15/05/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 08.05.2014 14118-0202-055
20/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 0 1 4
a f d e l e g i f f i e u r p e n
I D
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 4 7 3 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - B - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 2 m e i 2 0 1 4
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s - v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n L o d e F r a n k e n , P h i l i p p e D e l a u n o i s e n J a n S u y k e n s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e h e e r A l a i n B e r n a r d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r . D i t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . D e h e e r M a r o S t o r d i a u h e e f t b e s l i s t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n . D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r S t o r d i a u v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t e n t o e w i j d i n g .
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e l e d e n b e s t a a t :
N a a m E i n d d a t u m m a n d a a t
L u c B e r t r a n d ( V o o r z i t t e r ) 2 0 1 5
R e n a u d B e n t é g e a t 2 0 1 7
L o d e F r a n k e n 2 0 1 6
P h i l i p p e D e l a u n o i s 2 0 1 6
A l a i n B e r n a r d 2 0 1 6
J a n S u y k e n s 2 0 1 6
K o e n J a n s s e n 2 0 1 5
Z w i j n d r e c h t , 2 m e i 2 0 1 4
R e n a u d B e n t é g e a t B e s t u u r d e r L u c B e r t r a n d
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n h l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 5 M U 7 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n W i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n - W i j z i g i n g v a n r e c h t e n - W i j z i g i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r W i j z i g i n g i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r - W i j z i g i n g i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - H e r i n d e l i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n j u l i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L
& M A R I N E E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , R P R
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T
1 , d e i n d e l i n g v a n d e v i e r m i l j o e n V i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 5 3 8 . 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e t h a n s v e r d e e l d z i j n i n
- t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 3 6 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n n u m m e r s 1 . 5 4 8 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 1 . 7 9 3 . 2 0 1 t o t e n m e t " 1 . 8 0 8 . 2 0 0 , 2 . 4 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 8 6 . 5 0 0 , 4 , 4 3 4 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 3 8 . 1 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 , 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " A " n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 . 5 0 0 , 1 . 8 0 8 . 2 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 2 0 . 9 0 0 e n 3 . 1 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 0 9 . 6 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " B " n u m m e r s 1 . 6 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 9 3 . 2 0 0 , 2 . 0 2 0 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 2 . 4 8 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 1 2 0 . 0 0 0 e n 3 . 5 0 9 . 6 0 1 t o t e n m e 4 . 4 3 4 . 6 0 0 ,
e n m e t a i l e r e s p e c t i e v e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n a f t e s c h a f f e n , d a a r b i j t e b e p a l e n d a t d e a a n d e l e n s t a t u t a i r u i t s l u i t e n d o p n a a m z i j n , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 5 3 8 . 1 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o p n a a m , d i e a i l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e n v o l g e n s
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 1 . 1 1 0 . 0 1 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 , 5 3 8 1 0 0 ) v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . .
E n k e l h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m b e w i j s t r e c h t s g e l d i g d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n "
* d e t w e e d e e n d e d e r d e z i n v a n A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g , H e t
_ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n b a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« - . . . - . I
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r h e e f t e e n l o o p t i j d g e l i j k a a n d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t ?
* i n A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t p u n t a ) d e w o o r d e n " w a a r v a n d e e n e z a l z i j n v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " A " e n d e a n d e r e o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " B " t e s c h r a p p e n ,
2 . d a t v o o r t a a n a i l e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d z o u v e r e i s e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s h e t g e v a l w a a r i n , k r a c h t e n s d e w e t , b e s t u u r d e r s e r z i c h v a n m o e t e n o n t h o u d e n d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g ; i n d i t g e v a l w o r d e n d e r e s o l u t i e s g o e d g e k e u r d b i j s t e m m e n m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d . "
3 , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r ' s o c h t e n d s .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n c o l l e c t i e v e v e r l o f d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n ,
Z i j h o o r t h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n e n d a t v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r h u n o p d r a c h t .
Z i j s p r e e k t z i c h v e r v o l g e n s u i t o v e r d e j a a r r e k e - I n i n g e n , a l s o o k o v e r a i l e a n d e r e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n ,
Z i j g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g e d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g ,
4 , d a t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t , e n d i e n v o l g e n s
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e v a l l e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t , "
* d e v i e r d e t o t z e s d e z i n v a n A r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e z a l b l i j k e n u i t d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g . "
5 , d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 7 .
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e «
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 3 8 .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w a r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
.
- % A r t i k e l 3 9 .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g e h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 0 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
A r t i k e l 4 1 ,
I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
A i l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s
E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
6 . d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" G e l d o p v r a g i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d a a n o p d e d o o r h a a r b e p a a l d e t i j d s t i p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g v a n v i j f t i e n d a g e n , t e n a c h t e r i s o m d e o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g t e d o e n , i s v a n r e c h t s w e g e i n t e r e s t e n v e r s c h u l d i g d b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e e i s b a a r h e i d s d a t u m v a n d e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n b e r i c h t , h e t v e r v a l v a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t s p r e k e n e n z i j n e f f e c t e n o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t d o e n v e r k o p e n d o o r d e a m b t e l i j k e t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n h e m h e t n o g v e r s c h u l d i g d e b e d r a g , a l s m e d e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g t e e i s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n d a t z i j h u n e f f e c t e n v e r v r o e g d v o l s t o r t e n ; i n z u l k g e v a l b e p a a l t z i j d e v o o r - ' w a a r d e n o n d e r w e l k e d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n w o r d e n a a n v a a r d , "
d e t e k s t v a n A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v r a g e n e n z i c h i n g e e n e n k e l o p z i c h t m e n g e n i n h a a r b e s t u u r ; v o o r d e u i t o e f e - f f l i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p o b l i g a t i e s u i t g e v e n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e e r h e t m o d e l e n d e i n t e r e s t v o e t v a n b e p a a l t , a l s o o k d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n a f s c h r i j v i n g e n v a n t e r u g b e t a l i n g d e r o b l i g a t i e s , d e b i j z o n d e r e w a a r b o r g e n d i e v o o r d e z e l a a t s t e z o u d e n z i j n b e s t e m d , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n i n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e e r v a n . "
d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n o f z i c h d a a r o p d o o r e e n l a s t h e b b e r t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t d e a a n d e e l h o u d e r d e d e p o n e r i n g d o e n v a n z i j n i n s c h r i j v i n g s a t t e s t , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v é r í r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t h e t o o g d a a r o p , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n v e r m e l d l n d e o p r o e p i n g . D e l a s t h e b b e r s m o e t e n v o l m a c h t b e k o m e n h e b b e n i n d e v o r m e n d i e a a n v a a r d w o r d e n d o o r h e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t ; d i t o r g a a n m a g e i s e n d a t d e p r o c u r a t i e s w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h e t a a n d u i d t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o f m a n d a t a r i s s e n d i e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n h u n h a n d t e k e n i n g o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n b r e n g e n . "
i n d e d e r d e z i n v a n A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " c o n v o c a t i e b e r i c h t e n " t e v e r v a n g e n d o o r " o p r o e p i n g " . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n - d e ' d i r k e Z f r ï v a n A r t i k e l 3 3 - V a ï l ' d e d o o r o p r o e p i n g " .
'
h e t v r o e g e r e A r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n t e h e m u m m e r e n i n A r t i k e l 4 2
h e t v r o e g e r e A r t i k e l 3 9 O v e r g a n g s b e p a l i n g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . I n g e v o l g e d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w o r d t d e i n d e l i n g b e s t u u r d e r s " A " e n b e s t u u r d e r s " B " a f g e s c h a f t . v a n d e b e s t u u r d e r s i n
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n ( I d . 1 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e 1 v o l m a c h t ,
I g e c o l i r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p r i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2014
ÿþ M o d M a l 1 1 . 1
I r m - f f > 4 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t t l i , 1 1 6 1 1 9 ! j 1 1 , 1 1 1
I l
b e h a a B e S t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - A n t w e r p e n
0 3 S E P . 2 0 1 4
a l e e t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G ( v e r k o r t ) D . E . M . E .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M e d e d e l i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e m e d e d e l i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
N e e r g e l e g d : o r i g i n e e l v a n d e m e d e d e l i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E g : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d ' N o r d 1 1 . 1
ü n e - D e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 6 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 9 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n e t r i f f r o p e n
I I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) : D . E . M . E .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - e i n d e e e n h o o f d i g h e i d B i j z o n d e r e V o l m a c h t
N e e r l e g g i n g v a n d e m e d e d e l i n g ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 4 6 § 2 W . V e n n . ) v a n e i n d e e e n h o o f d i g h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g s ( a f g e k o r t : D . E . M . E . ) , m e t z e t e i t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e d e d i j k 3 0 , R P R A n t w e r p e n 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e n d i t s e d e r t 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 . .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
N e e r g e l e g d : o r i g i n e e l v a n d e m e d e d e l i n g v a n e i n d e e e n h o o f d i g h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p
B i j T a g e n b i j h è t l i é t i s é l i - g t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 [ 1 ï 1 1 1 1 1 1
1 k u r ! . r c ( r e t ? d v a l )
~
e e t a a n d t a ! # e A n t w e r p e n , o p G r i f f i e ° 4 J U L 2 0 . 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 A 7 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p 7 m e i 2 0 1 3
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - D a g e l i j k s B e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
1 . V e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e S t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e
- d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e e n e z a l z i j n v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " K e n d e a n d e r e o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " B " ;
i n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t d i t B e s t u u r ;
- d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s g e g e v e n , h e t z i j d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s z o d a n i g , h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r .
2 , D a g e l i j k s B e s t u u r
H e t D a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n w a t b e t r e f t
d i t D a g e l i j k s B e s t u u r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 b v a n d e S t a t u t e n , s e d e r t 6 s e p t e m b e r 2 0 0 6 o p g e d r a g e n
a a n
d e h e e r A l a i n B E R N A R D , D i r e c t e u r - G e n e r a a l ( C . E . D . ) ,
w o n e n d e , B o s s t r a a t 2 8 - 9 1 1 1 B e l s e l e
3 , B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r b o v e n d i e n , o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 2 c v a n d e S t a t u t e n , v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n :
3 . 9 . I n d i e n s t n e m i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l w o r d t g e l d i g o n d e r t e k e n d :
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - G e n e r a a l , d e h e e r A l a i n B E R N A R D ,
- h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n d e r
h i e m a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n ;
h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e h i e r n a g e n o e m d e g e v o l m a c h i g d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . 2 . C o n t r a c t e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a a n g i f t e n t e n a a n z i e n v a n O p e n b a r e B e s t u r e n e n v e r b i n t e n i s s e n a l l e r h a n d e , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t , w o r d e n a l s v o l g t g e l d i g o n d e r t e k e n d
A . Z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - G e n e r a a l , d e h e e r A l a i n B E R N A R D s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n d e r h i e r n a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n ;
h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n d e r h i e r n a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n .
B . T o t e e n b e d r a g v a n 7 5 0 . 0 0 0 , - E U R O ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O )
- d o o r t w e e d e r h i e m a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n , s a m e n h a n d e l e n d .
R A A D V A N B E S T U U R
L u c B E R T R A N D ,
R e n a u d B E N T E G E A T ,
P h i l i p p e D E L A U N O I S ,
L u d o v i c u s ( L o d e ) F R A N K E N ,
J a n S U Y K E N S ,
M a r c S T O R D I A U ,
K o e n J A N S S E N ,
G E V O L M A C H T I G D E N
V o o r z i t t e r
w o n e n d e , G o u v e m e m e n t s w e g 6 7 - 1 1 5 0 B r u s s e l
B e s t u u r d e r
w o n e n d e , B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s 4 7 - 7 5 0 0 3 P a r i s ( F R )
B e s t u u r d e r
w o n e n d e , C h e m i n d e C o u t u r e 3 A - 1 3 8 0 L a s n e
B e s t u u r d e r
w o n e n d e , K a s t a n j e d r e e f 9 - 2 9 2 0 K a i m t h o u t
B e s t u u r d e r
w o n e n d e , A z a l e a l a a n 2 3 / B - 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
B e s t u u r d e r
J e f D e P a u w s t r a a t 1 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
B e s t u u r d e r
L . V a n B e e t h o v e n l a a n 3 - 3 1 9 1 H e v e r
H E R M A N S P h i l i p - w o n e n d e , P l a t t e L a S t r a a t 5 0 6 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o V E R B R A E C K E N E l s - w o n e n d e , K e r s e l e e r v e l d 1 9 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n L E N A E R T S T o m - w o n e n d e , G e s t e l s e s t e e n w e g 2 2 - 2 4 5 0 M e e r h o u t
A l l e v r o e g e r e p u b l i c a t i e s w o r d e n h i e r m e d e i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r h a v i g e t e k s t . Z w i j n d r e c h t , 2 5 j u n i 2 0 1 3
A l a i n B e r n a r d
D / 4 6 ' 4 A I « a r s i a u g A J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( L X
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s t o l l e n
V o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
i r e e l " o t ' f e f t d f $ I à f I l F 1 e V l 1 S Ï ü 4 P C i t Î b O ~ ~ i
: b a p h a n d e l l e A r , f w e f p e r t , Q ~
G r i f f i e 2 J U N I 2 0 ' 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 .
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " ( v e r k o r t ) : " D . E . M . E . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n - I n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . l J a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 w e r d i n g e s c h r e v e n o p t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 2 . 5 7 5 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " b i j u i t o e f e n i n g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 2 . 5 7 5 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , u i t o e f e n b a a r t e g e n t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 6 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n , 1 0 j u n i 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s
2 . D a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " t h a n s a f g e r o n d z e s e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 6 , 8 6 ) b e d r a a g t .
D a t , g e z i e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n n i e u w a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " w e r d b e p a a l d o p t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 2 , 5 0 ) v o o r d e t h a n s u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r d e z e u i t o e f e n p r i j s a f g e r o n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 5 5 , 6 4 ) p e r a a n d e e l b e l o o p t .
3 . D a t b i j g e v o l g h e t t o t a l e i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 7 8 5 . 9 3 7 , 5 0 ) w o r d t b e s t e m d :
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 8 6 . 2 6 4 , 5 0 )
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g n e u r o ( E 6 9 9 . 6 7 3 , 0 0 )
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . h a t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 1 . 1 1 0 . 0 1 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 5 3 8 . 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l s v o l g t z i j n v e r d e e l d
- t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 3 6 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n n u m m e r s 1 . 5 4 8 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 1 . 7 9 3 . 2 0 1 t o t e n m e t 1 . 8 0 8 . 2 0 0 , 2 . 4 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 8 6 . 5 0 0 , 4 . 4 3 4 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 3 8 . 1 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " A " n u m m e r s 1 t o t e n n i e t 1 . 5 4 8 . 5 0 0 , 1 . 8 0 8 . 2 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 2 0 . 9 0 0 e n 3 . 1 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 0 9 . 6 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o '
V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " B " n u m m e r s 1 . 6 0 0 . 0 0 1 t o t e n n i e t 1 . 7 9 3 . 2 0 0 , 2 . 0 2 0 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 2 . 4 8 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 1 2 0 . 0 0 0 e n 3 . 5 0 9 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 4 3 4 . 6 0 0 . "
5 . D a t i n A r t i k e l 3 9 : O v e r g a n g s b e p a l i n g d e t e k s t v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e A r t i k e l 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 1 . 1 1 0 . 0 1 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 5 3 8 . 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t , "
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o o n E d u a r d S C H E L T J E N S , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 4 6 b u s 1 2 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j - v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 0 j u n i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e r , l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s m e t s t a a t v a n g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 27.05.2013 13131-0570-042
30/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 27.05.2013 13131-0487-057
23/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f + l e e r g e ! _ ' c t é g : i f í r o v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 M u ! Z 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I I V I I I I I I ~ I I ~ ~
* 1 3 0 7 7 6 8 8 <
v ~ u
b a b i
a a l
B e l S t a a
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 3 m e i 2 0 1 3
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
N a a f l o o p d e r G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 3 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r R e n a u d B E N T E G E A T .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r R e n a u d B E N T E G E A T t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r d e r b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e - A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
L u c B e r t r a n d M a r c S t o r d i a u
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 I 1 1 1 1 I N N I
r r ~ n ~ n ^ ' r . ~ ~ F Î ? r ,
o ~ i í d r 7 C j , ~ j ~ ~ , , ~ n t i ~ r ~ ~ 9 R e c h t b a n k
p
1 3 F 1 F 1 2 ° 1 3
G r i : f t b
O n d e r n 4 m i n t ; . n r ; 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
B a n e r b « . i n c
t v o l u , t r D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g
( e n d r i j
R e c h t s v o r e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
t n d e r z e . ( 9 B e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p 7 m e i 2 0 1 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - D a g e l i j k s B e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
1 . V e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e S t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e
- d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e e n e z a l z i j n v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " A " e n d e a n d e r e o p v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " B ' ;
- i n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r d o o r d e p e r s o o n b e l a s t n i e t d i t B e s t u u r ; - d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s g e g e v e n , h e t z i j d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s
z o d a n i g , h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t D a g e l i j k s B e s t u u r .
2 . D a g e l i j k s B e s t u u r
H e t D a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n w a t b e t r e f t
d i t D a g e l i j k s B e s t u u r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 b v a n d e S t a t u t e n , s e d e r t 6 s e p t e m b e r 2 0 0 6 o p g e d r a g e n
a a n :
d e h e e r A l a i n B E R N A R D , D i r e c t e u r - G e n e r a a l ( C . E . D . ) ,
w o n e n d e , B o s s t r a a t 2 8 - 9 1 1 1 B e l s e l e
3 . B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r b o v e n d i e n , o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 2 c v a n d e S t a t u t e n , v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n :
3 . 1 . i n d i e n s t n e m i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l w o r d t g e l d i g o n d e r t e k e n d
h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - G e n e r a a l , d e h e e r A l a i n B E R N A R D ,
- h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e r n a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n d e r
h i e m a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n ;
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e h i e r n a g e n o e m d e g e v o l m a c h i g d e n .
O p d e l a a t s t a b i z . v a n L o i < O v e r m e l d e n ; n ~ * c Í o : N a s r n e n h o e d a n e e l d v . x r i c + . I n s t r u m e n t e - r e n d e n c t a r s s , t l ~ t z i } v e l p a s a i o m t e r n }
b e v e j e o t l d e r 4 c % 1 t s p e r s a r ? n r z ' n r , a n z m r v a n d e r d e n t a v e r r e g e n w a a r n i g G n
V e e z a N a s r n e n h a r , r i t e k Q n i n g .
3 . 2 , C o n t r a c t e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a a n g i f t e n t e n a a n z i e n v a n O p e n b a r e B e s t u r e n e n v e r b i n t e n i s s e n a l l e r h a n d e , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n d e r u i m s t e z i n o p g e v a t , w o r d e n a l s v o l g t g e l d i g o n d e r t e k e n d
A . Z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r - G e n e r a a l , d e h e e r A l a i n B E R N A R D s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n d e r h i e r n a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n ;
- h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r h i e m a g e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n d e r h i e m a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n .
B . T o t e e n b e d r a g v a n 7 5 0 . 0 0 0 , - E U R O ( z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O )
- d o o r t w e e d e r h i e r n a g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n , s a m e n h a n d e l e n d ,
R A A D V A N B E S T U U R
b e h o u d e n a a n f i a t ¬ e i g i r c h S t a a t e f a f z d
1 1 .
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L u c B E R T R A N D ,
w o n e n d e , G o u v e r n e m e n t s w e g 6 7 - 1 1 5 0 B r u s s e l
R e n a u d B E N T E G E A T ,
w o n e n d e , A . H e r t z s t r a a t 6 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
P h i l i p p e D E L A U N O I S ,
w o n e n d e , C h e m i n d e C o u t u r e 3 A . - 1 3 8 0 L a s n e
L o d e F R A N K E N ,
w o n e n d e , K a s t a n j e d r e e f 9 2 9 2 0 K a l m t h o u t
J a n S U Y K E N S ,
w o n e n d e , A z a l e a l a a n 2 3 1 E - 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
M a r c S T O R D I A U ,
w o n e n d e , J e f D e P a u w s t r a a t 1 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
K o e n J A N S S E N ,
w o n e n d e , L . V a n B e e t h o v e n l a a n 3 - - 3 1 9 1 H e v e r
G E V O L M A C H T I G D E N
H E R M A N S P h i l i p - w o n e n d e , P l a t t e L o S t r a a t - 3 0 1 0 Z w i j n d r e c h t V E R B R A E C K E N E l s w o n e n d e , K e r s e l e e r v e l d 1 9 - - 2 8 2 0 B o n h e i d e n L E N A E R T S T o m w o n e n d e , G e s t e l s e s t e e n w e g 2 2 - 2 4 5 0 M e e r h o u t
A i l e v r o e g e r e p u b l i c a t i e s w o r d e n h i e r m e d e i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r o n d e r h a v i g e t e k s t . Z w i j n d r e c h t , 7 m e i 2 0 1 3
L u c B e r t r a n d M a r c S t o r d i a u
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e f a a t s t e b f z v a n L u e : ~ ~ v e r r n e f d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n v t r r r ; - n e r t t e r e i i d , n c t 2 r E s f l e t v i , . = a n d , g ; r ~ o ( t s j n ( e r a b e v o e g d c ! e r e c h t s p e r s o o n t e n ^ e r 7 í e n v a n d e d e n t e v e r t e g c r n v r , o r c i í g c n
V e r s o N a a r n e n h a n d t e N , u n i , 7 g
15/01/2013
ÿþ i _ " M o d W p i d N . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e 1 e c h l h a n l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e C 2 J A N , 2 0 1 3
l l I l * 1 3 ~ ~ u 1 1 0 0 8 ~ a N 1 n i i r u
3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
( B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L
& M A R I N E E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , R P R
A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . - t e b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 : N a a m - Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n . "
o p h e t e i n d e v a n d e v i e r d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m - Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k , a r r o n d i s s m e n t A n t w e r p e n " t o e t e v o e g e n , e n d e z e z i n t e l a t e n L u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n - ' d r e c h t , S c h e l d e - d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- i n A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n d e v i j f d e z i n d e w o o r d e n " a r t i k e l z e s t i g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
2 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o o n E d u a r d S C H E L T J E N S , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 4 6 b u s 1 2 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u f s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013
ÿþ k l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t k o r g o l o g d t e r , I r l f i r l Q v a n è e , R o c h d a l e v a n g Q Q p l a m n t l e t t © Á n i v e ; " p e n , a ~
1 9 B E C . 2 9 1 2
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
3 0 0 0 2 *
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþ7 1 _ _ " T J
/
b s ~ . I I U ! I l N ~ 1 1 1 . V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N 1 1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " ( v e r k o r t ) : " D . E . M . E . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S o h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n - I n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . D a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 o p k t o b e r t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d i n g e s c h r e v e n o p v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " b i j u i t o e f e n i n g v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 . 8 2 5 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , u i t o e f e n b a a r t e g e n t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n , 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s
2 . D a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " t h a n s a f g e r o n d z e s e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 6 , 8 6 ) b e d r a a g t .
D a t , g e z i e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n n i e u w a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " w e r d b e p a a l d o p t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 2 , 5 0 ) v o o r d e w a r r a n t s v a n d e t w e e d e s c h i j f , h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r d e z e u i t o e f e n p r i j s a f g e r o n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 5 5 , 6 4 ) p e r a a n d e e l b e l o o p t .
3 . D a t b i j g e v o l g d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 4 . 0 6 2 , 5 0 ) w o r d t b e s t e m d :
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 9 5 9 , 5 0 )
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e e u r o ( ¬ . 3 2 4 . 1 0 3 , 0 0 )
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p h t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . D a t , k r a c h t e n s d e w e t v a n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g l o b a a l p l a n o p h e t v l a k v a n d e f i s c a l i t e i t , " d i v i d e n d e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n a f é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d o o r h e t o p e n b a a r a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n " g e n i e t e n v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e z e m a a t r e g e l e v e n e e n s b e t r e k k i n g h e e f t o p a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , s t o c k o p t i e s , d o o r c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r i n b r e n g v a n h e t r e c h t o p d i v i d e n d .
5 . D a t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 0 2 3 . 7 4 5 , 5 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 5 2 5 . 5 2 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a i s v o l g t z i j n v e r d e e l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r - h h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 3 . 9 2 5 ) g e w o n e a a n d e l e n n u m m e r s 1 . 5 4 8 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 , 6 0 0 . 0 0 0 , 1 . 7 9 3 . 2 0 1 t o t e n m e t 1 . 8 0 8 . 2 0 0 , 2 . 4 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 8 6 . 5 0 0 , 4 . 4 3 4 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 2 5 . 5 2 5 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " A " n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 , 5 0 0 , 1 . 8 0 8 . 2 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 2 0 . 9 0 0 e n 3 . 1 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 0 9 . 6 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " B " n u m m e r s 1 . 6 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 9 3 . 2 0 0 , 2 . 0 2 0 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 2 . 4 8 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 1 2 0 . 0 0 0 e n 3 . 5 0 9 , 6 0 1 t o t e n m e t ' 4 . 4 3 4 . 6 0 0 . "
6 . D a t i n A r t i k e l 3 9 : O v e r g a n g s b e p a l i n g d e t e k s t v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e A r t i k e l 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 0 2 3 . 7 4 5 , 5 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 5 2 5 . 5 2 5 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o o n E d u a r d S C H E L T J E N S , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 4 6 b u s 1 2 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s m e t s t a a t v a n g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012
ÿþ R i a d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 9 8 2 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 2 J U N 2 0 1 2
G r i f í i G r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 .
B e n a m i n g
( v o i e ) : " D R E D G I N G , E N V 1 R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " ( v e r k o r t ) : " D . E . M . E . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n " I n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
9 , D a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d i n g e s c h r e v e n o p z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 6 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " b i j u i t o e f e n i n g v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 6 . 8 0 0 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , u i t o e f e n b a a r t e g e n t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n , a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , p r o r a t a t e m p o r i s
2 . D a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " t h a n s a f g e r o n d z e s e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 6 , 8 6 ) b e d r a a g t .
D a t , g e z i e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n n i e u w a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " w e r d b e p a a l d o p t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 2 , 5 0 ) v o o r d e w a r r a n t s v a n d e t w e e d e s c h i j f , h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r d e z e u i t o e f e n p r i j s a f g e r o n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 5 5 , 6 4 ) p e r a a n d e e l b e l o o p t .
3 . D a t b i j g e v o l g d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t b e s t e m d :
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 4 6 . 6 4 8 , 0 0 )
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ . 3 7 8 . 3 5 2 , 0 0 )
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , í n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . D a t , k r a c h t e n s d e w e t v a n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g l o b a a l p l a n o p h e t v l a k v a n d e f i s c a l i t e i t , " d i v i d e n d e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n a f é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d o o r h e t o p e n b a a r a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n " g e n i e t e n v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e z e m a a t r e g e l e v e n e e n s b e t r e k k i n g h e e f t o p a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , s t o c k o p t i e s , d o o r c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r i n b r e n g v a n h e t r e c h t o p d i v i d e n d .
5 . D a t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 3 0 . 9 8 3 . 7 8 6 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 4 . 5 1 9 . 7 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l s v o l g t z i j n v e r d e e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ' } N
V o o r -
b e k i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" a - t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 2 1 8 . 1 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n n u m m e r s 1 . 5 4 8 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 1 . 7 9 3 . 2 0 1 t o t e n m e t 1 . 8 0 8 . 2 0 0 , 2 . 4 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 8 6 . 5 0 0 , 4 . 4 3 4 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 1 9 . 7 0 0 ; t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " A " n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 . 5 0 0 , 1 . 8 0 8 . 2 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 2 0 . 9 0 0 e n 3 , 1 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 0 9 . 6 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " B " n u m m e r s 1 . 6 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 9 3 . 2 0 0 , 2 . 0 2 0 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 2 . 4 8 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 , 1 2 0 . 0 0 0 e n 3 . 5 0 9 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 4 3 4 . 6 0 0 . "
6 . D a t i n A r t i k e l 3 9 : O v e r g a n g s b e p a l i n g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e A r t i k e l 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 3 0 . 9 8 3 , 7 8 6 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 4 . 5 1 9 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
7 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r
A n t o o n E d u a r d S C H E L T J E N S , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 4 6 b u s 1 2 , t e n e i n d e d e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 8 j u n i 2 0 1 2 , m e t I n b i j l a g e l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s m e t s t a a t v a n g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012
ÿþF A a d W o r d t 7 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U I I I I I
* 1 2 0 9 3 9 3 7 "
1 ~ l e c v ¢ c v ^ n e
1 1 á 1 + r ; ~ G v , ~ ' " ~ ~ G . f t e A r " , * 0 r p e 1 7 , t p
1 1 ` ~ M E 1 2 4 1 /
O n d e m e r m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 4 m e i 2 0 1 2
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
N a a f l o o p d e r G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c B E R T R A N D e n d e h e e r W e r n e r P O O T .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c B E R T R A N D t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n d e h e e r K o e n J A N S S E N t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e v e n e e n s e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
A l a i n B e r n a r d C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k
D i r e c t e u r - G e n e r a a l ( C E O ) G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0168-042
24/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0179-050
23/12/2011
ÿþ ~ ~ . V { \ ~ I '{ ] M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r - = i i i 9 a e 9 a *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P e r g r i f f i a r i e d e R e r h l b a n l ~ ~ o n K o o p h n , t d e i t e A + a i l v e r p 8 n , o p
G r i f f i e 1 3 u t , / 1 ) 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) : D . E . M . E .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 1 - I n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t , d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . D a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d i n g e s c h r e v e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 9 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " b i j u i t o e f e n i n g v a n
* v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , u i t o e f e n b a a r t e g e n n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 5 9 , 5 0 ) p e r a a n d e e l
* v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , u i t o e f e n b a a r t e g e n t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n , a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , p r o r a t a t e m p o r i s
2 . D a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " t h a n s a f g e r o n d z e s e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 , 8 6 ) b e d r a a g t .
3 . D a t d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 1 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t b e s t e m d :
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o . ( ¬ . 1 3 5 . 8 2 8 , 0 0 )
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ' t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ . 1 . 0 5 6 . 6 7 2 , 0 0 )
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . D a t , k r a c h t e n s d e w e t v a n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g l o b a a l : p l a n o p h e t v l a k v a n d e f i s c a l i t e i t , " d i v i d e n d e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n a f é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d : v i e r e n n e g e n t i g d o o r h e t o p e n b a a r a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n " g e n i e t e n v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g e n d e z e m a a t r e g e l e v e n e e n s b e t r e k k i n g h e e f t o p a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r u i t o e f e n i n g v a n : w a r r a n t s , s t o c k o p t i e s , d o o r c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r i n b r e n g v a n . h e t r e c h t o p d i v i d e n d .
5 . D a t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t a a n ' d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g . e u r o ( ¬ . 3 0 . 9 3 7 . 1 3 8 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 . 5 1 2 . 9 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l s v o l g t z i j n v e r d e e l d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 1 1 . 3 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n n u m m e r s 1 . 5 4 8 . 5 0 1 t o t e n m e t ' 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 1 . 7 9 3 . 2 0 1 t o t e n m e t 1 . 8 0 8 . 2 0 0 , 2 . 4 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 8 6 . 5 0 0 , 4 . 4 3 4 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 1 2 . 9 0 0 ;
t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " A " n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 . 5 0 0 , 1 . 8 0 8 . 2 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 2 0 . 9 0 0 e n 3 . 1 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 0 9 . 6 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " B " n u m m e r s 1 . 6 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 9 3 . 2 0 0 , 2 . 0 2 0 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 2 . 4 8 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 1 2 0 . 0 0 0 e n 3 . 5 0 9 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 4 3 4 . 6 0 0 . "
6 . D a t i n A r t i k e l 3 9 : O v e r g a n g s b e p a l i n g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e A r t i k e l 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ . 3 0 . 9 3 7 . 1 3 8 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 . 5 1 2 . 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
7 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o o n E d u a r d S C H E L T J E N S , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 4 6 b u s 1 2 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , m e t s t a a t v a n g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
» L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
b
E S I
I
I I
u
1 1 1 1 1 1 1
N e e r p e i a g é i e r g r i f f i e t + t n d e R e c Á f 6 r i r i o K o o p h a n t i o l i b l t n h r e o p e o , o p
1 . 5 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 9 5 1 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 7 3 1 0 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " ,
a f g e k o r t " D . E . M . E . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n I n s c h r i j v i n g o n a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n j u n i
t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E
E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " D . E . M . E . " , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 7 3 . 7 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . D a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d i n g e s c h r e v e n o p t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 2 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " b i j u i t o e f e n i n g v a n
* z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 . 5 0 0 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , u i t o e f e n b a a r t e g e n n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 5 9 , 5 0 ) p e r a a n d e e l
* v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 5 . 7 0 0 ) w a r r a n t s v a n d e s c h i j f a a n g e b o d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , u i t o e f e n b a a r t e g e n t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( £ . 6 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n , z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , p r o r a t a t e m p o r i s
2 . D a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " t h a n s a f g e r o n d z e s e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( £ . 6 , 8 6 ) b e d r a a g t .
D a t , g e z i e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n n i e u w a a n d e e l " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " w e r d b e p a a l d o p
* a f g e r o n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 5 9 , 5 0 ) v o o r d e w a r r a n t s v a n d e e e r s t e s c h i j f , h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r d e z e u i t o e f e n p r i j s a f g e r o n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 5 2 , 6 4 ) p e r a a n d e e l b e l o o p t .
* a f g e r o n d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 6 2 , 5 0 ) v o o r d e w a r r a n t s v a n d e t w e e d e s c h i j f , h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r d e z e u i t o e f e n p r i j s a f g e r o n d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 5 5 , 6 4 ) p e r a a n d e e l b e l o o p t .
3 . D a t b i j g e v o l g d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t b e s t e m d :
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ . 8 3 . 6 9 2 , 0 0 )
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o ( E . 6 5 9 . 3 0 8 , 0 0 )
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c b i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . D a t , k r a c h t e n s d e w e t v a n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g l o b a a l p l a n o p h e t v l a k v a n d e f i s c a l i t e i t , " d i v i d e n d e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n v a n a f é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d o o r h e t o p e n b a a r a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n " g e n i e t e n v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e z e m a a t r e g e l e v e n e e n s b e t r e k k i n g h e e f t o p a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r u i t o e f e n i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w a r r a n t s , s t o c k o p t i e s , d o o r c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r i n b r e n g v a n h e t r e c h t o p d i v i d e n d .
D a t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E D G I N G , E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G " a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E . 3 0 . 8 0 1 . 3 1 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 4 9 3 . 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l s v o l g t z i j n v e r d e e l d : - h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 9 1 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n n u m m e r s 1 . 5 4 8 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 1 . 7 9 3 . 2 0 1 t o t e n m e t 1 . 8 0 8 . 2 0 0 , 2 . 4 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 8 6 . 5 0 0 , 4 . 4 3 4 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 4 9 3 . 1 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e " A " n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 . 5 4 8 . 5 0 0 , 1 . 8 0 8 . 2 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 2 0 . 9 0 0 e n 3 . 1 2 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 . 5 0 9 . 6 0 0 ;
- t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 . 1 5 0 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , c a t e g o r i e ` B " n u m m e r s 1 . 6 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 9 3 . 2 0 0 , 2 . 0 2 0 . 9 0 1 t o t e n m e t 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 2 . 4 8 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 1 2 0 . 0 0 0 e n 3 . 5 0 9 . 6 0 1 t o t e n m e t 4 . 4 3 4 . 6 0 0 . "
D a t i n A r t i k e l 3 9 : O v e r g a n g s b e p a l i n g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e A r t i k e l 4 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ . 3 0 . 8 0 1 . 3 1 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 4 9 3 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r A n t o o n E d u a r d S C H E L T J E N S , w o n e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 4 6 b u s 1 2 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 7 j u n i 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s
m e t s t a a t v a n g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 .
6 .
7 .
V o o r -
b e h o u d e n
á a n h e t
- - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/06/2011
ÿþ M O E 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 4 7 3 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 6 m e i 2 0 1 1
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
N a a f l o o p d e r G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o d e F r a n k e n , d e h e e r P h i l i p p e D e l a u n o i s , d e h e e r M a r c S t o r d i a u e n d e h e e r J a n S u y k e n s . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o d e F r a n k e n , d e h e e r P h i l i p p e D e l a u n o i s , d e h e e r M a r c S t o r d i a u e n d e h e e r J a n S u y k e n s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
Z w i j n d r e c h t , 1 2 m e i 2 0 1 1
M a r c S t o r d i a u C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k
B e s t u u r d e r G e v o l m a c h t i g d e
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 . - 0 6 - V i l v a n k
M O N I T E U R ~ E L _ G E D I r ~ E C - F l :
I E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S ` f U U n
1
X 1 1 0 9 5 4 5 3 *
~ e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k o p h o n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.05.2011 11138-0220-041
08/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.05.2011 11138-0419-057
11/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 04.06.2010 10158-0014-053
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 04.06.2010 10158-0005-054
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 15.05.2009 09153-0352-039
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 30.05.2008 08160-0352-053
06/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 30.05.2008 08160-0353-047
26/05/2015
ÿþ M o d W o r t t 1 1 . 1
I . L r R ~ ~ A 4 s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ - - - - ~ ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 0 4 7 3 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r e d g i n g , E n v i r o n m e n t a l & M a r i n e E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - B - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r
A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e Z w i j n d r e c h t o p 5 m e i 2 0 1 5
S t a t u t a i r e B e n o e m i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n L u c B e r t r a n d e n K o e n J a n s s e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r . D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e l e d e n b e s t a a t :
N a a m E i n d d a t u m m a n d a a t
L u c B e r t r a n d ( V o o r z i t t e r ) 2 0 1 9
R e n a u d B e n t é g e a t 2 0 1 7
L o d e F r a n k e n 2 0 1 6
P h i l i p p e i J e l a u n o i s 2 0 1 6
J a n S u y k e n s 2 0 1 6
K o e n J a n s s e n 2 0 1 9
A l a i n B e r n a r d 2 0 1 6
Z w i j n d r e c h t , 5 m e i 2 0 1 5
A l a i n B e r n a r d
B e s t u u r d e r - D i r e c t e u r - g e n e r a a l
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i t e f a l p
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2007 : AN199781
01/06/2007 : AN199781
01/06/2007 : AN199781
25/05/2007 : AN199781
25/05/2007 : AN199781
04/10/2006 : AN199781
10/08/2006 : AN199781
06/07/2006 : AN199781
05/01/2006 : AN199781
11/07/2005 : AN199781
24/06/2005 : AN199781
03/06/2005 : AN199781
23/05/2005 : AN199781
23/05/2005 : AN199781
08/06/2004 : AN199781
08/06/2004 : AN199781
24/05/2004 : AN199781
24/05/2004 : AN199781
22/12/2003 : AN199781
21/05/2003 : AN199781
19/05/2003 : AN199781
19/05/2003 : AN199781
05/12/2001 : AN199781
30/12/2000 : AN199781
20/05/2000 : AN199781
18/05/2000 : AN199781
18/05/2000 : AN199781
20/01/1999 : AN199781
16/05/1998 : AN199781
01/01/1997 : AN199781
01/01/1997 : AN199781
31/05/1995 : AN199781
01/01/1995 : AN199781
01/01/1995 : AN199781
28/05/1994 : AN199781
01/01/1993 : AN199781
01/01/1993 : AN199781
01/01/1992 : AN199781
01/01/1992 : AN199781
03/10/1991 : AN199781
15/06/1991 : AN199781
16/10/1990 : AN199781
22/02/1990 : AN199781
01/01/1989 : AN199781
01/01/1988 : AN199781
27/10/1987 : AN199781
03/03/1987 : AN199781
22/01/1987 : AN199781
24/06/1986 : AN199781
01/01/1986 : AN199781
19/10/1985 : AN199781
31/07/1985 : AN199781