29/04/2014 : OPRICHTING.
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, Notaris met standplaats te Antwerpen, op 9 april 2014, ter registratie aangeboden op het 1ste Registratiekantoor Antwerpen 1, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "DU NORD" en maatschappelijke zetel voor het eerst gevestigd te 2000 Antwerpen, Grote Markt 24, werd opgericht door de heer LUYCKX, Nemo Eno August, geboren te Antwerpen-Borgerhout op één augustus negentienhonderd zesentachtig, rijksregistemummer 86.08.01-377.97 in huwelijk met mevrouw MISKARYAN, Lilit, geboren te Erevan (Unie der Socialisttsche Sovjetrepublieken) op tweeëntwintig april negentienhonderd negentig, rijksregîstemummer 90.04.22-360.25, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Duyststraat 104, gehuwd onder het stelsel der zuivere scheïding van goederen blîjkens huwelijkscontract verleden voor Meester Jean Jacques Leclef, notaris te Antwerpen op zestien september tweeduizend dertien, stelsel dat sindsdien ongewijzigd Is gebleven, zo verklaard.
RECHTSVORM NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "DU NORD".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Grote Markt 24.
Deze mag worden overgebraoht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,
mits inaohtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en dépôts in België of het buitenland opriohten.
DOEL,
De vennootschap heet tôt doel en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor! rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke; bepalingen of reglementeringen:
1). De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hôtels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van aile mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees-en viswaren, ijs en rookwaren en aile aanverwante artikelen. 2), Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; -aile studiën en operaties met betrekking tôt aile onroerende goederen en rechten en tôt aile roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen aile operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van aile bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
-de aankocp, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van aile roerende goederen en rechten.
-het stimuleren, de planning en de coûrdinatie van de ontwîkkeling van de vennootschappen en ondememingen, waarin ze een partîcipatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezîcht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen.
-aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van aile voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook aile producten van de machine-, metaal-of houtindustrie
die ermee verband houden.
3).klein-of groothandet van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel-en
hulpstukken yan�
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr: �ç0 . Çfa, ,W
van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen;
Aile industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of gelijkaardige of verwante doelstellingen
nastreven;
Optreden als handelstussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tôt waarbcrg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden borg steilen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandatons of vereffennaar in
andere vennootschappen of ondememingen.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend euro (18.600,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam zonder nominale waarde die
ieder één/honderd zesentachrjgste van het kapitaal vertegenwoordigen.
oirj Op de kapitaalaandelen wordt door de heer LUYCKX, Nemo in geld ingeschreven ten belope van honderd
zesentachtig (186) aandelen. -° BANKATTEST.
g De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek g van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootsohap Axa Bank •g Europe, Grotesteenweg 214, te 2600 Antwerpen-Berchem zoals blijkt uit een door voormelde financiële
insteiling op zesentwintig maart tweeduizend veertien afgeleverd bankattest.
S Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
S De insohrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten
"° belope van twee/derden.
a» De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €). eu Het kapitaal is volgestort ten belope van twee/derden.
g JAARVERGADERING.
�d De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats zelfde uur.
� BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet £? vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te steilen.
On BESTUURSBEVOEGDHEID
r' Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het
-g doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene _« vergadering bevoegd is.
-O Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
-g Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verder
as handelt zoals een raadsvergadering.
if) De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere ji volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
Se dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
*3j De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
« VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
5_ Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
a> derden en in rechte als eiser of aïs verweerder.
.„_ De zaakvoerder kan bijzondere en beperkte volmachten geven. Deze gevolmachtigden verbinden de •_3 vennootschap aan derden binnen de perken van de hun verleende volmacht
s> Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité,
g� benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die _« belast wordt met de uitvoering van de opdracht in nam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
•_? vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechterlijk aansprakelijk en PQ strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrakken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindigîng van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
CONTROLE.
t Voor*» behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
De contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheîd van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 "
van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkîngen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekj'aar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resulfatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij'de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlîjks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tôt het cpstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénftiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRUGING VAN RECHTSPERSOONL1JKHE1D
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER.
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tôt enige, niet statutaire zaakvoerder en dit voor
onbepaalde duur
- de heer LUYCKX, Nemo voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende Nctaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor aile verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de période tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtîgd, in toepassing van en binnen de termîjnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang cp datum van neerlegging van de oprichtingsakte en zal worden
afgesloten op éénendertig december tweeduizend vijftien.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS.
(getekend) Jean Jacques LECLEF. Antwerpen, 10 april 2014.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzîj van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening