30/04/2014
ÿþM o d 2 , 1
a
L e 1 =
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 A P R , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i " _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 7 3 . 1 2 4 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . R O B E R T V A N D E U R Z E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B l i j k e r s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - c o ö r d i n a t i e
n o t a r i s C l a i r e B o o n e t e T u r n h o u t N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T u r n h o u t , s t e l t v a s t d a t b i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 i s d e r e c h t s v o r m f o u t i e f g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( p u b l i c a t i e 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 3 4 9 2 ) . E r w e r d n a m e l i j k g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p "
D e c o r r e c t e r e c h t s v o r m d i e n t a l d u s t e z i j n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o m i h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 19.05.2014 14129-0251-011
25/06/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
w
f ! ' 1 1 - 1 1 ' t = '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l e g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E c i - r n e m V V A N x n n P H A N r I F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 2 4 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . R O B E R T V A N D E U R Z E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l i j k e r s t r a a t 1 1 , 2 3 6 0 O U D T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 4 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o b e r t V A N D E U R Z E N , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O U D - T U R N H O U T , B l i j k e r s t r a a t 1 1 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 , 0 4 . 2 8 - 2 7 3 - 0 2 t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 4 _
R o b e r t V A N D E U R Z E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C , 2 0 1 3
T M H O U T
D e - G r i f f i e r ,
1
I l I 1 1 1 1 1 1 ~ ~ M N i u g i u i i i i u M 1 1 1
I
O n d e m e m i n g s n r : 8 7 3 . 1 2 4 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . R O B E R T V A N D E U R Z E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , B l i j k e r s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - c o ö r d i n a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l a i r e B o o n e t e T u r n h o u t N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T u r n h o u t , d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E u r o ) n a a r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 8 0 0 e u r o ) :
- d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e R e k e n i n g d r a g e n d e h e t n u m m e r B E 0 6 6 4 5 1 0 3 6 9 1 7 2 2 b i j d e B a n k v a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t h e d e n o v e r h a n d i g d w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e n m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
V a n d e s t o r t i n g i n g e l d v i a d e b a n k , w o r d t h e d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d d a t e r e n d e v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l d u s u i t g e g e v e n a a n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
I n a a n s l u i t i n g m e t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t : " v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 5 , 8 0 0 e u r o ) .
" H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g " v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n z e l f d e
f r a c t i e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r s t a a t i n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S L O T V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0417-011
11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 07.05.2012 12109-0592-011
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 11.04.2011 11082-0420-011
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 29.06.2010 10240-0538-011
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.06.2009 09336-0122-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 09.07.2008 08391-0279-012
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 03.07.2007 07343-0271-012
12/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 06.07.2006 06436-0662-012