05/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u t t s '
1 1 1 I I ! 1 1 1 , 1 . 1 1 ! , 1 , 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 0 8 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R L C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a s s e n h o v e n s e s t e e n w e g 5 7 t e 2 5 2 0 B r o e c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t e e n v e r s l a g t e r z a k e b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
* m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t v a n 2 5 2 0 B r o e c h e m , M a s s e n h o v e n s e s t e e n w e g 5 7 n a a r 2 5 2 0 B r o e c h e m , E m b l e m s e w e g 4 1 .
L u c D e R o o v e r ,
z a a k v o e r d e r
_ _ , . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþ 8 4
M c d W o r d 1 1 . 1
( M I
A
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 U * ' 1 1 . 1 1 1 1 1 1 2 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 2 I 3 ~ 1 8 I ~ I ~ ~ I t l
g i e e r g e l e g d t e r r r i f " f , " é 5 ' O d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o 1 4 n , e a p e , o p
2 3 M C . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 0 8 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R L C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a s s e n h o v e s t e e n w e g 5 7 t e 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
l s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 :
d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
U i t d e g e m e l d e n o t u l e n b l i j k t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 3 4 . 7 6 8 , 8 3 E U R v o o r a l l e a a n d e l e n s a m e n .
" D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t b e t a l i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r i n h o u d i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , z i j n d e 3 . 4 7 6 , 8 8 E U R . H i j s t a a t i n v o o r d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e 1 5 d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g
" B i j k o m e n d w o r d t v o o r z i e n o m r e k e n i n g t e h o u d e n m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g . ( v e r s i e 1 9 9 2 ) : h e t d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e n o g 3 1 , 2 9 1 , 9 5 E U R d i e n t v o o r o p n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D a a r d e v e n n o o t s c h a p z i j n b o e k h o u d i n g p e r k a l e n d e r j a a r v o e r t , w o r d t g e a c h t a a n d e t e r m i j n v o o r w a a r d e t e z i j n v o l d a a n a l s d e d i v i d e n d e n t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n t o e g e k e n d e n a l s d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t w o r d t b e t a a l d b i n n e n t i j d s p a n n e v a n 1 5 d a g e n o f t e n l a a t s t e t e g e n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , D e i n b r e n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e n t g e f o r m a l i s e e r d t e z i j n t e g e n u i t e r l i j k 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 1 . 2 9 1 , 9 5 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 E U R o p 3 2 . 2 9 1 , 9 5 E U R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n d o e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s n a g e w e l d .
3 d e b e s l u i t :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n d a a r v o o r 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n 3 1 . 2 9 1 , 9 5 E U R i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n 3 1 . 2 9 1 , 9 5 E U R s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o o k b e v e s t i g d w o r d t i n h e t a t t e s t v a n d e b a n k d a t a l s b i j l a g e a a n d e z e n o t u l e n w o r d t g e v o e g d ,
4 d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v o o r z i e n i n g t e n b e d r a g e v a n 3 1 . 2 9 1 , 9 5 E U R d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p 3 2 . 2 9 1 , 9 5 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 d e b e s l u i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . _ \ 5 _
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t i b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . K a p i t a a l l a a n d e l e n ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 2 . 2 9 1 , 9 5 E U R O . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e "
E d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A i l e b e s l u i t e n w e r d e n a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
m i
L u c D e R o o v e r , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g