17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 10.06.2014 14167-0085-040
27/06/2014
ÿþM o a W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e N E E R G E L E G D
a i d e
r - -
M O N I T E U R B a t G E 0 6 J U N I 2 0 1 4
2 0 - 0 3 - 2 0 1 ' 4 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . E C H N
i I I I I I ~ I Y I I I I N I I i I V
* 1 9 1 2 5 1 5 2 *
E L G 1 S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 0 1 9 1 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A I R & S E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g
D e b e k e n d m a k i n g m e t n r . 1 4 0 3 6 5 5 1 i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i e n t a a n g e v u l d t e w o r d e n a l s v o l g t :
" T e v e n s z a l d e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e h e e r C L A E S e e n e i n d e n e m e n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
L a ï c G a y ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþ M o d % N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 9 1 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D S V A i r & S e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d y C l a e s a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r C l a e s v o o r z i j n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r L o ï c G a y t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l i n g a a n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z e f e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ( b o e k j a a r 2 0 1 8 ) . H e t m a n d a a t z e f n i e t b e z o l d i g d z i j n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e h e e r G a y h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d y C l a e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d d a n k t d e h e e r C l a e s v o o r z i j n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e h e e r L o ï c G a y , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d s a m e n m e t z i j n m a n d a a t ` a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n b e v c e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e h e e r G a y h e e f t t e k e n n e n g e v e v e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 ) Z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d e R a a d v a n B e s t u u r h e b b e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r O l i v i e r G u i n é e , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r b i j D S V R e g i o n a l S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
b i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E 3 0 - 0 1 - 2 U N
B E L G I S C H S T A i Ï
N E E R G E L E G D
2 k - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E 6 W e I T E A N K v a n
_ E L t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L ` E E " 1 E L E G _ _ . ~
- 2 0 9 1 i T A A T S
O 9 O K T . 2 0 %
; G H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N t W E P P E g r i f l t n M E C H E L E N
O n d e r n e m t n g s n r 4 8 0 1 9 1 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) D S V A i r & S e a
i v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e r e n J e n s L u n d , J u r g e n M b l l e r e n T o b i a s S c h m i d t v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 , t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( G e t e k e n d )
L o ' r c G a y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
q , -
M O N I T E
1 1 1 1 1 i W 1 1 i n i 1 1 m 1 1 1 m
r i - 1
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r v o o r d i g e n
V e r s o N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2013
ÿþM o a W o t a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
u l I
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L i t i M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r . 4 8 0 1 9 1 9 6 6
B e t ) u i " r ¬ n g
D S V A I R & S E A
o f k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a c t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e c o m m i s s a r i s K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l i i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r R u d y C l a e s , w o n e n d e t e K e r k e n e i n d e 4 9 , 2 6 2 0 H e m i k s e m d e f i n i t i e f b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 , t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
( g e t e k e n d )
R u d y C l a e s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C o
- ' » a , 1 > ' v e r m e l d e n R k ' c . r . k ' 1 - : , ~ ~ : 3 o E d a . 1 S Ç y l . d w i n d e . e i t , ` " r " 0 3 2 o > ; Í < , t L i } : d 1 1 d . ü c d ? ( J } i l c ~ l
; ~ r ~ ! " ~ r , - . + e i ~ e i l ' ~ ~ 1 G C ^
r . d r . ~ ~ t ï ~ n ï ' u v l r r z
i ` . . f 5 6 M e ; + '
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0258-041
30/04/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
b e F
a ~
B e
S t a
~ I N
N E E R G E L E G D
1 9 e t - 2 0 1 3
G R I F F I E R E H T B A N K v a n K O O P H A K e i s t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 0 1 9 1 9 6 6
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : D S V A I R & S E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 :
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g o p e i g e n v e r z o e k v a n D h r . L u c T h i e u w a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d b e s l u i t d e h e e r R u d y C l a e s , w o n e n d e t e K e r k e n e i n d e 4 9 , 2 6 2 0 H e m i k s e m , m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 t e c o o p t e r e n a l s b e s t u u r d e r o m h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t v a n d e h e e r T h i e u w u i t t e d o e n . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n d e h e e r C l a e s d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r . D h r . C l a e s h e e f t h e t m a n d a a t a a n v a a r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e h e e r C l a e s , b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t z a l e e n d u u r t i j d h e b b e n g e l i j k a a n d i e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D h r . C l a e s h e e f t h e t m a n d a a t a a n v a a r d ,
D e r a a d v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t D h r , O l i v i e r G u i n é e , C F O b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l l o a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
O l i v i e r G u i n é e ,
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d t l a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþ M a t W o e d 1 1 , 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p K P M G c v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e r g e C o s i j n s , m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 b e ë i n d i g d e n h e e f t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R o b e r t B o o n s b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e g i n n e n d m e t b o e k j a a r 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n D h r . O l i v i e r G u i n é e , C F O b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
g e v o l m a c h t i g d e
s l o p m e n
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 0 1 9 1 9 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
M 4 N I T E U S E L G M E E R G E L E - G D
2 f l - 0 9 - 2 0 1 5 2 4 - 1 2 - 2 0 1 4
, ~ , . . . _ . . . . . . . . ~ . . , ~ . . , . ~ . . . . . . r ~ . . . ~ . . . ~ . - . . e . . . . - . _ . _ . . . . E L . G I S C N S T A A T S 3 L A I Y 1 . 3 A N 1 < G t i ~ ~ C ' # " e 1 , i : ` i ~ E t .
g i ~ i ~ W > ï i a f ~ L i V , a i
D S V A i r & S e a
V
b e t
a a i
B e l l
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 1 9 1 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A i r & S e a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r , T o b i a s S c h m i d t , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r e m e n , D u i t s l a n d , o p ; 1 4 - 0 2 - 1 9 7 0 , w o n e n d t e t e L o t h r i n g e r S t r e s s e 1 2 , D - 2 7 2 1 1 B r e m e n , D u i t s l a n d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 a p r i l 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e ; j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( g e t e k e n d )
L . T h i e u w ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I i ; F i E R E C H T B A N K v a n K O O P H A e M E C H E L E N
1 1 J 1 , 1 1 1 , 1 i a 9 s s v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 15.05.2012 12117-0435-040
01/03/2012
ÿþr a n d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R T E L E G D 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 7 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
I I I I l l l 1 1 f f I l l i i i 1 1 I I I l I I i f l
+ 1 2 0 4 8 5 4 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 9 t 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A I R & S E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 2 f e b r u a r i ; 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t ;
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D S V A I R & S E A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 : P u u r s , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 1 9 1 . 9 6 6 .
H i e r n a g e n o e m d : d e " O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p " .
2 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t b p o s t m e t z e t e l t e B r u s s e l , M u n t c e n t r u m , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 1 4 . 5 9 6 . 4 6 4 .
H i e r n a g e n o e m d : d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " .
O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
V e r v o l g e n s , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e v r a a g d b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t v a s t t e s t e l l e n .
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t m e t i n g a n g v a n a f t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m z e v e n t i e n u u r ( d e " D a t u m v a n O v e r d r a c h t " ) d e b e d r i j f s t a k s p e c i f i e k e d e d o u a n e r i n g s a c t i v i t e i t e n v o o r p o s t a l e o p e r a t o r e n , z o a l s b e s c h r e v e n i n d e " C u s t o m s S e r v i c e s A g r e e m e n t " v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 0 5 a f g e s l o t e n t u s s e n D S V , b p o s t e n h e t v o o r m a l i g e T a x i p o s t N V / S A ( d e " B e d r i j f s t a k " ) , z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d , o v e r t e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d t , t e g e n d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n h i e r n a o m s c h r e v e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g
( g e t e k e n d ) D a m i e n N I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþt M a d 2 . 1
- 2 < f b 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I l l ~ i 1 n i i 1 i 1 1 ~ u ~
t i
* 1 1 1 5 4 6 6 1 *
R ~ ~ ~ _ . . ~ ~ ~
I V E E ~ ~ ~ ~ o ~ G ~ , !
~ ~ : ~ ~ . . ~ . ~ .
_ ~ : . . - - " - -
. . - - : - ~ - . ~ . . ~ -
0 3 o 1 0 4 2 0 1 1
G R I F F I E f e i # f i d r e A N I C v a n K O O P H A N D E L t e M F C N r i F N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 9 1 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A I R & S E A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 0
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K T U S S E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P D S V A I R S t S E A E N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V A N P U B L I E K R E C H T B P O S T
A k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M A R T I N D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 24.05.2011 11122-0305-040
24/05/2011
ÿþ n a a 2 . 1
L u i k 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 9 1 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A i r & S e a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
" O n d e r w e r p a k t e ; D E L E G A T I E B E V O E G D H E D E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D S V A i r & S e a N V d d 7 a p r i l 2 0 1 1
1 . B e n o e m i n g v a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t d e e e r t i j d s e b e n o e m i n g v a n d e H e e r R u d y C l a e s a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r : v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e H e e r J a m e s L i n s e n , w o n e n d e H u l s e i n d e 8 t e B E - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , g e m a c h t i g d d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n i n z i j n f u n c t i e v a n H u m a n R e s o u r c e s i : M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e H R M a n a g e r i s b i j g e v o l g b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t . a . v . d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e z e h o e d a n i g h e i d w o r d e n d e v o l g e n d e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r J a m e s L i n s e n :
a ) N i e u w e a a n w e r v i n g e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s o n t s l a g e n e n b e ë i n d i g i n g v a n z u l k e o v e r e e n k o m s t e n , m e t m a x i m u m j a a r s a l a r i s v a n E U R 7 5 . 0 0 0 ( i n b e g r e p e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n f u n c t i e s , ' b e z o l d i g i n g , i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , p r o m o t i e , t o e k e n n i n g v a n s a l a r i s v e r h o g i n g e n b i n n e n d e ' h o g e r v e m e l d e l i m i e t ) ;
b ) H e t a f s l u i t e n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v a n e v e n t u e l e w a g e n s , h e t a f s l u i t e n v a n , v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n ( g r o e p s e n / o f h o s p i t a l i s a t i e ) e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n i n z o v e r r e g e r e l a t e e r d : a a n d e h e t v o o r n o e m d p e r s o n e e l e n b i n n e n h o g e r v e r m e l d e l i m i e t ;
c ) D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e r e c h t s g e d i n g e n , a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n a l l e : d a d i n g e n a a n t e g a a n , v o o r z o v e r d e z e h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
d ) D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e n o v e r d e p o s t e r i j e n , h e t b e s t u u r v a n d e p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , h e t K B O , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , ; p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n e l k a n d e r p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e o f d i e n s t ;
e ) H e t n o d i g e t e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
f ) H e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e :
" b e v o e g d h e d e n ;
g ) H e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r n o e m d e b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e r a a n g e l e g e n h e d e n a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w . A n n D e B l o c k , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , : i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e ' ,
" i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n : h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
, V o o r b e h o u d e n a a n h " e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t e k e n d )
L u c T h i e u w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
02/03/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F R E R I B A N K v a n e N I E C H E L E N
K O O P H A N D
I I
* 1 1 0 3 3 6 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 9 1 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A i r & S e a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n D S V A i r & S e a : N V d d 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g :
h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s i n o n d e r l i n g o v e r l e g ;
b e n o e m t z i j a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r : 2 0 1 0 K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e ` . C o s i j n s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w . A n n D e B Í ó c k , Y T á z & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p ; S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e . d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n : o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e ' g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n : d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
L u c T h i e u w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 25.05.2010 10131-0351-042
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 14.05.2009 09149-0079-044
23/12/2008 : BLA126660
10/11/2008 : BLA126660
10/11/2008 : BLA126660
08/10/2008 : BLA126660
03/07/2008 : BLA126660
02/04/2008 : BLA126660
26/11/2007 : BLA126660
05/11/2007 : BLA126660
31/07/2007 : BLA126660
05/06/2007 : BLA126660
08/06/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
2 8 M E I 2 0 1 5
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P f f i i . M E C H E L E N
I I
* 1 5 0 8 0 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 0 1 9 1 9 6 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D S V A I R & S E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a r t s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n L o ï c G a y e n J u r g e n M a l l e r , b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 . Z i j d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n w e n s t h e n v e r d e r s u c c e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d ( a ) D h r . F r a n k S o b o t k a , g e b o r e n t e B r e m e n , D u i t s l a n d o p 2 0 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e T e t t e n b o m s t r . 3 , 2 8 2 1 1 B r e m e n , D u i t s l a n d e n ( b ) D h r . C a r s t e n T r o l l e , g e b o r e n t e K o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 2 R i d g e v i e w W a y , A l l e n t o w n , N J 0 8 5 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; b e i d e m e t e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 2 0 ( t e h o u d e n i n 2 0 2 1 ) .
D e m a n d a t e n z u l l e n n i e t v e r g o e d z i j n .
D h r . F r a n k S o b o t k a w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s i n g e g a a n t e g e l i j k e r t i j d m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n z a l e e n d u u r h e b b e n g e l i j k a a n d i e v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D i t m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D h r . O l i v i e r G u i n é e , C F O e n M w . N i k i D e f a t h o u w e r , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , h e b b e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l m a c h t g e k r e g e n , e l k m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
09/11/2006 : BLA126660
09/11/2006 : BLA126660
11/10/2006 : BLA126660
11/10/2006 : BLA126660
03/10/2006 : BLA126660
03/10/2006 : BLA126660
31/08/2006 : BLA126660
31/08/2006 : BLA126660
23/08/2006 : BLA126660
23/08/2006 : BLA126660
11/08/2006 : BLA126660
11/08/2006 : BLA126660
07/08/2006 : BLA126660
07/08/2006 : BLA126660
03/08/2005 : BLA126660
22/06/2005 : BLA126660
20/07/2015
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
D 9 , 0 7 . 2 0 1 5
R B C M ' B W i f f l ê n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N a
( I 1 I l I I 1 1 1 1 ( 1 1 1 ( I 1 1 1 1 I 1 I I
* 1 5 3 0 4 6 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 0 . 1 9 1 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S V A I R & S E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r , v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
v e r l e e n d a a n D h r . Y a n n i c k M o r i s s e o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l l e a a n v r a g e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
- D o u a n e v e r g u n n i n g e n
- D o u a n e v e r b i n t e n i s s e n
- D o u a n e c e r t i f i c a t e n
D e g e v o l m a c h t i g d e z a l h a n d e l e n e n h a n d t e k e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e b r u i k m a k e n d v a n d e t i t e l " P m x i i ( E n g e l s ) " G e v o l m a c h t i g d e " ( N e d e r l a n d s ) , " M a n d a t a i r e " ( t = r a n s ) , o f " B e v o l l m â c h t i g t e r " ( D u i t s ) .
D e v o l m a c h t i s o m n i e t .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z e k a n o p e l k m o m e n t h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z u l k e h e r r o e p i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f d e d a t u m v a n k e n n i s g e v i n g e r v a n a a n d e g e v o l m a c h t i g d e .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2004 : BLA126660
07/07/2004 : BLA126660
26/01/2004 : BLA126660
26/01/2004 : BLA126660
26/11/2003 : BLA126660
26/11/2003 : BLA126660
16/10/2003 : BLA126660
16/10/2003 : BLA126660
12/09/2003 : BLA126660
05/09/2003 : BLA126660
05/06/2003 : BLA126660
05/06/2003 : BLA126660
26/05/2003 : BLA126660
26/05/2003 : BLA126660
19/05/2003 : BLA126660
19/05/2003 : BLA126660