l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p e e t e t e g d t o t ' y e n u + R o d e n t t ~ N ü o k a i l d t 4 t e a n i m A a n r o p
1 6 O K T . 2 6 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h o B e l g i s c
S t a a t s b h
l i I ~ ~ V ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ R
~ s z i ~ e i a o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 , 3 4 0 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u v a l G u i l l a u m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 - 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n P r o m e o l e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u k s b o o m s t r a a t 1 8 , 1 1 7 0 B r u s s e l ( R P R 0 4 7 6 . 0 1 2 . 7 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S é b a s t i e n D e s c l é e a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
U i t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t P r o m e o l e N V , m e t z e t e l t e B u k s b o o m s t r a a t 1 8 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( R P R 0 4 7 6 . 0 1 2 . 7 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S é b a s t i e n D e s c l é e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
P r o n m e o l e N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r S é b a s t i e n D e s c l é e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
i . 5 I q , ' - , l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i a v a n d e
R e c h t b a n k v a n K g e ~ h a l . t + ~ g n t t i { r e r p e n
0 R ' ü L U i L
G r i f f i 2 e G r i f f i e r
V o o r - ' 1 2 1 2 7 6 4 5 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 4 0 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u v a l G u i l l a u m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 2 - 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 3 0 m e i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n e r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d e G o l e n v a u x , a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b e e k j a r e n , d i t i s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . D e v e r g o e d i n g v a n d e C o m m i s s a r i s i s v a s t g e s t e l d o p E U R 4 5 . 8 4 0 ( e x c l u s i e f B T W e n o u t - o f - p o c k e t - k o s t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A r t h u r S a d o u n
B e s t u u r d e r
M a r c D a m a s s e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n