11/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
T M R . , ,
1 , 4 » . 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i ~ u ~ i ~ i u i A i n
" 1 2 1 5 6 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 8 4 . 6 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U R A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l C u y p e r s s t r a a t 1 3
2 6 6 0 H o b o k e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l v á á r r e g i s t r a t i e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e , o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « D U R A I _ » , m e t z e t e l t e 2 6 6 0 H o b o k e n , K a r e l C u y p e r s s t r a a t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 6 8 4 . 6 0 8 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ; g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v o o r h a a r v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ; o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e v r o u w V e r h a e r t P a s c a l e g e b o r e n t e W i l l e b r o e k , o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e C o s t a R i c a , S a n J o s é 5 0 0 m E d e l
c e m e n t e r i o , P o r t o n n e g r o c o n p i e d r a 6 0 0 m N
P l a y a P o t r e r o e n d e h e e r S E G E R S D i e d e r i k g e b o r e n t e W i l l e b r o e k , o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e C o s t a R i c a , S a n J o s é , 5 0 0 n i E d e l c e m e n t e r i o , P o r t o n n e g r o c o n p i e d r a 6 0 0 m N P l a y a F o i r e r a a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n b e k r a c h t i g t d e h a n d e l i n g e n w e l k e i n m i d d e l s d o o r v o o r m e l d e p e r s o n e n z i j n g e s t e l d i n u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n a ) h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e s t a a t v a n : a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e h e c h t a a n d i t v e r s l a g , e n b ) h e t ! v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , ; E s p l a n a d e 1 b o x 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e ; g e m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r z e s n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
« 7 . B e s l u i t
D e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D u r a i N V , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 6 6 0 H o b o k e n , K a r e l C u y p e r s s t r a a t 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 6 8 4 . 6 0 8 , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e b b e n o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 4 . 9 5 5 , 5 6 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 3 4 . 9 5 5 , 5 6 E U R . D e s t a a t w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s
! l e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
O n d e r g e t e k e n d e m a a k t e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n o f m . a . w . d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
O n d e r g e t e k e n d e k a n z i c h e v e n e e n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t o p g e n o m e n b e d r a g a a n i h a n d e l s s c h u t d e n e n t e o n t v a n g e n f a c t u r e n d a a r g e e n b e v e s t i g i n g s b r i e v e n v a n d e l e v e r a n c i e r s w e r d e n o n t v a n g e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u
i j i
$ t i z r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b o 1 l k
~ d s 7 p h r i . r f r , l , e r f ' " 4 " ~ , n F ) , ~ p
G r i f f i e 3 D 1 1 U . 1 Z
m o d 1 1 . 1
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t a r t . 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e
o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n m a g d e r h a l v e n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r "
b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 ,
3 , V a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p v ô ô r h a a r
o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w V E R H A E R T P a s c a l e e n d e h e e r
S E G E R S D i e d e r i k , b e i d e n v o o r n o e m d . Z i j z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n
a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
4 . V e r z a k i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
5 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g g o e d .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V E R H A E R T P a s c a l e e n d e h e e r S E G E R S D i e d e r i k t e o n t h e f f e n v a n h u n t a a k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t h u n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , v e r m i t s :
1 ° e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n e n a l s
b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d w o r d e n , D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 7 0 R u i s b r o e k - P u u r s , P u l l a a r 1 7 5 .
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l l e n F i i e z t o t n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
9 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B u r g . C V B A M o o r s e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, " o o r . .
h o u d c e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d