05/07/2013
ÿþa m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f P l , j ~ x , - " , ~ . ~ I r 7
6 . j ! ~ ~ d
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- / ~ ~ r ~ } f I l l [ p g r i f f i e J
V i 7 r ~ j ] U t ' R F o C h f h o f f 4 +
j ~ d c 1 G r Î ~ Î Ë e r , ~ u n , o p
I I I N I I I V I N I I n l l w l
* i s i o s o z s
i u s
i I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 6 5 0 . 7 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . V i n c e n t M a r t e n s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a l t e r S c o t t s t r a a t 5
2 0 5 0 A n t w e r p e n
1 ,
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G , W I J Z I G I N G B O E K J A A R , V E R L E N G I N G H U I D I G ;
B O E K J A A R , A F S C H A F F I N G T I J D E L I J K K A R A K T E R M A N D A A T Z A A K V O E R D E R , V E R L E N G I N G
M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p E E N E N D E R T I G M E I o m a c h t t i e n u u r
V o o r M i j , M e e s t e r C h r i s t i n e C A L L L E N S , n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e L e n d e l e d e , i n v e r v a n g i n g v a n m i j n ;
a m b t g e n o o t , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m , w e t t e l i j k b e l e t , t e r s t u d i e v a n
n o t a r i s T o m C L A E R H O U T ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e !
r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " D r . V i n c e n t : M a r t e n s " , m e t z e t e i t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , W a l t e r S c o t t s t r a a t 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ! S a b i n e D e s t r o o p e r o p 2 8 j u l i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a u g u s t u s ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 9 4 5 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V i n c e n t M a r t e n s , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o R t e n
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r z i j n n a a m
! ! v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
D e H e e r M A R T E N S V i n c e n t W i l l y M a r l e e n , g e n e e s h e e r , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 m e i 1 9 7 1 , i
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 1 . 0 5 . 1 4 0 1 5 2 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w T Y T G A T K a t r i e n G o d e l i e v e F e r n a n d e , g e b o r e n
t e L e u v e n o p 2 6 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 8 .
G e h u w d t e A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 2 0 0 4 , o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , v e r l e d e n v o o r ;
n o t a r i s C h r i s t i a n L a m b r e c h t t e I z e g e m o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m a k e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l u i t .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r V i n c e n t M a r t e n s i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p .
I I I . U V E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t ;
g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e t e b r e n g e n n a a r 2 5 j u n i v a n e l k j a a r o m 2 0 u u r , ; O v e r g a n g s b e p a l i n g . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ; O v e r g a n g s b e p a l i n g . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
3 . a f s c h a f f i n g v a n h e t t i j d e l i j k k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r . D i e n o v e r e e n k o m s t i g ! i a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
4 . h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r V i n c e n t M a r t e n s a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
5 , O p d r a c h t g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . V o l m a c h t .
G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l d e v e n n o t e n , t i t u l a r i s s e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n é é n p a r i g h u n i n s t e m m i n g b e t u i g e n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a ,
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r
d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
I V . B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n , n a b e r a a d s l a g i n g ,
w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n v a n 1 5 d e c e m b e r n a a r 2 5 j u n i v a n e l k
j a a r o m 2 0 u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r h e t l o p e n d e
b o e k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p 2 5 j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t r e d e r j a a r
b i j e e n k o m e n o p 2 5 j u n i o m 2 0 u u r , o p d e z e t e l o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
e i - l e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L U I t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t l a n g e r v a n e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n t i e n
j a a r t e v o o r z i e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s - g e n e e s h e r e n t e b e n o e m e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e H e e r
V i n c e n t M a r t e n s , d i e a a n v a a r d t , t e v e r l e n g e n e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n
a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M D M J A c c o u n t a n t s " , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 2 4 0 0 M o l , M o l d e r d i j k
1 2 4 : M e v r o u w K i m J a n s s e n s .
V l . B E Ë I N D I G I N V A N D E V E R G A D E R I N G
V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d .
W A A R V A N N O T U L E N
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s L u c S a g o n , o p d a t u m a l s v o o r m e l d ,
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I , o p 1 1 , 0 6 . 2 0 1 3 , B o e k 9 6 6 , B l a d 8 0 , V a k 8 ,
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e ,
V O O R E X T R A K T
a f g e l e v e r d o p o n z e g e l v o o r i n d i e n i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
j e '
k t o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 , E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g