02/05/2014 : BAV Kapitaalverhoging
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dr. Verbruggen H., met zetel te 2500 Lier, Predikherenlaan 57, ondernemïngsnummer RPR Mechelen 0476.308.701, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT HERBENOEMING ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om te herbenoemen als zaakvoerder van
de vennootschap, de heer Hans VERBRUGGEN, voomoemd, met ingang van 13 december 2011.
TWEEDE BESLUIT : BESLISSING TOT VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de datum van de algemene
vergadering te verplaatsen naar 1 december om 17.00 uur,
DERDE BESLUIT ; BESLISSING TOT AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, tôt het afschaffen van de nominale
waarde der aandelen.
VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-divîdend, zijnde een verhoging voor een bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTACHTIG EURO (€ 34.182,00), om het te verhogen van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) euro naar TWEEËNVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO (€52.932,00) euro.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng în geld, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, daar aile bestaande vennoten deelnemen aan de kapitaalsverhoging in verhouding tôt hun aandelenbezit.
De vennoten doen - voor zover aïs nodig - afstand van hun voorkeurrecht wat betreft deze
kapitaalverhoging, en schrijven onmîddellîjk in op de kapitaalverhoging zoals nagemetd.
VIJFDE BESLUIT : VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De enige vennoot, te weten de Heer Hans VERBRUGGEN, voomoemd, verklaart aile aandelen van de vennootschap te bezitten en verklaart voiiedig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.
De Heer Hans VERBRUGGEN, entge vennoot, verklaart de kapitaalverhoging voiiedig te onderschrijven, en negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-divîdend, zijnde een bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTACHTIG EURO (€ 34.182,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10
%) aïs roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
Dit bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTACHTIG EURO (€ 34.182,00), staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat
aan de werkende notaris wordt overhandigd.
BANKATTEST
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTACHTIG EURO (€ 34.182,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij "Bank J. Van Breda & C°" met nummer BE22 6451 0215 1947, zoals blijkt uît een bewijs van deponering, afgeleverd door (aatstgenoemde financiële ïnstelling op 27 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal
bewaard blîjven.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
V«or-,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
09 eu
O ri
î?î
_es 3
•m
ZESDE "BESLUIT : VASTSTELLING VAN bË'KAPÏTÂALVÈRHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTACHTIG EURO (€ 34.182,00), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op TWEEËNVUFTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO (€ 52.932,00), vertegenwoordigd
doorZEVENHONDERD VIJFTiG (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslîssingen die voorafgaan, beslist de
algemene vergadering volgende artikels aan te passen als volgt :
"Artikel vijf: Kapitaal - aandelen
Het voiiedig geplaatst kapitaal bedraagt van de vennootschap is vastgesteld op TWEEËNVUFTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO (€ 52.932,00) en wordt vertegenwoordigd door
ZEVENHONDERD VUFTIG (750) aandelen, zonder nominale waarde."
Artikel tweeëntwintig*. Gewone - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone vergadering van de vennootschap, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op 1
december om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tôt haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen."
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT VOOR DE COÔRDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de genomen besluiten en
voor de opmaak van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
NEGENDE BESLUIT : MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslîssingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds divîdend waarvan hiervoor sprake.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhouf)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening