01/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T S A N K V A N K Q Q P H A N D F L
1 9 U T 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r F l i e
l i a i i u u i i u i i u j i j i
* 1 4 0 7 0 9 +
i i
B i j l a g e n b i j h ï B ë l g i s d i S t á t s b l d _ 1 1 i 7 0 4 7 2 i 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 4 . 5 0 7 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o i s a r t ) , D R I E S L & C O
( % r e r k o n )
R e c h t s v o r m G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H A V E R S T R A A T 6 2 , 2 4 9 0 B A L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D r i e s L & C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 9 0 B a l e n , H a v e r s t r a a t 6 2 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 4 . 5 0 7 . 1 4 0 , R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n - b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e h e r e n d e n s t i l l e v e n n o o t t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r p a r t i c i p a t i e b e w i j s e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e ; d e n i e u w e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n z u l l e n a l l e n g e l i j k v o l s t o r t w o r d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 0 1 t o t 5 0 0 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t d e s e c r e t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e z e w e t v o o r z i e t i n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n v a n d e b i j d e z e w e t g e c r e ë e r d e a a n d e l e n e n d i t z o l a n g v o l d a a n i s a a n d e b e p a l i n g e n i n d i e w e t o p g e n o m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e s e c r e t a r i s i n d e z e a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n r e e d s o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r z i j n .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 e l k . "
B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A i l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V o c h t e n " , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 8 7 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n u i t t r e k s e l
D e h e e r L e o D r i e s
B e h e r e n d v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e 3 a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 8 v e i m e k J e r i 1 - e c t o ° , " ! a a r n e n h o e d a n i g i : e i d v a n d e , n s t r i E m e n t e r e r i d e n o t a r i s n e t z i t v o n d e p e r s o { o ) n [ e n " b e P a e g d d e r e c h t s p e r s o o n s e n a a n z i e n , r e n d e r d e n t e v e r t 2 g e n u r o o r r , f i y e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2012
ÿþ~ . ~ ª% - ª% - - ~ ' M o d 2 , 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ \ ~
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 6 0 3 5 *
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N I F R G E L E C D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 9 » A l t r 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G ; s D e g r i f f i e r
O n d e r n e m í n g s a r : 0 e .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R I E S L . & C o
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E R S T R A A T 6 2 , 2 4 9 0 B A L E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
1 ) d e h e e r D r i e s L e o , g e b o r e n t e B a l e n o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r 1 9 5 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n ,
H a v e r s t r a a t 6 2
2 ) m e v r o u w D r i e s H a n n e , g e b o r e n t e G e e l o p z e v e n j a n u a r i 1 9 8 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n ,
S c h e p s v e l d 5 8
v e r k l a a r d h e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
N A A M - Z E T E L - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t m e t a l s n a a m :
" D r i e s L . & C o " , o p g e r i c h t t u s s e n e n e r z i j d s :
- D r i e s L e o
a l s b e h e r e n d v e n n o o t d i e h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k i s
e n a n d e r z i j d s
- D r i e s H a n n e
a l s s t i l l e v e n n o o t k a p i t a a l v e r s t r e k k e r d i e a a n s p r a k e l i j k i s t e n b e l o p e v a n h a a r i n b r e n g .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 9 0 B a l e n , H a v e r s t r a a t 6 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
- H e t l e i d i n g g e v e n a a n , t o e z i c h t h o u d e n o p , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n a d v i s e r e n v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r ,
a d v i s e u r , v e r e f f e n a a r e n d e r g e l i j k e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- M a k e n e n v e r k o p e n v a n d r u k w e r k
- V e r l e n e n v a n g r a f i s c h e p r e s t a t i e s
- V e r l e n e n v a n k l u s j e s d i e n s t e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e r l e i p r o d u c t e n d i e n i e t v a l l e n o n d e r e e n w e t t e l i j k e r e g e l i n g o f v e r g u n n i n g
- O n d e r h o u d v a n m a c h i n e s e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n v e r h u u r e r v a n .
- H o u t b e w e r k i n g
- H e t i n b e z i t h o u d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m t e v e r h u r e n o f o m h e t g e b r u i k a f t e s t a a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v e n n o t e n t e r b e z o l d i g i n g v a n h u n a r b e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p
- H e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l e s i n d e
r u i m s t e z i n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , e n k e l a a n w i j z e n d .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f i n
f u n c t i e v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o e l k ,
H e t i s o n d e r s c h r e v e n e n v a l s t o r t i n g e l d a l s v o l g t :
1 . d o o r D r i e s L e o , v o o r n o e m d , o p 9 9 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 9 0 0 , 0 0 e u r o .
2 . d o o r D r i e s H a n n e , v o o r n o e m d , o p 1 p a r t i c i p a t i e b e w i j s , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o .
B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s . E e n b e h e r e n d v e n n o o t k a n s l e c h t s w a r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e . p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n / k a p i t a a l a a n w e z i g i s . H e t m a n d a a t v a n b e h e r e n d v e n n o o t e n v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T o t B E H E R E N D V E N N O O T E N Z A A K V O E R D E R w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d : D R I E S L E O ,
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s n e m e n h e t b e h e e r v a n d e l o p e n d e z a k e n e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e n z i j n b e v o e g d a i l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n b i n n e n h e t k a d e r e n h e t d o e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ' . b e v o e g d i s .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e D E R D E W O E N S D A G : V A N D E M A A N D F E B R U A R I O M 2 0 U U R ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n n o c h b e s l u i t e n n e m e n d a n w a n n e e r d e h e l f t v a n d e : b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
S T E M R E C H T : E l k p a r t i c i p a t i e b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 8 m a a r t 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 3 . W I N S T V E R D E L I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . O N T B I N D I N G - B E S T E M I N G V E R E F F E N I N G S A L D O
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e v o r d e r d w o r d e n d o o r e e n v e n n o o t i n d i e n d e g e l e d e n v e r l i e z e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e d r a g e n . D e a n d e r e v e n n o t e n b e z i t t e n e v e n w e l d e m o g e l i j k h e i d d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i j d e n m i t s a f k o o p , b i n n e n d e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f : d e b e t e k e n i n g d o o r d e v e n n o o t d i e d e o n t b i n d i n g v r a a g t , v a n d e p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t i n k w e s t i e .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n d e
" z a a k v e e r d e r ( s ) a l s d a n i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t .
" E l k p a r t i c i p a t i e b e w i j s g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D r i e s L e o
B e h e r e n d v e n n o o t l z a a k v o e r d e r D r i e s H a n n e S t i l l e v e n n o o t
. .
o p d e . l a i ~ t 5 l e L i a , v a n L u l l i ` L 3 V e r l l l e i r ~ r i i ' . R e c t a ' . N a a m e n t l i ` s ~ ~ t l
~ ~ n i ~ e i ( { v a n d e l i i 2 E r ~ J n i e i l t e r e n C i e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p E C S G l e 7 n { e n }
b B v o e Ç [ 3 d e r , = . , . h t s p i s r s o n n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . ' c r t 2 g e n w C 7 0 r d 1 ÿ $ n
V g t e d : H a a r n e n i t a r 3 f R 4 t i C i t i n g