16/10/2014
ÿþM o l W a r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 , 1 H I J I N 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 O K T . 2 0 1 ' t
a r d e l i r d i e v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A N K O M A R T - V I N I F R A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p p e l e n , M i d d e n d r e e f 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r a n k o m a r t - V i n i f r a n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p p e l e n , M i d d e n d r e e f 9 .
O p g e r i c h t o n d e r v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " R o z e m a r i j n " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V V i l s e n s t e W e l l e n o p 1 9 j u l i 1 9 4 1 , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 e n 1 7 a u g u s t u s 1 9 4 1 , o n d e r n u m m e r 1 2 . 5 6 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s , t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 7 0 3 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d v o l g e n s v e r k l a r i n g .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 9 7 0 . 6 8 0 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 0 0 . 9 7 0 , 6 8 0 .
W a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r a n k o m a r t - V i n i f r a n c e " t e w i j z i g e n i n " L e s C r u s d e S a i n t - É m i l i o n " m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g z a l d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " Z i j d r a a g t d e n a a m " L e s C r u s d e S a i n t - É m i l i o n ' . .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o e m d e b e s l u i t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n - t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s T r u y e n s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n f o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
~ 3
. i t i f , I v I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 i W O U . 2 0 1 3
I l l I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 0 8 1 8 *
V u i
b e h a a B e l s t a g
Y I
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 0 0 . 9 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u = t ) : D r a n k o m a r t - V i n i f r a n c e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M i d d e n d r e e f 9 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w E l s T r u y e n s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o t , P e t t e n l a a n 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
V o o r h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t d a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d t v o o r g e l e g d z a l d e c o m m i s s a r i s V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 s - ' G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r F r a n s V a n R i e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 6 ,
P .
W a l t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 31.07.2013, NGL 02.08.2013 13397-0401-024
06/12/2012
ÿþM a d ' M d 1 1 . 1
) t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e , ~ Q ~ 2
t e L e u v e n , d e 2 7 U ~ ~ . D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
_ I
v v o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
K L E I u u i i i i u u i i ~
" 1 3 1 9 7 9 9 6 k
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r a n k o m a r t V i n i f r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : V e s t i n g s t r a a t 1 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 - 1 0 - 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n
2 9 - 1 0 - 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
m e v r o u w C . J . H . v a n d e r V e l d t
H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e t s u u r v a n 2 9 - 1 0 - 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r P . W o l t e r w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 f l 1 1 l l u l I I I I A I I I I I I V I h
* i a i e ~ a s a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n f C o o p h a n d e i
t e L e u v e n , d e 2 r ` t j ; a ` , 2 0 2
D E & I ~ F F I E R
l l e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 7 0 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r a n k o m a r t V i n i f r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e s t i n g s t r a a t 1 - 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d 2 9 - 1 0 - 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 - 1 0 - 2 0 1 2 i s v e r p l a a t s t v a n V e s t i n g s t r a a t 1 - 3 2 0 0 A a r s c h o t n a a r :
2 9 5 0 K a p e l l e n M i d d e n d r e e f 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 26.04.2012, NGL 12.06.2012 12167-0289-022
22/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b e h o t .
a a n I B e l c ç l S t a a t s
M a d W a N 1 1 . 1
f l e e t . , w e ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
I I 2 0 â 3 I I I I I I A I I I I I I I 1 I I * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
3 6 5 t e L e u v e n , d e 0 9 F E L 2 0 1 2
D E G F F F 1 E R ,
u r n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 7 0 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A N K O M A R T V I N I F R A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n K a t r i e n M a t t e l a e r a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 9 1 .
K o e n V e r m e u l e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h i
B e l g i s S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d
t e L e u v e n , d e 2 4 N O V . 2 0 1 1 D e f f i f I F F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 7 0 6 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E S T I N G S T R A A T 1 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e r b e n o e m d e a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 ` s - G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s d e h e e r F r a n s V a n R i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s - G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n B e n / o f m e v r o u w E l s T r u y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , P e t t e n l a a n 7 .
D e z e n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
K o e n V e r m e u l e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D R A N K O M A R T V I N I F R A N C E
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 05.05.2011, NGL 10.05.2011 11107-0470-023
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 02.06.2010, NGL 03.08.2010 10389-0601-026
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 31.03.2010, NGL 03.06.2010 10151-0508-027
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.12.2009, NGL 22.12.2009 09903-0301-031
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 24.07.2007 07459-0332-014
18/06/2007 : TU091207
28/06/2006 : TU091207
01/07/2005 : TU091207
07/03/2005 : TU091207
05/07/2004 : TU091207
03/12/2003 : TU091207
30/09/2003 : TU091207
16/09/2003 : TU091207
25/12/2001 : TUA017104
26/09/2001 : TUA017104
03/05/2001 : TUA017104
02/03/2001 : LE059542
23/01/2001 : LE059542
27/10/2000 : LE059542
05/10/1999 : LE059542
20/04/1994 : LE59542
01/01/1988 : LE59542
01/01/1986 : LE59542