02/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 7 9 9 9
b s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 3 S E ° : 2 1 4 G r i f f i e
a f d M u t g A Y 1 t w c , r n , , n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 8 8 . 4 3 8
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : D r . K a t r i e n D e K e y z e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e W e g 9
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B v b a - k a p i t a a l w i j z i g i n g
T e k s t :
" D R . K A T R I E N D E K E Y Z E R "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 9 5 0 K a p e l l e n , O u d e W e g 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 9 8 8 . 4 3 8
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d ! : v e e r t i e n , v o o r K r i s D u c a t t e e u w , n o t a r i s t e E d e g e m , t e n k a n t o r e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K a t r i e n D e K e y z e r " m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , O u d e f W e g 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 . 9 8 8 . 4 3 8 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n l e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n ; z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k _ v o l g e s t o r t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w D E K E Y Z E R K a t r i e n , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( C 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) i n r u i l v o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 3 6 3 1 3 8 6 7 7 1 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
1 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 A 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n g e l d e n v o l s t o r t i n g m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 W I B 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l v i f f : K a p i t a a l . : o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t : r
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d : v i e r h o n d e r d e u r o ( C 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d . i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n á l e _ w a a r d e , ; d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d s t e ' ( 1 / 4 Ó O 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l u i t - M á c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H . D . S . , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 9 . 6 7 2 , d i e n s z a a k v o e r d e r s , g e v o l m a c h t i g d e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m e l f u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n . K O S T E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 m m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 5 6 , 7 7 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
M e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2012
ÿþ~
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c ' S t a a t s b l
* 1 2 1 5 9 6 7 5 "
N e e m * r i l t e r q r e ? C t 3
, ~ r ~ . , ; . , ~ : ~ ~ , 1 ~ . ~ ~ ' ; 1 ; T p B i l
B e n e v a n "
o p
v a C e l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 8 8 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . K a t r i e n D e K e y z e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 6 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n c m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n .
D e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n h e t v o o r m e l d e a d r e s n a a r O u d e W e g 9 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n e n d i t m e t i n g a n g
v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
u c x , d e . . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/10/2011
ÿþB e n a m i n g : D r . K a t r i e n D e K e y z e r
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 6 3 b u s 4 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w t e E d e g e m o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e " D R . K A T R I E N D E K E Y Z E R " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , N a p e l s s t r a a t 6 3 b u s 4 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 6 . 9 8 8 . 4 3 8
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r
I n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t a a t
v e r m e l d d a t h e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n t e l a t e n l o p e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n z u l l e n d e r h a l v e l o p e n v a n é é n j u l i v a n i e d e r
j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 3 z a l d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t w o r d e n :
" N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m
t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 1 A a n p a s s i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d j a n u a r i o m z e s t i e n u u r n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m
z e s t i e n u u r ,
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 z a l d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t w o r d e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e
n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p
e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
K O S T E N , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e r a a m d o p 6 0 0 , 0 0 e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t e k e n d K . D u c a t t e e u w )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
i l
" i i i s i a z 3 *
~ ? f r . - 7 ' 4 1 ` . . R , r R
^ r . i
2 7 S E P . 2 0
~ r i f f i e
a n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 8 8 , 4 3 8