27/06/2014
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L u i k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
I
" 1 4 1 4 , 0 5 "
V ~ b e h a a i B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 6 J U N 1 2 0 1 6
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 5 6 . 7 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . A n n S c h o o f s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n s e l m o s t r a a t 4 9
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G
ç r S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e - ' . d e r m i n s t r a a t 9 , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ? n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; t " , " D r . A n n S c h o o f s " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n s e l m o s t r a a t 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - ' ; t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 1 5 6 . 7 0 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : 1 . d a t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S C H O O F S A n n G r e e t V i c t o i r e , v a n ' ' B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n s e l m o s t r a a t 4 9 , n i e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e ' ' . b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e v e r l e n g i n g v a n h a a r m a n d a a t e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w e r d e n g e s t e l d .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g h a a r m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 .
2 k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
. 3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G - D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N - D E R D e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( E 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( £ 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
' d e a k t e ;
- g e c o ü r d i t n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s