27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
3 = s j ~ É i + , < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ = - - - -
i
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e i
I I I
* 1 4 0 2 5 9 5
1
V O ' i i ~ ~ ~ t , j ~ j i ~ ~ z ~ ~ F f f , -
i j J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 3 0 . 4 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K a t i a V i l l é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B l o e m a a r d , 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V E R L E N G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R .
l - l e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s t a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 7 4 , b l a d 3 0 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K a t i a V i l l e " :
E E R S T E B E S L U I T : v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 0 9 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t h e e f t n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B l c e m a a r d , 1 . D e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 6 4 7 9 1 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B l o e m a a r d , 1
T W E E D E B E S L U I T - b e s l o t e n h e e f t , i n t o e p a s s i n g v a n d e n i e u w e p a r a g r a a f 2 i n a r t i k e l 2 6 9 W 1 B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v e r w o r v e n m e t n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u n v o l s t o r t i n g ,
- v e r k l a a r d h e e f t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , o f t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) .
- v e r k l a a r d h e e f t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n v o o r é é n / v i j f d e d e e l e n d a t d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 4 , k a n t o o r I N G B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n , 2 3 6 , z o a l s ' b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
- v e r k l a a r d h e e f t , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d , v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) n i e u w e , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t e a a n v a a r d e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- b e s l o t e n h e e f t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e , v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p
v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' ,
z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D E R D E B E S L U I T ; b e s l o t e n h e e f t h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , ' d i e v e n n o o t d i e n e n t e z i j n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d e n w o r d t , z o d e e n i g e v e n n o o t e n i g e ' z a a k v o e r d e r i s , u i t g e o e f e n d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r h e r l e i d t o t m a x i m u m z e s j a a r , v o o r z o v e r d e z a a k v o e r d e r o p m e d i s c h v l a k a c t i e f b l i j f t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r m o e t b e k e n d z i j n e n w a n n e e r h e t g a a t o m e e n r e c h t s p e r s o o n d a n m o e t m i n s t e n s u i t d e s t a t u t e n b l i j k e n d a t e r g e e n s t r i j d i g h e i d i s m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r e n m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n g e w e z e n z i j n d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t ,
W a n n e e r d e g e n e e s h e e r - h u i s a r t s e n / o f u r g e n t i e a r t s e e n d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g h e e f t o p g e l o p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n , o n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e z o r g e n c o n f o r m d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e ?
- b e s l o t e n h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w V I L L È K a t i a w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , B l o e m a a r d , 1 , o m t e z e t t e n i n e e n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 3 . A a n g e z i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , z a l d i t m a n d a a t u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r d e d u u r v a n h a a r m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
M e v r o u w V I L L E K a t i a , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e v e r l e n g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
/ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g