03/02/2014
ÿþe . . . : , 0 . ,
i l d i J 4 t i p M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G 4 N E E R G E L E G D
2 7 ' W - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S S
M t U n I g l
1 0 - 0 1 - 2 0 1 4
R i F I ' I E R E C H T B A N K v a n ~ O O P H ~ f f . j _ t e M E C H E L E N l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 6 . 1 6 2 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U M A " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7 b u s 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
C o m p a r a n t l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o p v o o r h a n d e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r E l i V e r s t a p p e n , m e t k a n t o o r t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 9 , o p g e m a a k t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n e n d a t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 6 8 . 2 5 0 , 0 0 e u r o , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 2 0 . 0 4 8 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 6 6 8 . 2 5 0 , 0 0 e u r o , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n d i t o n d e r v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
N i n o v e , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r "
b ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
{ a p i ` h e t
I f i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e i d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n w o r d e n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a f d e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
6 6 8 . 2 5 0 , 0 0 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 7 1 8 . 2 5 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , t o e g e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r c r e a t i e v a n 2 0 . 0 4 8 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e
b e s t a a n d e 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 2 1 . 5 4 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l , d i e
i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ;
b / C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s
t o e k e n n i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n z i j n r e s p e c t i e v e l i j k i n t e r i m -
d i v i d e n d v a n 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n ¬ 6 6 8 . 2 5 0 , 0 0 , i n t e
b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k v a n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s o n t v a n g t , i n r u i l v o o r
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , 1 0 . 0 2 4 a a n d e l e n .
c / D e v e r g a d e r i n g a c t e e r t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l h e e f t p l a a t s g e h a d e n b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 1 8 . 2 5 0 , 0 0
¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 1 . 5 4 8 ) a a n d e l e n d i e e l k
é é n / e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 1 . 5 4 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e v o l m a c h t a a n n o t a r i s C o u s s e m e n t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t
a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , d o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r D r i e s s e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , H o u w s t r a a t 4 1 .
S T E M M I N G
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 0 3 9 2 5 *
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R B C i ~ I T B A K i k v a n ~ K O D T ' H A h I © 5 ü e M E C H E 4 E N
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 6 . 1 6 2 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D U M A , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t t o t h e t a a n p a s s e n v a n d e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r m e l d e b e d r a g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , - B E F . ) o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g k o m m a d r i e e u r o ( 3 7 , 1 8 4 , 0 3 E U R ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 2 . 8 1 5 , 9 T E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R ) t e v e r h o g e n t o t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 2 . 8 1 5 , 9 7 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s b e s l i s t i n d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t e n a r t i k e i n u m m e r
A r t i k e l 7 § 1 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l b e r u s t e n d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t b e v a t .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , n a d a t z e i n d a t r e g i s t e r z i j n a f g e t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m u i t d r u k k e l i j k r e g e l s i n z a k e h e t v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n t e b e p a l e n . 1 , I n d i e n a a n d e l e n o p n a a m m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r , m e t v e r m e l d i n g e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
Z i n v o o r k o m e n d g e v a l h e b b e n z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j h e b b e n b e i d e n r e c h t o p a l l e i n f o r m a t i e e n o p d e i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v e r s l a g e n ; z i j k u n n e n o o k b e i d e n h e t v r a a g r e c h t u i t o e f e n e n .
3 , I n p r i n c i p e h e e f t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e o m t r e n t d i e p u n t e n w a a r o v e r m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d m o e t b e s l i s t w o r d e n . V o o r d e z e l a a t s t e p u n t e n k o m t h e t s t e m r e c h t g e z a m e n l i j k t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r , K u n n e n z i j g e e n g e z a m e n l i j k s t a n d p u n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n n e m e n , d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t v a n d i e a a n d e l e n g e s c h o r s t , t o t d a t z i j e e n g e z a m e n l i j k e l a s t h e b b e r h e b b e n a a n g e d u i d .
4 . l s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d e n w o r d e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m g e z e t i n k a p i t a a l t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a n g a a n d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o n g e w i j z i g d o v e r o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n .
5 . B i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r ; d e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n h o r e n h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e , t e n z i j d e n i e u w e i n b r e n g e n v e r h o u d i n g s g e w i j z e w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
6 . B i j k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b i j u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s
e v e n a l s i n g e v a l v a n f u s i e e n s p l i t s i n g , g e l d t z a k e l i j k e s u b r o g a t i e e n g a a n d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n
d e b l o t e e i g e n a a r o v e r o p h e t g e e n i n d e p l a a t s k o m t . B i j g e b r e k a a n a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r o m t r e n t d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n , z u l l e n d e z e e n k e l k u n n e n b e l e g d w o r d e n i n
o v e r h e i d s o b l i g a t i e s , w a a r b i j d e d u u r v a n d e b e l e g g i n g w o r d b e p a a l d d o o r d e v r u c h t g e b r u l k e r .
7 , H e t r e c h t o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n k o m t t o e a a n d i e g e n e d i e o p d e z e v e r g a d e r i n g
h e t s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
8 . D i v i d e n d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s b u r g e r l i j k e v r u c h t e n d i e g e a c h t w o r d e n v a n d a g t o t d a g t e z i j n
v e r w o r v e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ; b i j g e v o l g h e e f t d e v r u c h t g e b r u i k e r r e c h t o p d e d i v i d e n d e n , e v e n t u e e l
p r o r a t a t e m p o r i s , o o k i n d i e n d e t o e k e n n i n g e r v a n s l e c h t s n a h e t e i n d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k p l a a t s v i n d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 § 2 v a n d e h i e m a v e r m e l d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d i t
a g e n d a p u n t a a n t e p a s s e n
Z e s d e b e s l i s s i n g
A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n v o o m o e m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e
t e r m i n o l o g i e e n m o g e l i j k h e d e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r s t e t o t e n m e t h e t d e r d e a g e n d a p u n t t e w i j z i g e n
a l s o o k a r t i k e l 6 o v e r e e n k o m s t i g h e t v i j f d e a g e n d a p u n t e n b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n e v e n t u e l e
g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n d e z e t e h e r f o r m u l e r e n , z o n d e r d a t e r e e n w i j z i g i n g w o r d t g e b r a c h t a a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v o o r t a a n a i s v o l g t z u l l e n l u i d e n
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n .
Z i j d r a a g t d e n a a m " D U M A " .
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w a r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e d e e l v a n B e l g i ë , b i j
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n a g e n t u r e n v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n k l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g , z i j n d e e e n
i n s t e l l i n g w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d k a n w o r d e n g e r a n g s c h i k t b i j t e n m i n s t e v i j f v a n d e v o l g e n d e z e v e n g r o e p e n :
- v o e d i n g s - e n t a b a k s w a r e n
- t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g e n s c h o e i s e l ;
A r t i k e l e n v o o r m e u b i l e r i n g , o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g ;
L u x e a r t i k e l e n , p r e c i s i e a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n ;
A u t o ' s , m o t o r r i j w i e l e n , f i e t s e n ;
P a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n a r t i k e l e n v o o r m u z i e k ;
S p e e l g o e d , a r t i k e l e n v o o r s p o r t , v i s v a n g s t , j a c h t e n a r t i k e l e n v o o r k i n d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , I n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n o f v e r k o p e n ,
h u r e n , v e r h u r e n o f v e r p a n d e n ; d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n
d i e v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d z i j n e n d i e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l
b i j d r a g e n .
A r t i k e l 4 : d u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
Z e k a n v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l i j k a a r d i g m e t
d e z e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L l i : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : a a n d e l e n - v o l s t o r t
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
F 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 7 : a a n d e l e n
§ 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l b e r u s t e n d e
n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t b e v a t .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n , n a d a t z e i n d a t r e g i s t e r z i j n a f g e t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
§ 2 . I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m i n b l o t e - e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k
g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s :
1 . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r w o r d e n a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r , m e t v e r m e l d i n g e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
2 . Z o w e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s d e b l o t e e i g e n a a r h e e f t h e t r e c h t o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j h e b b e n b e i d e n r e c h t o p a l l e i n f o r m a t i e e n o p d e i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v e r s l a g e n ; z i j k u n n e n b e i d e n h e t v r a a g r e c h t u i t o e f e n e n .
3 . H e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n b e g i n s e l u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h a l v e o m t r e n t d i e p u n t e n w a a r o v e r m e t e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d m o e t b e s l i s t w o r d e n . V o o r d e z e l a a t s t e p u n t e n k o m t h e t s t e m r e c h t g e z a m e n l i j k t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . I n d i e n z i j g e e n g e z a m e n l i j k s t a n d p u n t k u n n e n i n n e m e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t v a n d i e a a n d e l e n g e s c h o r s t , t o t d a t z i j e e n g e z a m e n l i j k e l a s t h e b b e r h e b b e n a a n g e d u i d .
4 . B i j d e o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l t e g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g a a n d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o n g e w i j z i g d o v e r o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n ,
5 , B i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r e n b e h o r e n d e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e , t e n z i j d e n i e u w e i n b r e n g e n v e r h o u d i n g s g e w i j s w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
6 . I n g e v a l v a n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b i j u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s o f i n g e v a l v a n f u s i e e n s p l i t s i n g , g e l d t z a k e l i j k e s u b r o g a t i e w a a r d o o r d e r e c h t e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o v e r g a a n o p h e t g e e n i n d e p l a a t s k o m t . B i j g e b r e k a a n a k k o o r d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r o m t r e n t d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n , k a n d i t b e d r a g e n k e l b e l e g d w o r d e n i n o v e r h e i d s o b l i g a t i e s . D e v r u c h t g e b r u i k e r h e e f t h e t r e c h t o m d e d u u r v a n d e b e l e g g i n g t e b e p a l e n .
7 . H e t r e c h t t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t t o e a a n d i e g e n e d i e o p d e z e v e r g a d e r i n g h e t s t e m r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
8 . D i v i d e n d e n z i j n b u r g e r l i j k e v r u c h t e n e n w o r d e n g e a c h t v a n d a g t o t d a g t e z i j n v e r w o r v e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ; b i j g e v o l g h e e f t d e v r u c h t g e b r u i k e r p r o r a t a t e m p o r i s r e c h t o p d e d i v i d e n d e n , z e l f s i n d i e n d e t o e k e n n i n g p a s n a h e t e i n d e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k p l a a t s v i n d t .
A r t i k e l 8 : o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n o f d e d a a r a a n , y e r b o n d e n r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e r d e n , . t e n z i j d e z e v r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d d o o r d e w e t o f d o o r e e n o v e r e e n k o m s t w o r d t b e p e r k t .
A r t i k e l 9 : v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g v a n h e t k a p i t a a l i n g e l d
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b i j a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e o p e n s t e l l i n g , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b i j a a n d e l e n o p n a a m .
V a n d e z e o p e n s t e l l i n g m a g a f g e w e k e n w o r d e n z o d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n d i v i d u e e l a f s t a n d d o e n .
W o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e r d e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d , z o n d e r d a t a a n d i e v e r h a n d e l b a a r h e i d a n d e r e b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n g e s t e l d d a n d i e w e l k e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h e t a a n d e e l w a a r a a n h e t r e c h t v e r b o n d e n i s . H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e z u l k s v e r a n t w o o r d t i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g , n a a s t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t .
E e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a n o o k d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s .
A r t i k e l 1 0 ; a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t - o b l i g a t i e s w i n s t b e w i j z e n
a ) E r k u n n e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n m e t s t e m r e c h t k u n n e n g e c o n v e r t e e r d w o r d e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e R a a d v a n b e s t u u r k a n h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n b e p a l e n , a l s o o k d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n w e d e r i n g e k o c h t , n a b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s .
c ) D e v e n n o o t s c h a p k a n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n .
d ) E e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . A r t i k e l 1 1 : s p l i t s i n g e i g e n d o m s r e c h t a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r a l l e r e c h t e n v a n c o n t r o l e d i e a a n d e a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n .
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d e n a l l e p e r s o n e n d i e o m e n i g e r e d e n i n e e n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g a a n d i t v o o r s c h r i f t n i e t i s v o l d a a n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , w e l k s c h o r - s i n g s r e c h t u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e - b r u i k e r .
I n g e v a l a a n d e l e n i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
A r t i k e l 1 2 : r e c h t e n v a n r e c h t s o p v o l g e r s v a n a a n d e e l h o u d e r s
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , n o c h d e v e r d e l i n g o f d e i ï c i t a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e n g e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e p a l i n g e n i n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I I I : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 3 : s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n a a n t e d u i d e n d u u r ( v a n m a x i m a a l z e s j a a r z o l a n g d e w e t d i t m a x i m u m o p l e g t ) , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e h e r b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b é z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r _ z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , e v e n a l s e e n v o o r z i t t e r e n d e s g e v a l l e n d e e n v i c e - v o o r z i t t e r , e n s t e l t h u n i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e d e n v a s t .
A r t i k e l 1 4 : b u r e a u b i j e e n r o e p i n g - p l a a t s
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r . I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e o u d s t e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n . D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D e r a a d v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n o o k b i n n e n d e m a a n d n a e e n a a n v r a a g d a a r t o e g e d a a n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( é é n b e s t u u r d e r , w a n n e e r d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a t ) .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d . D e o p r o e p i n g g e b e u r t s c h r i f t e l i j k o f m o n d e l i n g , v i a i e d e r m i d d e l v a n c o m m u n i c a t i e . E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 5 : a a n w e z i g h e i d s q u o r u m - m e e r d e r h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n d r i e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m o e t e n e r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n c o l l e g a v a n d e r a a d d o c h s l e c h t s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , z o d r a d e r a a d m i n s t e n s d r i e l e d e n t e l t .
I n d r i n g e n d e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 : b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l l e m a c h t e n o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d m a g d e l e i d i n g v a n b e p a a l d e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n d i r e c t e u r s o f l a s t h e b b e r s d i e g e e n l e d e n v a n d e r a a d m o e t e n z i j n , e n m a g h u n b e v o e g d h e d e n e n w e d d e n b e p a l e n ,
A r t i k e l 1 7 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d V a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , k u n n e n d e m a c h t e n v o o r v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v e r l e e n d w o r d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
b ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
T I T E L I V : T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 8 c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e c r i t e r i a z o u o v e r s c h r i j d e n d i e i n d e w e t g e s t e l d w o r d e n v o o r d e v e r p l i c h t e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m e n . D i e b e n o e m i n g g e l d t d a n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n m a g d a a r t o e o p d e z e t e l i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , n o t u l e n e n g e - s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j m a g z i c h d a a r t o e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n e n k e l e a c c o u n t a n t a a n t e s t e l l e n w i e n s v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a l l e n .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
A r t i k e l 1 9 ; s a m e n s t e l l i n g - m e e r d e r h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r g e l d i g g e t r o f f e n b e s l u i t e n v e r b i n d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d e a f w e z i g e n e n d e t e g e n s t e m m e r s .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B e h o u d e n s i n d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : p l a a t s e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e k o n d i g d , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d J u n i o m 1 9 . 0 0 u u r
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g ' i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 1 : o p r o e p i n g T a g e n d a
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n W a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r z a k e n d i e n i e t a a n g e k o n d i g d w e r d e n o p d e a g e n d a o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t .
E r k a n n o c h t a n s b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n o v e r n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d e z a k e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a n n e e r e r d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t , e n b i j a a n w e z i g h e i d v a n e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s .
I n d e n o t u l e n v a n z u l k e v e r g a d e r i n g m o e t d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g o m b u i t e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n , w o r d e n a a n g e t e k e n d .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g z i j n o o k n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f e v e n t u e e l h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e p e r s o o n d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 2 : t o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o v e r h u n i n t e n t i e o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ,
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . O o k r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n v o o r o n b e - k w a m e n m o g e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p t r e d e n . O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d : 1 / d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , 2 / h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , 3 / d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n , 4 / d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , 5 / d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r s t e m m e n o p
r t
{
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n , 6 / d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 § 4 v a n d e w e t v a n 1 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n 7 / d e d r i e s t e m w i j z e n ; a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g , o n t h o u d i n g . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , o p a f s t a n d g e s t e m d h e e f t , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 ; S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k e n m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n w a a r t o e a l d u s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
V o o r a l e e r e e n s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n k a n w a r d e n , z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d , I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t , i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
H o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 4 ; b u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d d o o r e e n v i c e - v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n o f t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n d i e s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s h e t b u r e a u v o r m e n .
A r t i k e l 2 5 : v e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( z o w e l j a a r l i j k s e a l s b u i t e n g e w o n e ) k a n t i j d e n s d e z i t t i n g m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d e r w e l k a g e n d a p u n t z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t .
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n o f t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n e n h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T I T E L V I ; J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 6 ; b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k j a a r w o r d e n e e n j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e b i j w e t v e r e i s t e s t u k k e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 7 ; b e s t e m m i n g w i n s t w e t t e l i j k e r e s e r v e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 ; d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p w a a r o p d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d e v e n a l s d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o n d e r d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n b e p e r k i n g e n .
T I T E L V I I ; O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 9 ; o n t b i n d i n g - - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o c t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t / t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g
. 4 1 " v
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g , w i j s t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A r t i k e l 3 0 : v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T I T E L V I I I : A L G E M E N E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 3 1 : k e u z e v a n w o o n p l a a t s
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , o b l i g a t i e h o u d e r , v e r e f f e n a a r e n v o l m a c h t d r a g e r d i e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t , i s e r t o e g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r a l l e s d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n o p a l l e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e k e u z e v a n w o o n p l a a t s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d t e m a k e n .
B i j g e b r e k e a a n k e u z e v a n w o o n p l a a t s , w o r d t g e a c h t d a t z e g e d a a n i s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e a a n m a n i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2 : k a r a k t e r v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
A I d e a r t i k e l e n e n c l a u s u l e s d i e e r z i c h t o e b e p e r k e n i n d e z e s t a t u t e n a l g e m e n e b e p a l i n g e n o v e r t e n e m e n d i e i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t a a n i n g e s c h r e v e n e n n i e t v e r p l i c h t e n d m o e t e n o p g e n o m e n w o r d e n , v e r k r i j g e n d o o r h u n i n l a s s i n g d i e e n k e l a i s v o o r l i c h t i n g i s b e d o e l d , n i e t h e t k a r a k t e r v a n u i t d r u k k e l i j k e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s , Z e z u l l e n a u t o m a t i s c h , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , a a n g e p a s t w o r d e n a a n e v e n t u e e l w i j z i g e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 3 3 : g e m e e n r e c h t
V o o r a l h e t g e e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g w o r d e n d e w e t s b e s c h i k k i n g e n , v a n d e w e l k e o p e e n g e o o r l o o f d e w i j z e n i e t w o r d t a f g e w e k e n , a a n z i e n a l s o p g e n o m e n i n h u i d i g e s t a t u t e n e n d e b e d i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e z e w e t t e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 4 ; b e v o e g d e r e c h t b a n k
V o o r a l l e t w i s t p u n t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s b e t r e f f e n d e . d e v e n n o o t s c h a p s z a k e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , i s u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d t o e g e m e t e n a a n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t !
Z e s d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w o r d t h i e r b i j v e r l e e n d a a n d e A c c o u n t a n t s k a n t o o r D r i e s s e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , H o u w s t r a a t 4 1 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , e n o p d e e v e n t u e l e i n v o e r i n g v a n v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s - ) d i e n s t e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e m o g e l i j k w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
E e n p a r i g h e i d
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g