22/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 2 9 3 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 6 9 8 0 7 9 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
D U N E D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D U N E D I G I T A L B . V . , m e t z e t e l t e 1 0 7 1 G K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , V a n E e g h e n s t r a a t 8 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 4 2 9 8 8 8 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 7 1 G K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , V a n E e g h e n s t r a a t 8 8 1 n a a r B e l g i ë , e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) .
2 . M e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t e n d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d e B e l g i s c h e g e b r u i k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g : - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t .
- U i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e i n i t i a l e n B . V . g e s c h r a p t , w a a r d o o r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t D U N E D I G I T A L .
- D e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 8 ) a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n o m g e z e t i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e r e g e l s i n z a k e b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
- D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e l e g d o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
3 . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n
d e b e p a l i n g e n v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s
v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g D U N E D I G I T A L
Z E T E L
1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g )
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t b e h e r e n , b e l e g g e n , e x p l o i t e r e n , b e z i t t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n
v a n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e h e t z i c h a l s ( h o o f d e l i j k ) m e d e - s c h u l d e n a r e s
v e r b i n d e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v o o r
s c h u l d e n z o w e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n a n d e r e n ;
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e e t . ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . h e t f i n a n c i e r e n o f d o e n f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
c . h e t o p r i c h t e n , a a n k o p e n e n a d v i s e r e n v a n , o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n , z i c h i n t e r e s s e r e n b i j e n / o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r o f d e d i r e c t i e b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n ;
d . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , a d v i s e r i n g e n c o n s u l t a n c y ;
e . h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ;
f . h e t b e h e r e n e n u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n , h e t a f s l u i t e n v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n s t a m r e c h t - e n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n ;
g . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d ;
e n v o o r t s a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k
k a n z i j n .
D U U R
O n b e p a a l d .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 8 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 . 5 5 8 a a n d e l e n o p n a a m , m e t
e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r
z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d .
E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r j a a r . R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
4 . Z A A K V O E R D E R
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w F R I J T E R S A m b r e J o ë l l e , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 j a n u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 0 7 1 G K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , V a n E e g h e n s t r a a t 8 8 1 , a l s d i r e c t e u r / b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
M e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n H a n d s o n & P a r t n e r s U H Y A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l t e n t e n N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 8 9 2 . 8 8 9 , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 2 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t S c h e l l e k e n s , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g , e n m e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n o m h e t n o d i g e t e d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
b i j a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) i n s t a n t i e s .
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n S t o e l t e M e r k s p l a s
T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
25/03/2015
ÿþM o t l W o r t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n s e r g ' , ' z ~ n ï v r e e n o p
i N
i
4 3 h t t V i t i 2 1 1 1 5
t e r g r i f f i e v w r l i f g e N e d e r l a n d s t a i i g e
r e c h r i ` a - j -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 l 1 1 l 1
* 1 5 0 4 4 2 6 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 0 6 . 9 8 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u n e D i g i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f 1
m a a r t 2 0 1 5
V a n : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
N a a r : M o n t e b e } l o s t r a a t 3 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 , v a n d e o n d e r n e m i n g I n t e r t r u s t B e l g i u m N V / S A B E 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o p h e T a n s N . N . 7 2 . 1 2 . 2 3 - 2 0 5 . 2 2
- H e t b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 , v a n m e v r o u w J o é l l e F r i j t e r s N . N . 7 4 . 0 1 . 2 0 - 4 7 0 . 0 6 , w o n e n d e t e M o n t e b e l l o s t r a a t 3 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e v r o u w J o ë l l e F r i j t e r s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e T a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .