DSV ROAD HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DSV ROAD HOLDING
Dénomination : DSV ROAD HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 861.445.419

Publication

09/05/2014
ÿþVoor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moe Word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffied kt van akte

Ondernemingsnr : 861 445 419

Benaming

(voluit) : DSV Road Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Raad van Bestuur, verlenen van volmachten

De Raad van Bestuur van 26 maart 2014 heeft, met éénparigheid van stemmen, de Heer James Linsen, gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

- nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap, evenals ontslagen en beëindigingen van zulke overeenkomsten, met een maximum jaarsalaris van EUR 75.000,00 (inbegrepen vaststelling van de functies, de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden, promoties en toekenning van salarisverhogingen binnen de hogervermelde limiet);

- leasingovereenkomsten van personenwagens, groepsverzekeringsovereenkomsten of

hospitalisatieverzekeringen en andere overeenkomsten inzoverre ze gerelateerd zijn aan het voormeld personeel en binnen de hogervermelde limiet,

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de vennootschap, gebruikmakend van de titel "Gevolmachtigde" (of'Mandataire", of "Bevoilmëchtigter").

De volmacht is om niet.

De volmacht is geldig van 1 januari 2014 tot en niet 31 december 2015. Ze kan op elk moment herroepen worden door de vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.

De raad verleent volmacht aan en belast Olivier Guinée, Chief Financial Officer bij DSV Group Shared Service Center, Puurs, België, met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om desgevallend alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.

(getekend)

Olivier Guinée,

bijzonder gevolmachtigde

mouggegiambein

RECI-t7E3»1/4frK vaii KOOPHANDEL ANTWERPEN, dyn=CrWL1:N

2 8 -n4- 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/11/2014
ÿþ-11- 2U111 ~UR BELGE

(~ NEERGELEGD

0 9 OKT. 2414

i l7Tr~~~ Sj3ti,CANTWE~EiV,

RECH7B ~~yyenKOOPHANDEL

atd. MECHELEN

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i I II I I IIUII 1 II I alNl MONIT

*19207927* 0`fi

BELGISCF







II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 861 445 419

Benaming

(voluit) : DSV Road Holding

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming

De algemene vergadering van 28 maart 2014 heeft met eenparigheid van stemmen het bestuursmandaat van de heren Jens Lund en Jens Bjám Andersen verlengd voor een duur van zes jaar, ingaand op heden om te eindigen bij het einde van de jaarvergadering over boekjaar 2019, te houden in 2020. Het mandaat is onbezoldigd.

(Getekend)

Luc Thieuw

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/11/2014
ÿþMal Wattt 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELGE NEERGELEC

2014

TAATSB

0 9 OKT. 2014

_ecHTBANKIfflipOPHANDEL

ANTWERPEi Id. MECHELEN

Voc behot. aan f Belgi Staats MONITEU OS -11

19 7928*

1111ill





ELGISCH S



Ondernemingsnr : 861 445 419

Benaming

(voluit) : DSV ROAD HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Raad van Bestuur, versenen van volmachten

De Raad van Bestuur van 1 augustus 2014 heeft, met éénparigheid van de stemmen, een bijzondere volmacht verleend aan Dhr, Olivier Guinée, CFO en aan Dhr. Süren Lund, Director Equipment Center om de; vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de vennootschap alle documenten, akten,; overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:

-Tewerkstelling en ontslag, inbegrepen, maar niet beperkt tot, aanstellingen, ontslagen en beëindigingen; -Beëindiging en afhandeling van dienstenovereenkomsten en gelijkaardige overeenkomsten (bv. agentuurovereenkomsten)

De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de vennootschap, gebruikmakend van de titel "Proxy" (Engels) "Gevolmachtigde" (Nederlands), "Mandataire" (Frans), of "Bevollméchtigter" (Duits).

De volmacht is om niet.

Deze volmacht is geldig van 1 september 2014 tot en met 31 december 2015. Ze kan op elk moment herroepen worden door de vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de gevolmachtigde.

(getekend)

Luk Thieuw

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0189-036
08/03/2013
ÿþr Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

.1" " " ,.......

NEERGELEGD

27 -02- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDLfflielECHELEN

Ondernemingsnr : 0861.445.419

Benaming

(voluit) : DSV ROAD HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 3 januari 20132

"De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Jens H. Lund als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2013.

De Raad van Bestuur beslist vervolgens om de heer Luk Thieuw, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Zijn mandaat gaat in vanaf 1 januari 2013 en neemt automatisch een einde samen met het bestuursmandaat. Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend<

Vervolgens kent de raad van bestuur een volmacht toe aan:

Mevrouw Ann De Block, Tax en Legal Manager bij DSV Shared Service Center en aan Mazars Legal Services, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Bellevue 5, bus 1001 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers, waaronder, Mevrouw Véronique Ryckaert, de Heer Roeland Vereecken, Mevrouw Catherine Wailly en de Heer Bram Busselot om alle noodzakelijke formaliteiten te volbrengen en om de vennootschap te vertegenwoordigen, ten aanzien van de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administratie van het Belgisch Staatblad, de griffie van de rechtbank van koophandel en alle andere officiële instanties.

In dit opzicht kan de volmachtdrager, in naam van de vennootschap aile documenten en alle administratieve documenten vervolledigen en ondertekenen met betrekking tot de publicatie van het ontslag en de benoeming van de gedelegeerd bestuurders."

Roeland Vereecken

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2013
ÿþ-

1 J Le)1~t

~~,~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEOD

11  02 2013

GFIirI`" 1E-: REC3-ii`a4:£'+3K van hOOPHIgire-te triKi -IFLEN



01

*130 1922*

Ondernemingsnr :0861.445.419

Benaming (voluit) : ABX Logistics Worldwide

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40

2870 PUURS

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DOELWIJZIGING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig januari tweeduizend dertien, door Meester Marie-Pierre GERADIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ABX; Logistics Worldwide", waarvan de zetel gevestigd is te Schoonmansveld 40, 2870 Puurs,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "DSV ROAD HOLDING".

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DSV: ROAD HOLDING':"

2° Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten; zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3° Kennisname van het feit dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar Schoonmansveld 40, 2870 Puurs, zoals bekendgemaakt in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien januari tweeduizend; en elf, onder nummer 20110114/7507. Wijziging en vervanging van artikel 2 van de statuten zoals opgenomen, in de nieuwe tekst van de statuten.

4° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de: maandmaart om 13 uur

Vervanging van de eerste zin van de tweede alinea van artikel 27 van de statuten zoals hernomen in artikel! 20 van de nieuwe statuten.

5° Aanneming van een nieuwe, Nederlandse tekst van statuten ten einde deze in overeenstemming te; brengen met de genomen beslissingen, met de zetelverplaatsing, met de huidige toestand van de; vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten; luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DSV! ROAD HOLDING"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Schoonmansveld 40, 2870 Puurs.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening! van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking;, hebben op:

- het houden van participaties door middel van inbreng, inschrijving, deelneming of op enig andere wijze, i in ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland.

- de vennootschap kan zelf de activiteiten uitoefenen van de ondernemingen, vennootschappen ol verenigingen waarin zij een participatie kan verwerven

- voor de ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, vermeld in de eerste en tweede paragraaf, kan de vennootschap zich borg stellen of haar aval geven, voorschotten en kredieten verstrekken, hypothecaire waarborgen nemen en geven.

de vennootschap kan zich borg stellen of haar aval geven, voorschotten en kredieten verstrekken,,; waarborgen en/of veiligheden nemen en geven (waaronder, maar niet beperkt tot hypotheken), voor;:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ondernemingen of vennootschappen waarin de vennootschap al dan niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, een participatie houdt.

- het voeren van handel, het ontvangen, identificeren, inspecteren, stockeren, inklaren en uitklaren van goederen, het charteren, het aanbieden van expeditiediensten en transportdiensten, voornamelijk via dochtervennootschappen die deze doelen hebben alsook het verlenen van diensten aan aanverwante vennootschappen en de financiering van en het verfenen van financiële steun aan dochtervennootschappen.

- De handel in banden en aanverwante goederen;

- de handel in onderdelen die gebruikt worden binnen en gerelateerd zijn aan transport;

- de aan- en verkoop van brandstoffen;

- het onderhoud van en doorvoeren van herstellingswerken aan vrachtwagens en trailers, ongeacht wie

deze in eigendom heeft;

- de terbeschikkingstelling, verhuur, renting, leasing van trailers , van andere transportmiddelen of van

transportuitrusting, evenals het beheer van een wagenpark.;

het stuwen, ontvangen, behandelen, vervoeren, bewaken van goederen;

- het uitbaten van magazijnen, stapelhuizen en handelsinrichtingen;

- het huren en verhuren van gebouwen en inrichtingen, al dan niet via tussenpersoon;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

Het bieden van onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, financiële, commerciële, human resources, technische, IT-gerelateerde en boekhoudkundige dienstverlening en ondersteuning aan ondernemingen of vennootschappen waarin de vennootschap al dan niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, een participatie houdt;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden ais commercieel tussenpersoon;

- alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voorrekening van derden;

- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen;

- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar;

- het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;

- het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als leningen van derden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geinterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap advies verlenen aan, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, samenwerkingsverbanden of ondernemingen van allerlei aard met een identiek doel, geljklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen en dit doorinbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenvijftig miljoen euro (¬ 255.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend tweehonderdvijftig (52.250) aandelen, zonder

vermelding van waarde, die ieder één/tweeënvijftigduizend tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod ] m.i

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ieder: bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen Is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar

activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

fi Voor-

,., behouden aan het Belgisch

Staatsblad

directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

e 4. Directiecomité

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling,van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur Is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig Is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door ofwel de voorzitter van de raad van bestuur samen handelend met de gedelegeerd bestuurder of samen met een ander lid van de raad van bestuur, ofwel door twee bestuurders samen handelend met de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd-bestuurder", Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap Is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2' van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de ondersoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om dertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

,

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen- inhoudt; ji) t identificatie van de aandeelhouder, (ir) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding `ja`, neen" of `orntliouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten ; om te worden, toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige stafûten, paie leverla.

BOEKJAAR. i

1-let boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertii,.december van elk jaar.

WINSTVERDELING. -

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6° Bevestiging van het ontslag van de heer Joergen Moeller, en bedankt hem voor de bewezen diensten voor de vennootschap.

Bevestiging van de benoeming van de heer Sbren Schmidt, wonende te Sophienberg Venge 41, DK-2960 Rungsted, Denemarken, die de heer Joergen Moeller zal vervangen als bestuurder. De vergadering bevestigde dat hij benoemd werd door de algemene vergadering van 3 januari tweeduizend dertien met ingang van 1 januari 2013, en dat hij benoemd werd voor een duur van drie jaar dewelke, behoudens herbenoeming, een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2016.

Bevestiging van de benoeming voor een periode van drie jaar dewelke, behoudens herbenoeming, een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2016, van de heer Luc Joseph Thieuw, wonende te Moerestraat 168, 8470 Gistel. De vergadering bevestigde dat hij benoemd werd door de algemene vergadering van 3 januari tweeduizend dertien met ingang van 1 januari 2013.

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen.

7° Werd herbenoemd : de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns, als commissaris, en dit voor een periode van drie jaar, en dit voor de boekjaren eindigend per 31/12/2013, 31/12/2014 en 31/12/2015,

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAZARS LEGAL SERVICES BV", gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0454.253.374, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder Mevrouw Véronique Ryckaert, de Heer Roeland Vereecken, mevrouw Catherine Wailly en de Heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vddr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten

Marie-Pierre GERADIN

Geassocieerd Notaris



mod 11.1

Op de laatste blz. van Lui 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2015
ÿþVoor behouc

aan h

Belgis Staatst

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M4fdfTEE RBEf ,ERG ~~~~{~

2 0 -0'- 2015 2~-12- 203tt

Ef_GISCH ~TAAT B `~~`' ~~'~~~ ~'~n I:ocr ~ .a Y,lal*L

,~t~~JERPEN~~iffieU#` i.,,s EN I

1111111 11,11,111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 861 445 419

Benaming

(voluit) : DSV Road Holding

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming commissaris

De bijzondere algemene vergadering van 17 november 2014 heeft het mandaat van de commissaris van de vennootschap KPMG cvba, vast vertegenwoordigd door dhr. Serge Cosijns, met ingang van boekjaar 2014 beëindigd en heeft Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba, vast vertgenwoordigd door dhr. Robert Boons benoemd als commissaris voor een periode van drie boekjaren, beginnend met boekjaar 2014 om te eindigen bij de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2016 zal goedkeuren_

De bijzondere algemene vergadering van 17 november 2014 heeft vervolgens volmacht verleend aan Dhr. Olivier Guinée, CFO bij DSV Group Shared Service Center, Puurs, België, met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(getekend)

Olivier Guinée,

gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2012
ÿþ MO 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

0 2 -07- 202

GRIFFIE RE - DANK vanKOOP HAND ie K%.í :l-l`LEt'd

II'iI 'iII II iII iI 'i IIII Ifl 'I I (j11

*12122131*

1

bet

Be Sta

Ondernemingsnr : 0861 445 419

Benaming

(voluit) : ABX LOGISTICS WORLDWIDE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

Onderwerp akte : ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 26 juni 2012.

De Raad stelt voor de goede orde een definitief einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de BVBA Lys Conseil, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent Levaux, per 7 november 2008.

De Raad geeft volmacht aan en belast Mw. Ann De Block, Tax & Legal manager bij het DSV Shared Service Center met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaand besluit te verrichten.

(getekend)

Ann De Block,

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 05.07.2012 12263-0571-034
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 24.05.2011 11122-0373-035
11/05/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,1.1111.111111101

NEERGELEGD

2 9 -Ok- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEWMECHELEN.



Ondernemingsnr : 0861 445 419

Benaming

(voluit) : ABX LOGISTICS WORLDWIDE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

Onderwerp akte : ONTSLAG & BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van ABX LOGISTICS WORLDWIDE NV dd 8 december 2010

Met eenparigheid van stemmen bekrachtigt de vergadering:

het ontslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons in onderling overleg;

benoemt zij als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar met ingang van boekjaar 2010 KPMG Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke CVBA, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door Serge Cosijns.

De vergadering verleent volmacht aan en belast Mw. Ann De Block, Tax & Legal Manager bij DSV Group Shared Service Center, Puurs, België, met recht van indeplaatsstelling om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.

(getekend)

Jens H. Lund

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

r "

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2011
ÿþ

koUi.nl LflJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11111111111111111111118

aan het *11007507*

Belgisch Staatsblad

CaRgl~;,-,

0 4 JAN. 2O

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.630.723

Benaming

(voluit) : ABX LOGISTICS Worldwide

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1070 Brussel - Tweestationsstraat 150

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijk adres

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Voorzitter deelt mee dat het huidig besluit genomen wordt met toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals voorzien in art. 19 van de statuten.

De toepassing van deze procedure is gerechtvaardigd door het tel dat de vennootschap reeds op 1 november a.s. het adres van haar maatschappelijke zetel zal wijzigen en dat het niet mogelijk is een Raad van Bestuur samen te roepen in de tijdsspanne die rest tot die datum. Het belang van de vennootschap vereist dat de Raad van Bestuur formeel tot deze beslissing overgaat, aangezien de statuten deze bevoegdheid uitsluitend aan de raad gegeven hebben.

De Voorzitter deelt verder mee dat het besluit aan de hand van één rondzendbrief (het huidige document) zal genomen worden en gedateerd zal zijn op de datum waarop de laatste bestuurder zijn handtekening op de rondzendbrief zal plaatsen. Het besluit dient met unanimiteit genomen te worden.

De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap Tweestationsstraat 150 Rue Des Deux Gares, B-1070 Brussel, België te verplaatsen naar IZ 533 Puurs  Schoonmansveld 40, B-2870 Puurs, België met ingang vanaf 1 november 2010.

Lund Jens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij liëtBéIgisdi Staatsblád - T4/0i12011- Annexes du Moniteur belge

16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 07.04.2009 09107-0288-041
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 02.06.2008 08183-0066-041
27/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 17.07.2007 07408-0244-048
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 17.07.2007 07408-0243-044
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.05.2006, DPT 30.06.2006 06354-0279-035
15/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.05.2005, DPT 10.06.2005 05227-0263-035
13/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.05.2004, DPT 09.07.2004 04433-2222-026

Coordonnées
DSV ROAD HOLDING

Adresse
SCHOONMANSVELD 40 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande