09/01/2014
ÿþM o d W a r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l t e r ,
v a n K o o A l ? " ' ? r n ^ a p ; . , . . t , . ;
G r i f f i e
3 D D E C 2 0 1 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 2 5 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . L I E V E D E C U Y P E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v r o m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , B e u k e n l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' , H e m i k s e m , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e z e v e n t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 1 5 , b l a d 1 3 , v a k 2 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L I E V E D E C U Y P E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , B e u k e n l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 9 2 5 , 0 0 6 - R P R A N T W E R P E N , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a t i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e n o t a r i s o m d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n , z i j n d e :
1 . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r v a n h e t . , k a n t o o r F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o r e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g , a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e - v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t l n s t i - t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e h l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A D R . L I E V E D E C U Y P E R d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e i m p a c t v a n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 3 o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ;
4 . w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A D R , L I E V E D E C U Y P E R t o e g e k e n d a a n m e v r o u w L i e v e D e C u y p e r .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
- V o o r m e l d e v e r s l a g e n w e r d e n a a n g e h e c h t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e B e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e _ v e r f o g e n m e t s e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d . d r i e h o n d e r d e u r o _ ( f ~ 1 . 6 8 . 3 0 0 , 0 0 ) _ o m - h e t k a p i t a a l t e O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
v a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r m e v r o u w D E C U Y P E R L i e v e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , i n h o u d e n d e d e d o o r d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n g e b o e k t o p r e k e n i n g c o u r a n t e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e i s b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) e n w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d g e b o e k t o p r e k e n i n g c o u r a n t .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n ; D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g e r , m e v r o u w D E C U Y P E R L i e v e , a a n w i e d e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s v e r w e z e n l i j k t , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d r i e h o n d e r d e n v i j f a a n d e l e n ( 3 0 5 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e h i e r v o o r z i j n g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 5 l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n v i j f a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f n i e u w e a a n d e l e n d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
~
4 . E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d M e e s t e r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g