24/02/2014
ÿþc
m o d 1 1 . 1
1 1 4 i j 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h
a a .
B e l S t a a
O N I T E U R B E L G e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k t $ _ 0 2 _ X 0 1 v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
C 7 F E 1 2 ~ ? ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 2 0 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . V a n G e r v e n J .
"
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O v e r w i n n i n g s t r a a t 1 8
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e : V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V a n o e r v e n ; J . " , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , O v e r w i n n i n g s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ;
o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 . 0 2 0 . 7 0 6 . "
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I n d e k e u t e N e e r o e t e r e n o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 7 i : 2 4 1 0 1 0 5 7 6 7 ,
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V i e r d e b e s l u i t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n j i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t : ; ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ] v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . "
"
V i j f d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b v b a ' H U B E R T V E N C K E N ' , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f ~ , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t ; v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , ; w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T "
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D R . V A N G E R V E N J . B V B V B A ; b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , ; v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e ; c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ; "
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e ; w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t ; i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e t e b r e n g e n ; s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e ;
a l e m e n e v e a d e r f n
- - - - - - - _ _ . - . : ~ - _ . , - - - - - - - ~ ~ _ _ _ _ _ . ~ : _ . ~ _ . . ~ _ ~ - - - - - - _ _ _ _ _ _ ~ _ : - . - - - - _ = - - - : . . . - - - - - ï ï _ ~ ~ - - - µ - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - -
. _ _ - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D R . V A N G E R V E N J . B V B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 6 4 , 5 2 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 9 . 6 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d . M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A " .
Z e s d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e n i e t - a f w i j k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r d o o r d e z o r g e n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l u i t
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r J o h n n y v a n G e r v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t , d i e v e r k l a a r t h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t w a t v o l g t :
d e h e e r J o h n n y v a n G e r v e n v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e h e e r J o h n n y v a n G e r v e n , w o n e n d e t e 2 8 6 0 T e r h a g e n ( R u m s t ) , O v e n r v i n n i n g s t r a a t 1 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e , s t a a t h e t b e d r a g z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 , 4 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
N e g e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
i n d e h i s t o r i e k w o r d t a a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 ) u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t o t h o n d e r d e n v f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s o m v a t t e n d c o ö r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n ,
v e r s l a g z a a k v o e r d e r a r t i k e l 3 1 3 , v e r s l a g " b e d r j j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b a h o u r t e n t
a a h h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012
ÿþ1 ~ P e a r l 9 Y o N i L i
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
~ - - , ~
A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u I i l q 1 1 1 1 1 1 1 9 1 R I I I I I E
N e e r g e t g g t t e r g r i f f u v a n d e R e c h t b a n k v i i K 0 0 0 a r t l e i t e ~ A l t w e r p e n
1 1 -
o p
D e £ d n r n e r
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 2 0 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N G E R V E N J .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o . v . v . B V B A
Z e t e l : O v e r w i n n i n g s t r a a t 1 8 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 . 0 3 . 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r P e t e r V O L D E R S , w o n e n d e t e R u m s t , O v e r w i n n i n g s t r a a t 1 8 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o h n n y V A N G E R V E N
z a a k v o e r d e r
e e i Z u 1 o Q d Q . ~ -
~ ~
3 a h h n 3 , u G t p . z e - t r - 4 1
J r ~ J ~ ~ ~ ~ r w , , , . ~ i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .