17/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o g
0 5 i y A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
I I I 1 1 1 1 1 I I I N l l
* 1 9 0 6 2 5 7 9
I 1
i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 3 5 . 6 1 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D r . S m e t M a r l e e n "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l , D i e s e g h e m l e i 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
U i t e e n " V e r b e t e r e n d e a k t e " o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T H E T V O L G E N D E W E R D V A S T G E S T E L D :
B i j a k t e v e r l e d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r m i j n c o l l e g a g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n K I E B O O M S t e A n t w e r p e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " D r . S m e t M a r l e e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D i e s e g h e m l e i 4 9 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 7 3 5 . 6 1 9 , n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n S j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 4 4 7 0 .
i n v o o r m e l d e a k t e v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d r a g e n d h e t o p s c h r i f t " K a p i t a a l v e r h o g i n g - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g m e t t i j d s b e p a l i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n " o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n o g n i e t v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t o n d e r m e e r b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
E c h t e r w e r d i n d e d a a r o p v o l g e n d e w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n A r t i k e l : 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n b i j m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v e r m e l d
" M e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 7 b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . "
w e l k e z i n u i t e r a a r d d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n a l s
" M e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . "
t e r w i j l d e z e d a t u m w e l k c o r r e c t w e r d v e r m e l d i n h e t n i e u w e p u n t 2 , v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n .
A l d u s d i e n t h e t g e h e e l v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e w o r d e n g e l e z e n a l s v o l g t
1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n . d e t o t a l i t e i t v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 7 7 , 0 0 ) o p e l k ' v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
2 . H e t b e d r a g v a n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 2 6 4 5 1 0 3 8 8 3 7 0 2 b i j d e B a n k V a n B r e d a , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e u r o ( ¬ 1 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , z i j n d e v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 7 7 , 0 0 ) o p e l k v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t b e d r a g v a n d e o p h e d e n 2 7 ' f e b r u a r i 2 0 1 4 v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
4 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) .
M e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 , t o e t e v o e g e n , l u i d e n d ;
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r h o o g d m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 3 . 9 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e t o t a l i t e i t v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 7 7 , 0 0 ) o p e l k v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , e n w a a r b i j d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d ;
b ) v e r v o l g e n s m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 8 v e r m i n d e r d m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 9 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e n h e r l e i d t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g , z i j n d e v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( E 4 7 7 , 0 0 ) o p e l k v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t b e d r a g v a n d e o p h e d e n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
5 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 3 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n t e l a t e n l u i d e n
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 3 . 3 9 7 . 8 3 2 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e " V e r b e t e r e n d e a k t e " , d d . 4 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ; a l s o o k a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' J ` o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g