02/01/2014
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M o d w a r d 1 1 . 1
4 1 1 1 r - ' ^ a ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I Y ~ I I I V ~ I I I I I Y ~ I I
* 1 9 0 0 7 3 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 5 0 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . M a r i o n V a l k e n b u r g
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l l j k h e i d
Z e t e l : L e g e V e l d k a n t l a a n 3 6 , 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T
& M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e K o n t i c h o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 6 5 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : ¬ . 5 0 , 0 0 . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L . E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " D r M a r i o n V a l k e n b u r g " m e t z e t e l t e L e g e V e l d k a n t l a a n 3 6 , 2 5 4 0 H o v e , i n g e s c h r e v e n i n h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 7 5 0 . 8 3 1 , g e h o u d e n w e r d e n d a t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
I l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p ' h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 3 5 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e : d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 5 4 3 ) : k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e : k a p i t a a l a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p e r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g k o m m a z e s d r i e v i j f d r i e e u r o c e n t ( 1 8 5 , 6 3 5 3 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l : o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g h e e f t d e e n i g e v e n n c o t v e r k l a a r d h a a r v o o r k e u r r e c h t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d t o t , i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
I l l i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e t n a m e :
M e v r o u w V A L K E N B U R G M a r i n a H u i b e r d i n a , g e b o r e n t e W o u d e n b e r g ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 5 7 , i v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B r u m m e l S t e v e n E m a n u e l , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L e g e l < V e l d k a n t l a a n 3 6 ;
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r . M a r i o n V a l k e n b u r g " . Z i j v e r k l a a r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g k o m m a z e s d r i e v i j f d r i e e u r o c e n t ; ( 1 8 5 , 6 3 5 3 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l a l s o o k d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g ' v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n o n d e r ) d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o c t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 9 0 0 1 7 1 2 9 7 2 7 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , t e ; H o v e , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e : i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a r ( K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 D E C , 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e
Y
N
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
I V v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 6 4 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V - - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 6 4 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 4 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I l - - V o l m a c h t
A a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' D e r u y t t e r ' , g e v e s t i g d t e H o v e , E g l a n t i e r 3 , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a u t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g