30/06/2014
ÿþb e I l l
a B s t :
m o r t 1 1 1
E l e 1 - 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G n n t t n e r
i ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . J o s J a n s s e n s
. : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e K e i 7 3
2 3 8 0 R a v e l s
: O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
: 1
i
: i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . , . . .
1 1 1 1 I l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 9 9 0 7 0 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J O S J A N S S E N S , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 / 1 8 3 b l a d 3 5 v a k 1 9 , g e t e k e n d d e A d v i s e u r - O n t v a n g e r V e r o n i q u e G i s t e l y n c k , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n q i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) n a a r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 9 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
T w e e d e b e s l u i t I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n
i n s e r i l v i n o
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r J a n s s e n s J o z e f v o o r n o e m d o p t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 9 0 0 E U R ) . V o l s t o r t i n o
C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 9 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 4 5 5 0 4 7 3 9 3 3 3 b i j B a n k V a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o e k e n n i n o v a n n i e u w e a a n d e l e n V a s t s t e l l i n o r e c h t e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 0 . 9 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s D e r d e b e s l u i t T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n l i j v i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) n a a r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 5 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g a r t i k e l v i j f s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n d e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 9 . 5 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
y j i l s i e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e
s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t
- a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a i l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a o L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r . l i t e h o u d e n < a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g V e n C V B A , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
m o d 1 1 . 1
= 1 4
V o o r b e h o u d e n 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ / 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g