18/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
u l i f e e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 7 , 2 5 8 0 P u t t e
( v o l l e d i g a d r e s ) k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 - s t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r n i e u w i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H u g o V a n E l s l a n d e t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e :
1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
V . B E S L U I T E N
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e E v y N E Y E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , d a l :
a . D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A D R . S T E F A A N V A N E L D E R E m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l d u s E 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
b . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . I n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l d e i n b r e n g i n n a t u r e a d E 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p d e r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l " s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o o t w e l k e w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n " R e c t o Q . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
0 8 7 0 , 1 1 6 . 7 2 4 .
D r . S t e f a a n V A N E L D E R E
. . N t i t i t z I . k : i z i L )
0 8 a n i i i 2 0 1 k
, . . . . . _ , .
R a k e g A N K W f t K e e f a H A N D E L A N T W I È l e e e r n t d e M È C H O U N
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b i j d e B V B A D R . S T E F A A N V A N E L D E R E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
E v y N E Y E N S
B e d r u f s r e v i s o r
3 . Z o a l s g e z e g d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e
V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E S M G D U i Z E N D E U R O ' ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ) o m h e t v a n
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O ) t e b r e n g e n o p
V I E R H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 4 8 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R O ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r d e g e h e e l h e i d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r S t e f a a n V a n E l d e r e v o o r n o e m d . E r z a l g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w o r d e n i n d e v o r m v a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n . 5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h c g i n g .
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 4 8 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R O ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a t e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e e d s
d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g .
" A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l i s v a s t g e s t e l d t e 2 5 8 0 P u t t e , B r a n d s t r a a t 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g a a n d e
O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
Z i j w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
4 . H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e f a a n V a n E l d e r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e f a a n V a n E l d e r e , t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g o p h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r , o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 4 .
D e h e e r S t e f a a n V a n E l d e r e , h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
5 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
E n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v o o r d e p u b l i c a t i e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
H u g o V a n E l s l a n d e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g