15/02/2012
ÿþr i " M o d w a d N . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 1 I I I I 1 1 I I 1 I I I I 1 I I l I I N e a r g a l e n d t e r , r , ; , r ~ 7 v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e n * 1 2 0 3 8 7 7 5 " f l Z F E B . 7 f 1 1 2
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 0 7 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . L . C o o l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o r c k h o v e n l e i 8 0 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 6 0 b l a d 7 9 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . C o o l s " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e r e s e r v e s - a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o a t i e v a n r e s e r v e s o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t e r t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n b e s t a a n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
3 ) W i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n a a n v a n g e n p e r é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n t e l k e n s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r a a n g e v a n g e n p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 u i t z o n d e r l i j k t e l a t e n e i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h i e r o p z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 o m 1 5 . 0 0 u u r .
4 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) d e e l b e w i j z e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- A r t i k e l 1 3 : d e d e r d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t e n d s a m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . "
- A r t i k e l 1 5 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
- A r t i k e l 1 8 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d t d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e
b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r . "
D e v e r w i j z i n g i n d e a r t i k e l e n 1 7 , 1 9 e n 2 0 n a a r d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n
w o r d t g e s c h r a p t e n d e v e r w i j z i n g n a a r B e l g i s c h e f r a n k e n w o r d t o m g e z e t n a a r d e e u r o .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
. a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c 1
S t a a t s k l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g