15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- o r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 4 ! 1 ! j I l l j l i l t i l
' O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 3 3 3 . 5 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . W A R D V E R B R U G G E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 5
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s l i s e J a n s s e n s t e K o n t i c h o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . W A R D V E R B R U G G E N " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , N i e u w s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 3 3 3 . 5 7 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K e n n i s n e m i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g ; v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 0 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 6 9 . 2 0 0 ) ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n ' d o o r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e : i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t , d a a r d e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" V I B E S L U I T
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V o w B V B A " D R . W A R D V E R B R U G G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , N i e u w s t r a a t 2 5 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E ' 0 8 9 3 . 3 3 3 . 5 7 4 R P R A n t w e r p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o t e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V o w B V B A " D R . W A R D V E R B R U G G E N " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n ,
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
_ - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" r "
t i l
a n l ç v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 4 J i l . 1 2 0 1 4
e l f e A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e I g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o o r ' d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r
d e v e n n o o t s c h a p t i l t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e
m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0
E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n ,
z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 2 7 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A " D R . W A R D
V E R B R U G G E N " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n
1 6 9 2 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 2 7 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r W a r d V e r b r u g g e n ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 6 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n
1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 8 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g n i e t v e r h o o g d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 1 4 j u n i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
J o s e p h V a n W e m m e l
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 9 2 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p "
h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 , 8 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g
( 2 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g
c e n t ( ¬ 6 0 8 , 6 3 ) p e r a a n d e e l , d i e v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 0 8 , 6 3 ) h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e b o e k w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g ' K a p i t a a l ' .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n e n
d e e l n e m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p s r e s u l t a t e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g
t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n
b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 8 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e i e d e r .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e e n
t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o :
( ¬ 1 8 7 . 8 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 6 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e
w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V o o r u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N O T A R I S I L S E J A N S S E N S
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g