16/05/2011
ÿþL u i k B
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a N F F R G E L E G D
0 i l - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
I I I u i w m n ~ u i u i i i i i i i u i i i i
* 1 1 0 7 3 3 8 0 "
b d E
s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 2 3 5 . 3 p " 3 S U . ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R E A N C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S i n t - A m a n d s e s t e e n w e g 9 8 A 3 t e 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d d 0 4 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e P u u r s o p ; 2 1 a p r i l 2 0 1 1 , d e e l 6 / 8 4 b l a d 6 2 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) V r D e o n t v a n g e r , g e t e k e n d ; A n n e V e r v y n c k t b e s t u u r s a s s i s t e n t , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . d e h e e r D E M U N C K A n d r é , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , S t - A m a n d s e s s t e e n w e g 9 8 A 3 . 2 . M e v r o u w V A N C A M P E N H O U T L i e s b e t , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , ' t H o o g s t e 4 7 .
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m D R E A N C o n s u l t i n g m e t ; z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , S i n t - A m a n d s e s t e e n w e g 9 8 A 3 o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n .
A r t i k e l 1 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g ; o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
"
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n ' d e r d e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l v o o r k o r t e a l s l a n g l o p e n d e c o n t r a c t e n . H e t a a n b r e n g e n v a n n i e u w c l i ë n t e e l ' d o o r m i d d e l v a n p r o s p e c t i e . H e t u i t v o e r e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f ' a a n v e r w a n t e f u n c t i e s i n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t : w o o r d . H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t : a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e s a m e n w e r k i n g s v o r m e n m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a i l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n : v a n h e t w o o r d .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l b i j o p r i c h t i n g i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , S i n t - A m a n d s e s t e e n w e g 9 8 A 3 .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 4 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r D e M u n c k : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 9 9 0 ) e u r o
- d o o r M e v r o u w V a n C a m p e n h o u t : t i e n ( 1 0 ) e u r o . D a a r d o o r b e d r a a g t h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n 2 . 0 0 0 e u r o , a l s k a p i t a a l b i j e e n g e b r a c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 6 1 0 . 5 9 3 5 8 8 0 . 5 6 , z i j n d e h o n d e r d ' p e r c e n t v a n d e t h a n s a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t o t i n b r e n g .
A r t i k e l 5 : W i j z i g e n v a n h e t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n , i n e e n o f m e e r d e r e k e r e n , m i t s e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r p l i c h t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 6 : O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t a a n h u n v o o r g a n g e r t o e k o m t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n v e n n o o t o f e n i g a n d e r e p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d b o v e n m a g g a a n .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e d e r d e n o f v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
A a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D e M u n c k , w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d . A r t i k e l 8 : T o e z i c h t
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : B o e k j a a r - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r , o m e l f u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : w i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t b e s t e m m i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 1 : O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 2 : o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n g e h o u d e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r D e M u n c k e n m e v r o u w V a n C a m p e n h o u t , v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
3 . D e h e e r D e M u n c k z a l a l l e e n e n o n b e p e r k t o p t r e d e n q u a f i n a n c i ë n , z o w e l t e g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l s t e g e n o v e r d e k l a n t e n v o o r h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e V o f D R E A N C o n s u l t i n g a a n b e l a n g e n .
V o o r b e h o u d e n h a n h e t ? B l d i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 3 : V o l m a c h t e n
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n T h i n k G l o b a l B V - B V B A , g e v e s t i g d t e S i n t - A m a n d s e s t e e n w e g 9 2 G V , B o r n e m o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , K r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n i n t e v o e r e n .
O p g e m a a k t t e B o m e m ; o p 0 4 . 0 4 . 2 0 1 1 i n t w e e e x e m p l a r e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t é é n e x e m p l a a r e r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n "
D E M U N C K A n d r é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1