05/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ L u i k Ê J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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0 , 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 9 9 . 3 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U C H E S N E - V A N L O O N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s t e S c h i l d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e d e 0 7 . 0 1 . 2 0 1 3 . B o e k 1 2 6 b l a d 7 0 v a k 1 . ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D U C H E S N E - V A N L O O N " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , N i e u w s t r a a t 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e h e e r M i c h e l V a n K e r k h o v e n , e x t e r n a c c o u n t , t e ; H e r e n t a l s o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e H e e r M i c h e ! V A N K E R K H O V E N , E x t e r n A c c o u n t a n t , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 0 , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U C H E S N E V A N L O O N ' ; m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , N i e u w s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s f e r ; A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 7 9 9 , 3 8 5 m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , : v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U C H E S N E - V A N ; L O O N " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d h e b b e n , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l ,
o p g e e f t v a n ¬ 1 6 4 . 7 3 7 , 7 7 e n e e n g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 8 4 . 4 9 9 , 8 2 , k
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ;
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ,
i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n
o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k <
a c h t .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t a l s , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
G e t M i c h e l V a n K e r k h o v e n
E x t e r n A c c o u n t a n t
L i d n r l A 1 3 7 1 5 1 2 1 1 4 8 "
T W E E D E R E S O L U T I E
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n
d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m a d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n : d e h e e r G e r t D u c h e s n e e n g e n o e m d e M a r t i n e V a n L o o n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f t i e n j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 0 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d :
G E M E E N T E S C H I L D E
S c h i l d e , t w e e d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g :
E e n w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a l l e a a n h o r i g h e d e n g e s t a a n e n g e l e g e n t e S c h i l d e , N i e u w s t r a a t 1 5 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e m e l d v r u c h t g e b r u i k o p h o u d t t e b e s t a a n e n c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d i t v r u c h t g e b r u i k t o e t e b e d e l e n a a n d e n a a k t e e i g e n a a r d e h e e r G e r t D u c h e s n e v o o r n o e m d , v e n n o o t t e n t i j d e v a n d e a a n k o o p v a n g e m e l d v r u c h t g e b r u i k .
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I J F D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e z e v e n j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , N i e u w s t r a a t 1 5 .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 / 1 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d k a n t o o r H e i v e r s , S c h e l l e n s & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 4 5 a , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e d o k u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i t v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , F O D F i n a n c i ë n , F O D E c o n o m i e , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , a l s o o k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a a r f i s c a l e i n s t a n t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
- l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
a b e l t o u b t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e