17/01/2014
ÿþM o a P o p 1 1 . 1
L
n i a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c
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B e l t
S t a a f
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N e " r ' l c d t o r g r i f f e V c d l d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 J A N . M 1 4
T U A N l - 1 0 U T a l e i f t l e i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 2 . 9 1 4 . 9 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : - D R . K O E N E N G E L B O R G H S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 5 0 M e e r h o u t , K e r k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 2 b l a d 5 v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . V o o r d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . H O O G S T I J N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . K O E N E N G E L B O R G H S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , K e r k s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 7 2 . 9 1 4 . 9 7 5 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
1 . B E S L I S S I N G T O T D I V I D E N D U I T K E R I N G
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o p h e d e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7
v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R )
h e t z i j d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 . 2 4 6 , 1 2 E U R ) p e r a a n d e e l , a a n t e r e k e n e n o p d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z a a k v o e r d e r i s g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % o p v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e k e t e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s , Z i j o n t s l a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z E V A N D I V I D E N D U I T K E R I N G
V o o r m e l d d i v i d e n d d a t w o r d t u i t g e k e e r d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R )
z a l w o r d e n a a n g e w e n d o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e d r a a g t 1 0 % , h e t z i j t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t z a l b e t a a l d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r z o a l s h o g e r v e r m e l d .
2 . K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l
t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ,
z e s h o n d e r d e u r o ( I 8 , 6 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 E U R ) , e n d i t
d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n :
v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e
o n d e r s c h r i j v i n g ; e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
I n b r e n g i n n a t u r a
D e c o m p a r a n t s u b 1 / h i e r n a o n v e r a n d e r d d e " i n b r e n g e r " g e n o e m d h e e f t v e r k l a a r d d e v o l g e n d e v o r d e r i n g e n i n
t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
L B e s c h r i i v i n a v a n d e i n b r e n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w a o r d t t g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g e r b r e n g t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n , d i e h i j v e r k l a a r t t e b e z i t t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t . . d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t .
I I . V o o r w a a r d e v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r z i j n , e n d a t z i j n i e t i n
p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n
z o u a a n t a s t e n .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
V a n a f d e z e d a g z i j n a l l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n ,
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e a n d e r e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
I V . V e r g o e d i n g
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 )
v a n d e n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r e n w e l a l s v o l g t ;
- a a n d e h e e r E n g e l b o r g h s K o e n , v o o r n o e m d , 5 7 7 a a n d e l e n ;
w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a o m v a t t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d
t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
Z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n
k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s .
V . V e r s l a g v a n d e b e d r f l f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r d e b e e r L u c D e w a c h t e r k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e r a p p o r t e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l
s a m e n m e n e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K A P E L L E N ( A N T W E R P E N ) , R e e b o k l a a n 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r K o e n E N G E L B O R G H S , z a a k v o e r d e r v a n B V B V B A " D R . K O E N E N G E L B O R G H S " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B V B A " D R . K O E N E N G E L B O R G H S " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e z a l o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n g o e d k e u r i n g v a n d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g é n v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n d e v o r m v a n d e o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 5 7 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
( 1 . 2 4 6 , 1 2 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 7 7 ) a a n d e l e n v a n d e B V
B V B A " D R . K O E N E N G E L B O R G H S " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K a p e l l e n , 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
L u c D e w a c h t e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G
S T A T U T E N
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 7 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n a I s v o l g t : A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 7 6 3 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( I / 7 6 3 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T - - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t ,
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g r e v i s o r
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B é l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g