16/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
"
i h i n a m i n a m m
2 - A P R . 2 0 1 / 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j § 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 5 4 , 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U M A R E Y I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 2 0 B O N H E I D E N ( R I J M E N A M ) , S I N T - M A R C U S W E G 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o m h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n . H e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S A A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B I J E E N G E R O E P E N O M T E B E R A A D S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s t o p g e z e t i n h e t 4 d e k w a r t a a l v a n 2 0 1 3 . G e l i e v e i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e v i n d e n . E r z i j n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n o f r e c h t s z a k e n b e k e n d w a a r m e e r e k e n i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n b i j h e t o p s t e l l e n v a n d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . V e r d e r z i j n e r g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n t e v e r e f f e n e n . E e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d n i e t g e b o e k t . B o n h e i d e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
D u m a r e y T i m , z a a k v o e r d e r .
V a n D e s s e l S u s y , z a a k v o e r d e r ,
J a c o b s H e i d i , z a a k v o e r d e r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
5 . B e s l u i t ,
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D U M A R E Y I N T E R N A T I O N A L , S i n t - M a r c u s w e g 2 0 , 2 8 2 0 R i j m e n a m , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 0 , 0 0 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n - 6 . 1 5 2 , 0 6 E U R . O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d w e e r g e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m , v o o r z o v e r d e v e r w a c h t i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n w a a r g e m a a k t . W i j d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r h e t n i e t o p n e m e n v a n d e k o s t e n v o o r d e v e r e f f e n i n g e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r b i j e b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . G e d a a n t e g o e d e r t r o u w .
H a a c h t , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 . B V B A D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y D e R o o v e r , B e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v a n d a a g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n . Z i j b e s l i s t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j s t o p d e v o o r w a a r d e n d i e d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e s t e l d o p d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n é é n a k t e t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n b e s l u i t e n , e n s t e l t h e t v o l g e n d e v a s t :
- e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t À - , "
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B é l g i s c h
S t a a t s b l a d
- e r r e s t n o g e e n s c h u l d t e g e n o v e r d e z a a k v o e r d e r s t e n b e d r a g e v a n 6 . 1 5 2 , 0 6 e u r o . D e z a a k v o e r d e r s
e r k e n n e n t e w e t e n e n a a n v a a r d e n d a t d e v o r d e r i n g n i e t k a n w o r d e n b e t a a l d .
- d e k o s t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e l o p e n 1 , 0 1 6 , 4 0 e u r o e n w e r d e n b e t a a l d ,
- a i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g
- e r z i j n g e e n a c t i v a t e r u g t e n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e v e n n o t e n w o r d e n
g e l a s t m e t h e t n a l e v e n v a n a l l e f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , e i n d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e
w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , S i n t - M a r c u s w e g 2 0 .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g