DVL-COURIER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DVL-COURIER
Dénomination : DVL-COURIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.466.119

Publication

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 16.09.2014 14588-0294-017
30/10/2013
ÿþf,

Ondememingsnr : 838.466.119

Benaming (voluit) : IDVL-COURIER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 37

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met zetel te Antwerpen,,, Broederminstraat 9, op zestien oktober tweeduizend dertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel tel: worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DVL-COU-i, [ RIER", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te=, Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0838.466.119, onder meer beslist heeft :

1, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Marc LUYTEN, kantoor, houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door; inbreng in natura over de toegepaste schattingswijzen en over de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding, goed;, te keuren.

De heer LUYTEN, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt :

"VII. Besluit

Ondergetekende Marc Luyten , bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12 , aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA DVL-Courier verklaart met het oog op de inbreng in natura;,

conform de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de

it

ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste il overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. De als tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit 500 volstorte aandelen van de BVBA DVL-Courier, Noorderlaan 37 2030 Antwerpen.

_; Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de:! li rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Grobbendonk, 14 oktober 2013

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor"

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (£; 100.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (E 18.550,00) op; HONDERDACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (E 118.550,00), door uitgifte van' VIJFHONDERD (500) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en met onmiddellijke' i; ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura, te weten door;. incorporatie van vorderingen op de vennootschap en dit ten belope van een totaal bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (E 100.000,00), zoals deze vorderingen nader omschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De comparanten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de gelijkstelling van de oude en de nieuwe aandelen.

3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan het besluit tot kapitaalverhoging.

Voormeld artikel wordt gewijzigd als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO

(E 118.550,00) en is verdeeld in ZESHONDERD (600) aandelen zonder vermelding van waarde."

Op de laatste blz. van Luik B vermeidet9 : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

11

II

mod 11.1

Luik B ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fieel ete tter elita van dit Rechtbank van Koophendel te Antwerpen

.op ? 1 OKT 2013

De Griffier

Griffie

*131 9823*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

if

Voorbehouden Tegelijk hiermee f . ' VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ;

aan het Belgisch Staatsblad neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecoördineer-

de statuten;

- verslag van de

zaakvoerder;

- verslag van de

; bedrijfsrevisor









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge













mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2013
ÿþa

Mod Word 11,1

~~s~ f º%t `~~ ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iiaare lzd t:'#;;el, van de Rechtbank van Koopltancd t3 Arltli'tt3rpèn

op 2_5 MRT 2013

Doeffiter,

VIWIIIVí~~l~~l~n

asoszse3"

Vo beho

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr: BE 0838.466.119

Benaming

(voluit) : DVL-Courier

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Noorderlaan 133 te 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging zetel

Uit het bijzonder verslag van de zaakvoerder d.d. 14 maart 2013 blijkt dat bij beslissing van de zaakvoerder de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 april 2013 overgebracht wordt naar Noorderfaan 37 te 2030 Antwerpen.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondememingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap "FIDUCIAIRE CORNELIS & BUDTS", gevestigd te 2100 Antwerpen (Deume), Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, met recht van indeplaatsstelling,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge



Lenaerts Johny

Zaakvoerder













Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/08/2011
ÿþ [L.-- Mol 2.0

' ~? E Ll`~~a1± In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

B lU III Il liii ilUlfil 1 III IIIIW

*11128999*

Neergelegd ier griffie von de Recht/un» van Koophandel te Ontwerpen, op

10 AO&. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : DVL-COURIER

0 8 38: 4 6.6 .-1 --1_--9

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijf augustus tweeduizend en elf, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

I. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YASYDE", gevestigd te 2950 Kapellen, Sint-Mauritiuslaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0831.516.464; en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOGICC", gevestigd te 2940 Stabroek, Moretus- lei 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0831.515.969. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "DVL-COURIER"

3. Zetel : te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nati-

onale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met

eigen vervoer of openbaar vervoer;

- de besteldiensten, het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het

distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;

- het bezorgen van expresvracht, enzovoorts;

- de overige activiteiten in verband met de Organisatie van het vrachtvervoer;

- de activiteiten van vervoerscommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen

naam maar die het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

- de activiteiten van vervoersmakelaars;

- de activiteiten van commissionair-expediteur;

- douane-agentschap;

-scheepsagentuur;

- scheepsbevrachting;

- het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water,

luchtvervoer of een combinatie daarvan);

- expeditiekantoor;

- de exploitatie van havenfaciliteiten, pieren, kaaien, dokken, terminals, enzovoorts;

- de exploitatie van oproepcentrales voor taxi's;

- het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens;

- het stouwen van goederen;

- het vervoer van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling;

- de verhuring van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;

- de meubelbewaarplaatsen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedánigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

- het goederenvervoer over de weg, vervoer van boomstammen, veevervoer, vervoer met koelwagens, zwaar

internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief het vervoer in tankwagens, autovervoer;

- de verhuur van personenwagens met chauffeur.

De vennootschap heeft verder tot doel :

I) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden

in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG euro (E 18.550,00) aandelen, verdeeld in HONDERD (100) aandelen van zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Winstverdeling, en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

ln geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe-

pingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van mei, om achttien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelij-

ke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene ver-

gadering met gewone meerderheid, is : de heer LENAERTS Johny Martha Peter, van Belgische nationaliteit,

wonende te 2950 Kapellen, Sint-Mauritiuslaan 8.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de ven-

nootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. "

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,

tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoe-

men en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

i wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUN-

TANTSKANTOOR MEERSCHAERT  FONTEYN & PARTNERS" te 9100 Sint-Niklaas, Lodewijk Dosfel-

straat 6 bus 1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de

oprichtingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/04/2015
ÿþti mod 11.t

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0838.466.119

Benaming (votum : DVL-COURIER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 37 Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin- ; straat 9, op achttien maart tweedni7end vijftien, vddr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge-',= legd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DVL-COURIER", gevestigd te 2030=¬ Antwerpen, Noorderlaan 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met als ondernemings-", nummer 0838.466.119, onder meer beslist heeft :

1, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Marc LUYTEN, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng ' in natura over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, goed te keuren.

De heer LUYTEN, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"VII. Besluit

Ondergetekende Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, aange i: steld door de zaakvoerder van de BVBA DVL-COURIER verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de inge brachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

De als tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit 560 volstorte aandelen van de BVBA DVL-COU RIER, Noorderlaan 37 2030 Antwerpen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de;= rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Grobbendonk, 4 maart 2015

(getekend)

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA -

Vertegenwoordigd door

Marc Luyten

Bedrijfsrevisor"

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERDENELFDUIZEND HON-' DERDENELF euro ZEVENENVEERTIG cent (£ 111.111,47) om het te brengen van HONDERDACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG euro (£ 118.550,00) op TWEEHONDERDNEGENENTWINTIG;

E DUIZEND ZESHONDERDEENENZESTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (£ 229.661,47), door uitgifte van" VIJFHONDERDZESTIG (560) nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en met Ron_` middellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng m natura, te weten door incorporatie van de nagemelde vorderingen op de vennootschap en dit ten belope van een totaal bedrag van HON-DERDENELFDUIZEND HONDERDENELF euro ZEVENENVEERTIG cent (E 111.111,47), zoals deze vor-;; deringen nader omschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan het besluit tot kapitaalverhoging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en.hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

L

C

*1505140

~" +rzan+el Antwerpen

2 7 MUT 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Gli

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden,

raarï het

Boigisch

Staatsblad

r.

mod 11.1

Voormeld artikel wordt gewijzigd als volgt: . - -

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD-

EENENZESTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (E 229.661,47) en is verdeeld in DUIZEND HONDERD-

ZESTIG (1.160) aandelen zonder vermelding van waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- gecoordineer-

de statuten;

- verslag van de

zaakvoerder;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2015
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IRIS pl

Ondernemingsnr : 0838.466.119 Benaming

(voluit): DVL-Courier (verkort) :

Rechtbank van koophandel

Antwernen

0 2 APR. 2015

afdeling Antwerpen

iffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noorderfaan 37, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen, ontslag, overplaatsing maatschappelijke zetel A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 26103/2015.

Na beraadslaging [...] heeft de algemene vergadering

1, akte genomen van het ontslag van de heer Johny Lenaerts als huidige zaakvoerder van de vennootschap. [...1 Voor zover als nodig aanvaardt de algemene vergadering dit ontslag. [...1

2. beslist om te benoemen als nieuwe zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf he-den en dit voor onbepaalde duur:

- De NV Document Handling Group, ondernemingsnummer 0887.705.693, met maatschap-pelijke zetel te' Kattendijkdok Oostkaai 5, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door BVBA K-FinTech,, ondememingsnummer 0866.287.994, met maatschappelijke zetel te Bischophoekstraat 42, 8680 Koekelare, op haar beurt vertegenwoordigd door Koen Perdu, met adres te Bischophoekstraat 42, 8680 Koekelare;

- De Commanditaire Vennootschap BTOM, ondernemingsnummer 0560.705.629, met maat-schappelijke zetel te Moerstraat 67, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste ver-tegenwoordiger de heer Thomas tje Duytsche, met adres te Moerstraat 67, 8000 Brugge;

3. beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan Frederic Deltour, advocaat te Brussel en B-Docs BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel (alsook haar bestuurders en aangestelden), met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaats-stelling, teneinde aile= formaliteiten te vervullen en alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij om het even welk ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Rechtbank van Koophandel welke vereist zijn voor de bovengenoemde vervanging van de zaakvoerder(s) kenbaar te maken, en, meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde bovenstaande beslissingen te implementeren.

A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van het college van zaakvoerders dd 26/03/2015.

Na beraadslaging,

1. beslist het college met unanimiteit van stemmen om de maatschappelijk zetel van de vennootschap over te brengen van Noorderlaan 37, 2030 Antwerpen naar Kattendijkdok Oostkaai 5, 2000 Antwerpen en dit met onmiddellijke ingang.

2, beslist het college met unanimiteit van stemmen om alle thans nog geldende bijzondere en/of algemene volmachten toegekend door de organen van vennootschap aan derde partijen (zoals de werknemers van de vennootschap, de voormalige vennoten, de voormalige zaakvoerder alsook enige andere derden), waaronder maar niet beperkt tot alle bankvolmachten, postvolmachten, en alle andere bijzondere en/of algemene volmachten met onmiddellijk ingang in te trekken. [...1

3, beslist het college met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht toe te kennen aan Frederic Deltour, advocaat te Brussel en B-Doés BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel (alsook haar bestuurders en aangestelden), met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij om het even welk ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Rechtbank van Koophandel_ welke_v_ereist zijn voor de bovengenoemde vervanging van de zaakvoerder kenbaar te maken, en, Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L Vopr- meer in het algemeen, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde bovenstaande beslissingen te implementeren

1 behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel;

DHG NV, zaakvoerder, vertegenwoordigd door K Fintech BVBA, vertegenwoordigd door Koen Perdu

BTOM Comm. V, vertegenwoordigd door Thomas De Duytsche,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lu& B verneSden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto}n{ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

Coordonnées
DVL-COURIER

Adresse
NOORDERLAAN 37 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande