03/01/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . M . V E R T O M M E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A h o m e n l a a n 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
" D R . M . V E R T O M M E N "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 6 1 0 W i l r i j k , A h o m e n l a a n 4
R P R 4 7 9 . 0 6 3 . 4 0 2
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e E d e g e m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . M . V E R T O M M E N " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o m e n l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r ; o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 4 7 9 . 0 6 3 . 4 0 2 .
H e t g a n s e k a p i t a a l w a s a a n w e z i g .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g : ? t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p z e s t i e n t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n , ' t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; ' a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 2 8 , 8 8 8 , 8 9 ) .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ , ; 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( E 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r ' t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n ; u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 . 2 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e .
2 . 2 D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ : , 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n r u i l v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n d e z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 . 2 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ' , a a n v o o m o e m d e i n b r e n g e r , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
H e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g . 2 . 3 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 0 . D E C . 2 0 3
3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 9 . 0 6 3 . 4 0 2
m o d 1 1 . 1
V o o r - 3 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ - 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
g e h o u d e n I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 . 5 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e .
a a n h e t 3 . 2 D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v a n o p h e d e n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ) i s v o l s t o r t .
B e l g i s c h I n r u i l v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n d e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 , 5 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e i n b r e n g e r , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
S t a a t s b l a d H e t h i e r b o v e n v e r m e l d b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
3 . 3 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V i e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e p e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g : A r t i k e l V I J F . : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 5 . 0 9 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d m i n i s t r a t i e e n b e h e e r P a u l u s s e n " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 1 2 2 , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i i k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g