29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOGING.
Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 21 maart 2014, geregîstreerd te Lier op 25 maart 2014, boek 208, blad 78, vak 18, drie bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), getekend ontvanger ai S. VAN BRITSOM Advïseur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 27 december 2013 om over te gaan tôt de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffing van tien procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, WIB92), en dit met het doel de aldus verworven divldenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.
Het bedrag van de uitkering werd bepaald op honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal negentigduîzend euroj (90.000 EUR), hetzij 900,00 euro per aandeel. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk; worden aangewend tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in
geld.
Tweede besluit i
a) Kapitaalverhoaing
De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met negentigduîzend euro (90.000,00 EUR), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd en achtduizend zeshonderd] euro (108.600,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandeien maar door verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandeien.
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het eerste besluit toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de; heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537; WIB92). ■ De comparant verklaart perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting.
b) Inschriivina en volstorting
De aandeelhouder verklaart in verhouding tôt zijn aandelenbezit, in te schrijven op de kapitaalverhoging om te, voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten in geld.
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij negentigduîzend euro (90.000,00 EUR), geboekt op een spéciale rekening nummer BE43 0017 1584 2801 bij BNP Paribas Fortis op
naam van de vennootschap.
De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposito's.
Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behoudert
aan het
Belgisch
Stjatebiiû
a ■a
fi fi
ri ■t o o
•FF
•M
De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en bewaart dit attest in het vennootschapsdossier.
c. Vaststelling intekenina en volstorting
De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hîervoor vermeld.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op honderd acht duizend zeshonderd euro (108.600,00 EUR).
Derde Besluit
De vergadering besluit tôt aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, met name artikel 5, waarvan de huidige tekst wordt geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtduizend zeshonderd euro (108.600,00 EUR) en wordt .vertegenwoordigd door honderd (100) aandeien zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van ; één/honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal.
Alleen geneesheren kunnen inschrijven op aandeien van de vennootschap, conform de deontologische regels ; inzake professionele geneesherenvennootschappen. Zij moeten bevoegd zijn om hun praktijk in België uit te
oefenen.
Er kunnen geen aandeien zonder stemrecht worden gecreéerd.
De overdrachten en overgangen van aandeien gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandeien."
Vierde Besluit
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tôt het uitvoeren van de genomen besluiten,,
: en hij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tôt het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van '
de statuten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
Hierbij wordt neergelegd:
'• 1 ° Afschrift akte van 21 maart 2014.
; 2* Uittreksel.
3" Gecoôrdineerde statuten. :
Op de laatste b)2. van LmkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso • Naam en handtekening