24/07/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c - I l t i t 1 I M I I W N ~ I ~ ~ M I I N V
b e h o u a a n I B e l g i :
S t a a t s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a m e l
A n t w e r p e n
P 1 J U L 1 2 Q 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 . 0 3 8 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o = u i t ) : D r . O P S O M E R F .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o z e f V e r b o v e n l e i 5 5 t e 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 5 j u n i ; 2 0 1 4 .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . O P S O M E R F . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , J o z e f V e r b o v e n l e i 5 5 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 0 3 8 . 9 7 1 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v e r p l a a t s t n a a r 2 1 0 0 D e u r n e , J o z e f V e r b o v e n l e i ,
5 5 , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 0 5 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 4 4 2 5 1 .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e a f t e s c h a f f e n v a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , w o r d t
b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- o p h e t k a p i t a a l : è é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g - i n s c h r i j v i n g - t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n e n v o l s t o r t i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n e n k e l d o o r d e e n i g e h u i d i g e v e n n o o t d o k t e r F r a n k O p s o m e r ,
v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d o k t e r F r a n k O p s o m e r .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n l g i i c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a r t s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e r s )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r a d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v a n 1 / 5 d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z i j n d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e 3 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B a n k a t t e s t
H e t b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g b i j m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 4 8 9 7 3 1 1 6 4 0 9 0 2 7 z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , o v e r t e g a a n t o t d e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g m a n d a a t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d o k t e r F r a n k O p s o m e r t e v e r l e n g e n , e n d i t
v o o r d e d u u r v a n z i j n a c t i v i t e i t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , d i t v a n a f 2 1 a p r i l 2 0 1 4 .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t i n a r t i k e l 1 6 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , d e d u u r t i j d v a n m a x i m u m 1 0 j a a r g e s c h r a p t .
Z e s d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t h o o f d e v a n d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e h u i d i g e s i t u a t i e w a a r i n d e
v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t , d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n c o n f o r m d e r i c h t l i j n e n v a n d e b e v o e g d e
P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n , z o d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
I . V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l é é n : N A A M .
D o o r d o k t e r F r a n k O p s o m e r , h i e r n a g e n o e m d d e a r t s - v e n n o o t w e r d e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m
D r . O p s o m e r F . .
B i j h e t n a a r b u i t e n t r e d e n w o r d t s t e e d s d e r e c h t s v o r m v e r m e l d e v e n a l s d e n a a m v a n d e a r t s e n h e t
u i t g e o e f e n d e s p e c i a l i s m e .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n : " b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " o f a f g e k o r t " B V o w B V B A " .
A r t i k e l t w e e : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o f e e n u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p z e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l d r i e : Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , J o z e f
V e r b o v e n l e i , 5 5 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n m e e g e d e e l d w o r d e n .
A r t i k e l v i e r : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , s p e c i a l i s a t i e a n a e s t h e s i o l o g i e r e a n i m a t i e , d o o r d e a r t s - v e n n o o t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r .
D e v e n n o o t o e f e n t z i j n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t u i t i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a r t s - v e n n o o t i s o n b e p e r k t .
D e v e n n o o t s c h a p r e a l i s e e r t h a a r d o e l d o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e a r t s - v e n n o o t , d o k t e r i n d e g e n e e s , h e e l e n v e r l o s k u n d e , s p e c i a l i s m e a n a e s t h e s i o l o g i e e n i n t e n s i e v e z o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t a a n d e v e n n o o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d e k w a l i t e i t v a n d e p r e s t a t i e s e n d e d o e l t r e f f e n d h e i d v a n d e v e r l e e n d e d i e n s t e n t e v e r b e t e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e d i e n e i n d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k e k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n e e r b i e d m e t d e d e o n t o l o g i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r s c h r i f t e n , v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a n d e m e d i s c h e e t h i e k e n d e e i s e n v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c i p l i n e .
M e e r p r e c i e s w a a k t z i j e r o v e r d a t d e v r i j e a r t s e n k e u z e i n h o o f d e v a n d e p a t i ë n t , d e d i a g n o s t i s c h e e n t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d a l s o o k h e t r e s p e c t v o o r h e t m e d i s c h b e r o e p s g e h e i m b e h o u d e n b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e a r t s - v e n n o o t i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e r o e p g e w a a r b o r g d b l i j f t e n d a t g e e n a a n l e i d i n g o n t s t a a t t o t c o m m e r c i ë l e b e o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , t o t d i r e c t e o f i n d i r e c t e c o l l u s s i e , d i c h o t o m i e o f o v e r c o n s u m p t i e .
D e v e n n o o t s c h a p l a a t d e v e n n o o t d e m o g e l i j k h e i d z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n o f d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o o r h e m b e o e f e n d e s p e c i a l i s m e , o p d e v o e t t e v o l g e n e n s t e l t i n d i t k a d e r a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g .
O v e r e e n k o m s t e n , d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n , z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L .
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
H e t a a n d e l e n b e z i t d i e n t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n t e w o r d e n w a a r b i j e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d t m e t o p g a v e v a n d i e n s v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n h i j h o u d e r i s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t a v a n v e r w e r v i n g e n o v e r d r a c h t .
H e t o n t w e r p v a n a a n d e l e n r e g i s t e r d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k s a m e n m e t d e o n t w e r p s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n .
E l k e w i j z i g i n g a a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d i e n t v o o r a f g a a n d m e d e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
S p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m i s v e r b o d e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t e r f r e c h t e l i j k v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , m o e t d i t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r o f d e n a a k t e e i g e n d o m d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a f g e k o c h t w o r d e n e n d e u i t e i n d e l i j k e v e n n o o t d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s g e s t e l d d o o r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n o m v e n n o o t t e k u n n e n z i j n .
A r t i k e l t w a a l f : B E V O E G D H E D E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r n i e t - m e d i s c h e r e c h t s h a n d e t i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l v i j f t i e n : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n .
H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t
d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
A r t i k e l n e g e n t i e n : S T E M R E C H T - B E S L U I T V O R M I N G .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; d e z e v e r g a d e r i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
N a e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , h e e f t v e r k r e g e n .
V . B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l t w i n t i g : B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G :
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t
d i e n v e r s t a n d e d a t s l e c h t s e e n n o r m a a l d i v i d e n d m a g u i t b e t a a l d w o r d e n , n i e t h o g e r d a n d e g e m i d d e l d e
m a r k t r e n t e v o o r i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n .
V o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e i s e e n e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v e r e i s t
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e l s C o n s u l t i n g C o m m . V , g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , V o o r h o u t , 5 9 , h a a r b e d i e n d e n , l a s t h e b b e r s e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e e r - b e h o d e n a a n ' e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e ¬ a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g