10/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
m a k e n k o p i e
3 1 I U T M i t
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
1 D e e l l e (
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 J I I I M 1 1 5 1 1 f 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l e i t g r E « e i k e E L E G
y - 1 E R E 0 1 - I T S A N K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 2 6 . 2 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . P a u w e l s K a t e l i j n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n l a a n 8 6 / b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 3 7 W I B I 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , A l e x a n d r e P e ê r s , n o t a r i s t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , v e r v a n g e n d e n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e H a a l t e r t , w e t t e l i j k b e l e t , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . P a u w e l s K a t e l i j n " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n f a a n 8 5 / b u s 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d v a n d e r t i g a p r i l e r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 6 3 4 0 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l a a t s t e z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p z e v e n n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 6 7 4 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 , 9 2 6 . 2 1 2 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t , ( E U R 1 2 3 , 3 7 7 , 2 5 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t ' h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g ( E U R 1 4 1 . 9 7 7 , 2 5 ) , d o o r . i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n , d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) ,
2 . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ! d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( E U R 1 2 3 . 3 7 7 , 2 5 ) m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t ! v o o m o e m d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d o o r m e v r o u w K a t e l i j n P a u w e l s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t a a n v a a r d t d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
3 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s : d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g ( E U R 1 4 1 . 9 7 7 , 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r ! n o m i n a l e w a a r d e .
4 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N ( K A P I T A A L )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a r i
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g ( E U R 1 4 1 . 9 7 7 , 2 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
5 . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. _ _ _ e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 . V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N .
V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u t e n t e n , m e t z e t e l
t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e i s t r a a t 1 2 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n -
w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t o n d e m e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e
a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t . i
3 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A L E X A N D R E P E Ê R S
N O T A R I S