14/02/2014
ÿþ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 7 3 . 7 6 1
! I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r o o g h m a n s I n t e r n a t i o n a l
, l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : , H a n g a r s t r a a t 1 4 b u s 3 0 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " D R O O G H M A N S I N T E R N A T I O N A L " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N B L E R K F e r d i n a n d t e D e s s e l o p 3 0 j u n i 1 9 7 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t
: ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a u g u s t u s 1 9 7 2 o n d e r n u m m e r 2 4 3 1 - 1 1 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , H a n g a r s t r a a t 1 4 b u s 3 0 1 , B T W n u m m e r B E 0 4 1 2 . 5 7 3 . 7 6 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 1 2 . 5 7 3 . 7 6 1 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g l e g t h e t v e r s l a g v o o r , v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d v a n h e t W I B 9 2 , d o o r b o e k i n g a l s s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . - D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 , w e r d u i t g e v o e r d b i n n e n d e ' . w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s d e z e n e t t o s c h u l d v o r d e r i n g a a n t e w e n d e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i e r n a , t e r e a l i s e r e n .
- a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k e n G u y , o p g e s t e l d o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k e n G u y , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; ; G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D r o o g h m a n s I n t e r n a t i o n a l N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k
" I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g ` , v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e c h t s g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e
v e n n o o t s c h a p e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 1 , 1 9 6 . 7 8 3 , 8 2 t o e k e n t a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n d a t d e z e e r v o o r o p t e r e n o m d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e d a a r d o o r o n t s t a a n , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e 1 , t h E R l e f t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
m a r i 1 1 . 1
I I I I I I H I H I . I I I I I I H I 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 i I
* 1 A 0 9 2 9 5 9 *
0 5 F E B , 2 0 1 4
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s m o d 1 1 . 1
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 . 0 7 7 . 1 0 5 , 4 4 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
l n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j D r o o g h m a n s I n t e r n a t i o n a l N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 7 . 1 0 5 , 4 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 1 7 . 1 0 5 , 4 4 ) , d o o r i n b r e n g v a n d r i e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s
" h e b b e n t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 7 . 1 0 5 , 4 4 ) .
D i t g e b e u r t z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n s c h r i j f t i n v e r h o u d i n g v a n z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 7 7 . 1 0 5 , 4 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 1 7 . 1 0 5 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 2 5 2 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o v i e r
e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 1 7 , 1 0 5 , 4 4 ) v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
E n t o e v o e g i n g a a n d e h i s t o r i e k .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D r o o g h m a n s G u s t a a f a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d w e r d i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n .
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H i E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c o r d o n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e " ~
i r A G ~ N
3 0 D E C . 2 0 1 1
K O O I - N A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
r u r r l
l l l u l 1 l l 1 1 1 1 1 l l l 1 b l l l t i l i l l t
a " Z Z ~ 1 ~ 4 3 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 7 3 . 7 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R O O G H M A N S I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n g a r s t r a a t 1 4 b u s 3 0 1 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i ) z i a i n a - b e n o e m i n a
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M i a W I L L E M S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D R O O G H M A N S I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , H a n g a r s t r a a t 1 4 b u s 3 0 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
a ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d t o t o m z e t t i n g b e s l i s t v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
b ) D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g p a s t a a n d e z e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e a r t i k e l s 8 , ! ' 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n a i s v o l g t , w a a r v a n t h a n s b i j u i t t r e k s e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t :
" A r t i k e l a c h t :
§ 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
§ 2 . A a n d e l e n z i j n o v e r d r a a g b a a r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l t e 1 4 u u r t e M o l i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l a c h t t i e n : D e e l n e m i n g O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n
b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v e r n i e l d .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
* d e h e e r D r o o g l i m a n s , G u s t a a f , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , P l a s 4 0 ;
* d e h e e r D r o o g h m a n s , J o h a n , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , C o r b i e s t r a a t 4 2 b u s 3 0 1 ;
* d e h e e r D r o o g l i m a n s , I v o , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D i e p e s t r a a t 4 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
1 a a n h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V e r v o l g e n s b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r e e n p a r i g d e h e e r D r o o
s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
j M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
I - n e e r l e g g i n g v a n a k t e d d . 2 2 . 1 2 . 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
a n s , G u s t a a f , a a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e