02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 29.04.2014 14103-0564-012
03/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E L E G D
E
r E f P r e d I r a n K o o p h a n d e l
M O M I E . 1 R B E L C
2 7 _ " 0 - 2 0 1 4
B E L G 1 S C H
U t t ( ( t ( i 1 ( I 1 I ( I ~ ~ ~ u ~ u ~ u ~ u N a
9 2 0 1 1 3 7
1 7 O K T 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
S T A A T S B L A D r e r i f f r ü l f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 3 7 0 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u n e H i l l I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 4 / 2 1 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n w i j z i g i n g z e t e l
B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r
O p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e h e e r J u l i e n M I T T L E R w o n e n d e t e 2 6 5 0 E D E G E M , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 3 7 m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 1 1 2 8 - 3 3 7 0 6 t e b e n o e m e n a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e n i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z a a k v o e r d e r s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 1 H E F F E N , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 ,
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n G i l b e r t M I T T L E R e n J u l i e n M I T T L E R , t e n e i n d e é é n v a n h e n d e h i e r g e n o m e n b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M I T T L E R G i l b e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 05.07.2013 13284-0092-013
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12152-0071-012
23/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
C E R G D i e r G R l H - , t d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
O t y
" 1 1 1 7 6 3 1 1 *
l l
1 0 N O V . N U
L l a , r 3 r i f f i e " ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 7 0 . 7 9 7
B e n a m i n g : D U N E H I L L I N T E R N A T I O N A L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 4 / 2 1
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r ' t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r ' . r e g i s t r a t i e , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 7 5 b l a d 4 8 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e ' E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
I . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ; d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , : g e z i e n d e v e n n o t e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g . a a n d e l e n b e z i t .
I l . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t : d o o r z e t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T .
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n ; a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n " D e l o i t t e " , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- M e v r o u w S T E V E N S S o f i e
- d e H e e r v a n d e r H A E R T F r a n c i s
- d e H e e r A L L A E R T S M i c h i e l
- d e H e e r E B E R H A R D T L u c
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11238-0539-010
24/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i m m o l g o
N E E R G E L E G D
1 i f - D 7 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K v û r P H A N D E L A J 3 T W P A P N , a f t M E C I I E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 7 0 . 7 9 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D U N E H I L L I N T E R N A T I O N A L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 1 H e f f e n , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U N E H I L L I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 1 H e f f e n , M o l e n b e e k s t r a a t 5 9 , i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 3 7 0 . 7 9 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B , T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n c i z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n t o t d o e l v a n e e n a f g e r o n d : b e d r a g v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ . 1 . 1 7 5 , 2 7 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e , b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l ,
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 . - v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 8 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,