31/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r - \ L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
l i l a
1
N e e r g e l e g d f e r P a r i K o e p h a r d e , G r i f f i e n 1 . s C h i b f l A 1 <
t ' s s ~ r 2 r r p ~ A N . 2 0 1 4
2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 8 2 2 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r u k k e r i j D e B i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m b e k e l a a n 1 2 , 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R - V E R V A N G I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A v a n t i + , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C o k e r . l n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t I n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a r p i n o , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C o k e r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t I n v e r v a n g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A v a n t i + , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C o k e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a r p i n o , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C o k e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
E c h t v e r k l a a r d ,
H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , 2 j a n u a r i 2 0 1 4
E r i c D e C o k e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 02.01.2014, NGL 16.01.2014 14009-0527-017
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.07.2014, GGK 02.01.2015, NGL 08.01.2015 15009-0161-017
31/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 4 . 8 2 2 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D r u k k e r i j D e B i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B o o m b e k e l a a n 1 2 , 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 3
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A v a n t i + , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e C o k e r e n v a n d e h e e r E r i c D e C o k e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , V a n D i e p e n b e e c k s t r a a t 1 0 w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U Y I T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r E r i c D e C o k e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , V a n D i e p e n h e e c k s t r a a t 1 0 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A v a n t i + , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r e d i g e r d e h e e r L u c D e C o k e r t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
E c h t v e r k l a a r d ,
H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , 2 j a n u a r i 2 0 1 3
E r i c D e C o k e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t ! e e r c e ! e y d f o r g r i f f i e v a n d o R e c t i j k a n k v a n # l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 02.01.2013, NGL 22.01.2013 13012-0380-017
02/02/2015
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T _ I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 8 2 2 . 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r u k k e r i j D e B i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m b e k e l a a n 1 2 , 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 5 J A N U A R I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i c D e C o k e r w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n D i e p e n b e e c k s t r a a t 1 0 m e t i n g a n g v a n h e d e n . I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D C I n v e s t , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D e C o k e r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 5 J A N U A R I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i c D e C o k e r w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n D i e p e n b e e c k s t r a a t 1 0 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D C I n v e s t , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 , H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , B o o m b e k e l a a n 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D e C o k e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
E c h t v e r k l a a r d ,
H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , 5 j a n u a r i 2 0 1 5
E D C I n v e s t B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r i c D e C o k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 02.01.2012, NGL 10.01.2012 12006-0432-017
25/08/2011 : AN237744
11/02/2011 : AN237744
23/02/2010 : AN237744
27/01/2009 : AN237744
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05/12/2007 : AN237744
29/05/2007 : AN237744
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31/01/2005 : AN237744
22/03/2004 : AN237744
04/02/2003 : AN237744
11/04/2001 : AN237744
03/06/2000 : AN237744
21/03/2000 : AN237744
13/02/1999 : AN237744
01/01/1997 : AN237744
21/03/1996 : AN237744
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 04.01.2016, NGL 26.01.2016 16027-0412-017
01/01/1993 : AN237744
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16/02/1989 : AN237744
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01/01/1986 : AN237744