04/06/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a t î û e e l e g d t e r g r i f f e v a n d e
R E C I I T E A N X V A N Y O O P 1 T A h r n 1 ! L
2 Q M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V I V
W ~ ~ N M I V I I ~ ~ m l l l l l * 1 4 l l 1 6 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 2 1 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . V e r h e y d e n F r a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e b : 2 2 B 0 G i o b b e n d o n k , l - l o o i d o n k , 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G E N V E R L E N G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . V e r h e y d e n F r a n k " , b e s l o t e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : - h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e v e n n o o t d i e n e n t e z i j n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d e n w o r d t , z o d e e n i g e v e n n o o t e n i g e z a a k v o e r d e r i s , u i t g e o e f e n d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r h e r l e i d t o t m a x i m u m z e s j a a r , v o o r z o v e r d e z a a k v o e r d e r o p m e d i s c h v l a k a c t i e f b l i j f t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r m o e t b e k e n d z i j n e n w a n n e e r h e t g a a t o m e e n r e c h t s p e r s o o n d a n m o e t m i n s t e n s u i t d e s t a t u t e n b l i j k e n d a t e r g e e n s t r i j d i g h e i d i s m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r e n m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n g e w e z e n z i j n d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t .
W a n n e e r d e g e n e e s h e e r ( s p e c i a l i s a t i e o r t h o p e d i e ) e e n d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g h e e f t o p g e l o p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n , o n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e z o r g e n c o n f o r m d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e . "
- h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o k t e r V E R H E Y D E N F r a n k R o m a a n G u s t a a f , w o n e n d e t e G r o b b e n d o n k , H o o i d o n k , 1 , o m t e z e t t e n i n e e n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 4 ; a a n g e z i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , z a l d i t m a n d a a t u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n . D o k t e r V E R H E Y D E N F r a n k R o m a a n G u s t a a f , h e e f t v e r k l a a r d d e v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : - d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ; h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j u l i 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n p l a a t s v a n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b o e k j a a r v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : - d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r . "
V I E R D E B E S L U I T : - b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D M J A c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , M o l d e r d i j k , 1 2 4 - R P R T u r n h o u t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 1 6 8 . 1 5 3 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s t e n e i n d e b i j d e B T W e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a
h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n . d e s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n
s t a t u t e n ,
J a n V a n H e m e l d o n k
N o t a r i s
i . 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g