20/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 3 6 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 1 8 2 . 7 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D R . V E R L A E C K T L U K H E E L K U N D E
M N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 3 - i i - u m 1 7 - 1 0 - 2 0 %
B E L I S C H S T A A T S B L A n ;
` ; L : _ , K v a n O O P i i A f ~ i } B I . .
I _ _ , . ~ . ~ i ~ t . , . _ . . . _ . i [ y , _ a f d _ _ M E C ~ I E L E ~ f _
. . . . . ~ ~ .
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O W B V B A
Z e t e l : 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S , L i p p e l o s e w e g 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B U R G E R L I J K E B V B A « D R . V E R L A E C K T L U K H E E L K U N D E » .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ' . w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . E e n , e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n m i d d e l s g e s c h i e d i s e n a l d u s = d e f i n i t i e f i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ! 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n = d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s ` v e r s c h u l d i g d .
T W E E D E B E S L U I T ;
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e , k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T :
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e t g a d e - r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e - s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) .
V I E R D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e - k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t ; k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n - w o ó r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
V I J F D E B E S L U I T :
H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e h e r b e n o e m e n e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , z i j n d e 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n d u u r v a n 1 0 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 2 4 .
Z E S D E B E S L U I T :
V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s c m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - ' t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - ' n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - ' t e l i i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n o f b e v e s t i g t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d t e h e b b e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A c c o u n t i n g T e a m t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o c r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w a r d e n ,
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 B . v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
a k V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g