S T E M M I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m T W I N T I G u u r .
S A M E N N E E R L E G D M E T E E N E X P E D I T I E V A N G E Z E G D E A K T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d