18/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
F L i e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Q 7 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
* i a o a a 1 a
V t b a h t a a r B e k S t a a l
I I
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 0 8 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R U Y T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r e t a k 2 3 b
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l )
: ! O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E S L I S S I N G T O T T O E K E N N I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 , !
b o e k 1 3 0 , b l a d 4 3 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t !
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R U Y T S " , m e t !
é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n a f ;
t e s c h a f f e n z o d a t a l l e c a t e g o r i ë n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
2 . B e s l i s s i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s t e n ; l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ( z i j n d e d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 )
d e c e m b e r 2 0 1 1 ) .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l b e s l i s t o m t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n o n d e r d e ' v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d ; n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 9 . 1 6 6 , 6 6 ) . A l l e ! a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r v o l g e n s i n d i v i d u e e l b e s l i s t d a t z i j d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e w i l l e n ] i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e ! v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n F O D F i n a n c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g ; h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n b e s l i s s e n ; v e r v o l g e n d e z e i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e v e n e e n s i n k e n n i s t e z i j n v a n d e a n t i m i s b r u i k b e p a l i n g e n b e p a a l d i n ! a r t i k e l 5 3 7 , 3 e l i d W I B 1 9 9 2 e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e z e s p e r p e r i o d e v a n 4 j a a r v o o r l a t e r e :
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e v i j f j a r e n . 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
; i D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d ; v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e , s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G U Y P A R M E N T I E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P D R U Y T S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v o n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 3 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P D R U Y T S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
E n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h R . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( ¬ 3 0 5 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 5 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t .
I n s c h r i j v i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
( " )
V e r g o e d i n g v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l [ k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 5 . 2 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 3 5 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 5 . 2 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 3 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 1 V o o r -
b e h b - d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþ" M d P D F i 1 . 1
[ i n i i f i j I n d e b i j l a g e n b i j h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r i i i k ` d v e r m e l i j ë n - ë c t o ; 1 3 h è d v a n c l ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 4 5 5 4 *
; ' n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 O V , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 0 8 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R U Y T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r e t a k 2 3 e , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
T e k s t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- D h r . E r i k D r u y t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M a r e t a k 2 3 B - 2 9 7 0 S c h i l d e
- M e v r . K a t h l e e n P o n s e e l e , b e s t u u r d e r , M a r e t a k 2 3 B - 2 9 7 0 S c h i l d e
Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n m a n d a a t .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
D r u y t s E r i k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" M d P D F i 1 . 1
[ i n i i f i j I n d e b i j l a g e n b i j h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r i i i k ` d v e r m e l i j ë n - ë c t o ; 1 3 h è d v a n c l ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 4 5 5 4 *
; ' n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 O V , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 0 8 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R U Y T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r e t a k 2 3 e , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
T e k s t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- D h r . E r i k D r u y t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M a r e t a k 2 3 B - 2 9 7 0 S c h i l d e
- M e v r . K a t h l e e n P o n s e e l e , b e s t u u r d e r , M a r e t a k 2 3 B - 2 9 7 0 S c h i l d e
Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n m a n d a a t .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
D r u y t s E r i k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12542-0233-011
02/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e
R e c h t b a n k v a n , t o o p h a n d t : ! t a A n t w e r p e n
o p 2 0 F E B 1 0 1 ?
D o G r i f f i e r , G r i f f i e
* 1 2 0 4 9 1 5 9 *
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 8 0 8 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R U Y T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
£ ; Z e t e l : M a r e t a k 2 3 b
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N ; C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , b l a d 8 6 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ , G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R U Y T S " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g ` h e e f t g e n o m e n ;
i . 1 . 0 m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
! i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 . 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p ; n a a m e n d i t u i t e r l i j k t e g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O n d e r t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r h e d e n e e n a a n d e l e n b o e k w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n z o a l s i n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e v e r h o u d i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e ; d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " E f f e c t e n
D e r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s l e c h t s u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g d a a r a a n , a l s m e d e u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n u i t d e r e g e l m a t i g e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n ! v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : ; ; 1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m ; t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
; 2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e ; o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n ,
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n , d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
A l l e v e r d e r e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r ; a a n d e l e n o p n a a m .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
" i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l i e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011 : TU068275
26/08/2011 : TU068275
15/07/2010 : TU068275
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18/07/2008 : TU068275
24/07/2007 : TU068275
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27/07/2006 : TU068275
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23/07/2004 : TU068275
07/07/2003 : TU068275
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 31.08.2015 15506-0578-011
31/12/2002 : TU068275
22/01/2002 : TU068275
15/05/2001 : TU068275
27/10/2000 : TU068275
14/12/1991 : TUA7426
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 27.06.2016 16218-0319-011