21/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 9 . 9 7 5 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D r . V a n H e m e l e n G u y - H u i s a r t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e e m a n s l a a n 1 0 , 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s
h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 , z i j n d e :
- V a n H e m e l e n G u y
- H e n c k e n s M a r l e e n
V a n H e m e l e n G u y
Z a a k v o e r d e r
I l
1
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
; V o o r - - t i e h o u c t e n ' a a n ' n e t , ï i B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
I I
b e
a
B i
s t i
* 1 4 1 9 2 3 9 8 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D o e r i f f i e r
G r u m e
e g ? ' t Ç e f t - i r ' f f l i t l i j k ç e f i f t e [ g e l R I S e t t S e t t I 1 M 1 t i l s e s e l e i l e m i c e i i e g t t r u t r e e t r e r t i l f f l r r t e d i P , , R e t W i f f l i l e o e r e s e ( q )
e u e e t s e e m e t t p e r e s t e e e b n a l i e w i l d i f i r e e e m e s e v e e r c e b s i i l W i e c p r e t w p e i p t h e w i e r e f i f t j l
22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C C E - O i .
G R I F F I E I E C I 1 T ` 3 A N K V A N
1 3 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N U 1 e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 2 0 I I V
V o i
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 7 5 . 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N H E M E L E N G u y - H u i s a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , L e e m a n s l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V A N H E M E L E N G u y - H u i s a r t s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , L e e m a n s i a a n 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 9 7 5 . 0 8 3 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n - b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e ; d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l l e n v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g I n g e l d , t e w e t e n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l t e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 8 7 t o t 3 . 5 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) v o l g e s t o r t i s d o o r m i d d e l v a n e e n v o o r m e l d e s t o r t i n g i n g e l d v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e K B C B a n k ( k a n t o o r H e r e n t a l s ) , o n d e r n u m m e r B E 9 2 7 4 5 0 7 0 6 6 9 6 2 3 .
V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 3 . 5 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
A . A i s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n ( 3 . 5 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 . 5 1 6 , D i t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e b r e i d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B ' 9 2 . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j i i r V o 4 r - e h o á l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B . O m h e t a d r e s v a n d e z e t e l t e v e r m e l d e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , L e e m a n s l a a n 1 0 , "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g