01/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C á E L F : G D
1 l - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
L U 1 : k B
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 9 1 1 1
V o s b e h o =
a a n
B e l g l S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 3 . & L 9 . " L 7 L
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D V - M C D a n n y V a n d i j c k M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , K l o k k e s t r a a t 6 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t , p r o v i n c i e
A n t w e r p e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t : . . -
D a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d o p g e r i c h t d o o r : d e H e e r :
V A N D I J C K D a n n y , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , K l o k k e s t r a a t 6 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
h a a r n a a m l u i d t : " D V - M C D a n n y V a n d i j c k M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' i s g e v e s t i g d
t e . 2 5 7 0 D u f f e l , K l o k k e s t r a a t 6 7 . - "
D e . v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m a n a g e m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d : p r o j e c t m a n a g e m e n t , ; c r i s i s m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , e n d e r g e l i j k e ;
" - M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n ; o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- A d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t c r e a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n s t a n d a a r d e n g e p e r s o n a l i s e e r d e s o f t w a r e ;
e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
G e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- A d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; "
- A d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n o p g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- A l l e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s :
v e r e f f e n a a r . - í ;
- H e t b e h e e r v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n d e r : m a a t s c h a p p è l i j k e b e h o e f t e n . D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k " v ó ó r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t z o n d e r i n g v o o r d i e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n . D e ! v e n n o o t s c h a p z a l h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n , ' o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e i v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ; n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n ; o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e : v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r . a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n ; v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e r e c h t e n v e s t i g e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r w e r k . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , : r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r . m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n : d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g . H e t t i j d s t i p : w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n , w o r d t b e p a a l d o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D : Z E S H O N D E R D E U R O e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e - l e n , z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n w a a r d e . i e d e r d e r : a a n d e l e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t o t a a l v o o r : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o v o l s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , a l d a n n i e t , v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e ; p e r k e n v a n h a a r d o e l . I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d w o r d e n , h a n d e l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k e n z i j n z i j '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . A l l e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n o f a a n e e n m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r w o r p e n z i j n , v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r . A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d . H u n v e r g o e d i n g w o r d t j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t v e r l e n e n . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t d e v e n ' n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d t e e n a a n s t e l l i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n ( h e t c o l l e g e v a n ) z a a k v o e r d e r s ) e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e " w e t t e l i j k e c r i t e r i a w a a r b i j d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t w o r d t , z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d a a n w i e d e c o n t r o l e w o r d t o p g e d r a g e n o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e g e w o n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 o m 1 8 . 0 0 u u r .
' V e n n o t e n d i e v e r h i n d e r d : z i j n , k u n n e n z i c h s l e c h t s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t , a a n w i e z i j e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d i e n e n t e v e r l e n e n . S t e r k m a k i n g . v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t i s n i e t g e o o r l o o f d , t . e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
r B e h o u d e n s u i t g i f t e v a n : a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e e f t - e l k a a n d e e l r e c h t o p - é é n s t e m i n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n . t o c h . s t e m r e c h t i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e : g e v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n t r e f t , b e s l u i t e n . z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t . H e t i s d e v e n n o t e n b i n n e n : d e - b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . b e p a a l d e g r e n z e n t o e g e l a t e n h u n s t e m m i " ; s c h ' r i f ' t e l i j k u i t t e b r e n g e n . O p d a t m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g é - ' b r a c h t e s t e m r e k e n i n g g e h o u d e n k a n w o r d e n , m o e t d e v e n n o o t : o p d e . o p r o e p i n g s b r i e f o f e e n d o o r , h e t ' z a a k v o e r d e r s c h a p ' o p g e s t e l d e s t e m b r i e f e i g e n - h a n d i g d e - g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g a a n - b r e n g e n n a a s t e l k á e n d a r p u n t d a t t e r s t e m m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o f n a a s t d e n a a m v a n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e k a n d i d a a t z i j n v o o r e e n b e p a a l d e b e n o e m i n g :
r e " v o o r , t e g e n , o n t h o u d i n g " e n d i t d o c u m e n t m o e t d o o r h e m g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d ' o v e r g e m a a k t w o r d e n
a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t w a a l f u u r ( m i d d a g ) v a n d e l a a t s t e w e r k d a g , v o o r a f g a a n d a a n d e d a g w a a r o p d e S : I s v e r g a d e r - i n g g e h o u d e n w o r d t .
" H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t e n n i e t
" 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
' M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d é r b e n o e m d : v o o r n o e m d e H e e r D a n n y k " V A N D I J C K , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e z e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n ' g a a t i n v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t o p d e d a t í i m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f t e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r v a n a l l e v e n n o t e n e n v a n a f g e n o e m d e n e e r l e g g i n g a l s , . o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 . v a n d e s t a t u t e n i s h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
e t D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t m i j , ' n o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r
h e t L e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e
e t c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n
e t a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n a a n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
T i j
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r M a l s c h a e r t - V e r b r a e k e n " , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , R i c h a r d
p q O r l e n t s t r a a t 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w E l s V E R B R A E K E N , w o n e n d e t e 2 0 7 0
Z w i j n d r e c h t , R i c h a r d O r l e n t s t r a a t 2 7 , a l s o o k d e a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b - o b e r s v a n v o o r m e l d e v e n ' n ' o o t s c h a p ,
" = 1 a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m a c h t v o o r i e d e r v a n h e n o m
a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e v e r r i c h ' t i n ' g e n t e d o e n t e n e i n d e :
s : 1 - d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e m e m i n g s ' l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n , a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , e n a l l e b e l a s ' t i n g a d ' m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e , v o o r g a a n d e , t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t h i j w e r d i n g e l i c h t o v e r d e k o s t p r i j s v a n d e z e d i e n s t v e r l e n i n g .
V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d