02/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit het versiagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 3 april 2014, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke
BVBA DR.K.CHARELS..
Er werden volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Eerste kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit éénparig het kapitaal een eerste maal te verhogen ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200 €), door het creëren van honderd (100) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze honderd (100) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd
en zes euro (206 €) per aandeel, waarvan:
"honderdzesentachtig euro (186 €) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal: achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 €), en
*twîntig euro (20 €) als uitgiftepremie, zijnde in totaal: tweeduizend euro (2.000 €).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd
procent (100%).
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens heeft de enige vennote verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot->schap, en integraal in te schrijven op de honderd (100) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tweehonderd en zes euro (206 €) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten: de enige vennote ten belope van honderd (100) aandelen. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus
werd ingeschreven, volgestort is:
-in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %), zijnde per kapitaalaandeel honderdzesentachtig euro
(186 €) of in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €);
-de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %), zijnde per
kapitaalaandeel twintig euro (20 €) of in totaal tweeduizend euro (2.000 €).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE38 6451 0465 7072 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda & Czoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 maart 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en aan onderhavîg verslagschrift zal gehecht blijven en mee zal geregistreerd worden.
Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achttienduizendzeshonderd euro (18.600 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200 €), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, aile zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/200ste van het geheel geplaatste kapitaal.
Uitgiftepremie
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweeduizend euro (2.000 €) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tôt waarborg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Vers o : Naam en handtekening.
' y Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
09 eu
O ri
î?î
•FF
pSF "3
bt es
van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het wetboek
van vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT
Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie
De vergadering besluit éénparig het kapitaal een tweede maal te verhogen ten belope van tweeduizend euro (2.000 €) om het te brengen van zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200 €) op negenendertigduizend tweehonderd euro (39.200 €), door incorporatie van de voormelde gecreëerde uitgirtepvemie, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit, dat de voormelde tweede kappalverhoging van tweeduizend euro (2.000 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenendertigduizend tweehonderd euro (39.200 €), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, aile zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/200ste van het geheel geplaatste kapitaal.
DERDE BESLUIT
Aanpassing statuten
De vergadering besluit éénparig artikel 5 van de vennootschap aan te passen naar aanleiding van
voomoemde kapitaalverhogingen.
VlERDE BESLUIT
Toekennen bevoegdheden
De vergadering verleent aan de zaakvoerder aile machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan geassocieerde notarissen Peter Verhaegen-Jan Eekhaut-Cédric Verlinden aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statinten van de ven�nootschap op te stellen, te onderteke->nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de weftelijke bepalingen ter zake.
VUFDE EN LAATSTE BESLUIT Veriening bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan BDO Juridische Adviseurs Burg. CVBA te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij aile administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalîngen en andere formaliteîtenen dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wîe
ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.
Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, coôrdinatie statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening