27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
6 J A N . 2 0 1 4 .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 7 5 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D r . L u c H e l l e m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 8 0 b l a d 1 9 v a k 1 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n a d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . L u c M e l l e m a n s " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) W i j z i g i n g D o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v é a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , s p e c i a l i s a t i e g y n e c o l o g i e e n v e r l o s k u n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B e n e v e n s h o g e r a a n g e h a a l d e s p e c i a l i s a t i e m a g d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g a n d e r e g e n e e s k u n d i g e s p e c i a l i s a t i e s o f a l g e m e n e g e n e e s k u n d e u i t o e f e n e n , d o c h s l e c h t s i n d e m a t e e n v o o r z o v e r a l l e r e g e l s e n v o o r s c h r i f t e n a a n g a a n d e d e v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n d e z e d i s c i p l i n e s w o r d e n g e ë e r b i e d i g d e n z e c o n f o r m d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e p r o f e s s i o n e l e a r t s e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n i n g e e n g e v a l i n b r e u k p l e g e n o p d e M e d i s c h e P l i c h t e n l e e r , d i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o ( o ) t ( e n ) , o n d e r z i j n / h u n e i g e n p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , d i e o n b e p e r k t i s e n u i t s l u i t e n d g e n e e s h e r e n t e l t d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t h u r e n , l e a s e n o f a a n k o p e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u r e n e n b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o s t e n v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n . D e a c t i v i t e i t o m v a t t e v e n s h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t s c h e p p e n v a n m o g e l i j k h e d e n o m d e v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e s , d i t t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k u i t o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n .
D e e i g e n l i j k e g e n e e s k u n d e z a l e n k e l d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , e v e n t u e e l i n t e a m v e r b a n d , e n g e e n s z i n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h u n v o l l e d i g e z e l f s t a n d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p t e b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t r e c h t s t r e e k s a l l e v e r s c h u l d i g d e h o n o r a r i a e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g e n m a g o v e r g a a n t o t d e b e t a l i n g a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v a n e e n v e r g o e d i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d h e b b e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n .
Z i j m a g l e n i n g e n a a n g a a n , a l s m e d e e l k e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g o v e r e e n k o m e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z e k e r h e i d v e r s c h a f f e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s k r e d i e t v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n , d o c h u i t s l u i t e n d i n h e t k a d e r v a n v e r r i c h t i n g e n m e t e n / o f v e r g o e d i n g e n t e o n t v a n g e n v a n d e z e d e r d e n . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p a c t i v a v e r k o p e n m e t u i t g e s t e l d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s , t e g e n t i j d e l i j k e o f l i j f r e n t e e n z o m e e r .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j m a g d e o n t l e e n d e m i d d e l e n a a n w e n d e n e n h a a r p a t r i m o n i u m b e h e r e n e n u i t b r e i d e n d o o r o v e r t e g a a n t o t h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e s o o r t e n z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n , m e t d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t a f g e s l o t e n m o g e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p d e w i j z e e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d e o n t o l o g i e . " .
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 9 9 . 2 3 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 5 1 7 . 8 3 0 E U R ) , m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 6 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e o h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 6 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 8 7 t o t 2 . 8 7 6 ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t o p a l l e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 6 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 9 9 . 2 3 0 E U R ) .
A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d z o d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n s a m e n v o l s t o r t w e r d e n v o o r e e n g l o b a l e s o m v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 9 9 2 3 0 E U R ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e d e i n b r e n g e r g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 0 0 1 7 1 4 8 9 3 9 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k N V ,
D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t d e z e i n g e b r a c h t e g e l d e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d e h e m t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n a l d u s g e p l a a t s t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 5 1 7 , 8 3 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 , 8 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r h i e r b o v e n g e m e l d e t e k s t .
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 5 1 7 . 8 3 0 E U R ) , e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 8 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 8 7 6 ?
4 ) M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S M T a x C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A r m a n d S e g e r s l e i 1 5 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 8 . 2 0 6 . 2 4 1 , o m v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
t i k '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g