26/06/2012
ÿþt r t o d W a N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
i f
~ t 5 ~ , i t
I l l l i 1 1 1 . 1 1 ! 1 , 1 . 1 5 1 1 1 . 1 1 [ 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 0 9 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D V M J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e M e c h e l b a a n 3 1 / a , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , e e r s t e k a n t o o r o p 3 a p r i l 2 0 1 2 b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 3 7 v a k 0 6 , b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
V e r m i t s d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e n o t a r i s h i e r b i j i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g t ;
- H e t v e r s l a g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m a a r t l a a t s t l e d e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g l i c h t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e e n b e v a t t e n m i n s t e d e r e d e n e n e n d e g e v o l g e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g .
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d d o o r d e ' z a a k v o e r d e r s m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e s t a a t w e r d o p g e s t e l d o p g r o n d v a n d e l i q u i d a t i e w a a r d e v a n e e n o n d e r n e m i n g i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
- H e t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p g e s t e l d d o o r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , a a n g e s t e l d b i j a a n s t e l l i n g s b r i e f v a n t i e n f e b r u a r i l a a t s t l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r s l a g u i t t e b r e n g e n , H i e r i n v e r k l a a r t d e z e d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V M J " m e t z e t e l t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r l a a t s l e d e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o c g o p d e . v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A D V M J , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t .
D a a r h e t e i g e n v e r m o g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t c o r r e c t i e s v o o r z i e n d o o r h e t K B t o t u i t v o e r i n g v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 m e t t o e p a s s i n g v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s v o l g e n s : l i q u i d a t i e n o r m e n , n e g a t i e f i s v o o r ¬ 8 . 8 4 0 , 6 5 z i j n a r t i k e l s 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e , f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
W i j m a k e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n d i e n i e t g e p r o v i s i o n e e r d w e r d e n .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K B t o t u i t v o e r i n g v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 . G r o b b e n d o n k , 2 1 m a a r t 2 0 1 2 . G e t e k e n d M a r c L u y t e n
* r B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a i s v e r e f f e n a a r d e h e e r D a n i e l L o u i s C e l i n e V e r m a e l e n , w o n e n d e t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e M e c h e l b a a n 3 1 / a , a a n w i e v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . H i j i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d e u i t d r u k k e l i j k e o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a n i e l V e r m a e l e n a l s v e r e f f e n a a r ,
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r g a a t i n n a d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e h e m o p g e d r a g e n t a a k . D e v e r e f f e n a a r m a g o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a i l e f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e w e t z i j n o p g e l e g d . H i j o e f e n e n z i j n o p d r a c h t k o s t e l o o s u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 , w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , i s
i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " D V M J i n v e r e f f e n i n g " .
A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . T o t v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d : d e h e e r V e r m a e l e n D a n i e l L o u i s C e l i n e , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e M e c h e l b a a n 3 1 / a .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d
D e h a n d e l e n h e t f a b r i c e r e n v a n a l l e p r o d u k t e n v a n b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j , d e p r o d u k t e n v a n s u i k e r g o e d m e t o n d e r m e e r r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s , z u i v e l p r o d u k t e n , v l e e s w a r e n , k o l o n i a l e - , v o e d i n g s - e n t a b a k s w a r e n ; h e t u i t b a t e n v a n s n a c k - b a r s e n t h e e s a l o n s , o n d e r m e e r d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s o m m e e t e n e m e n , b e l e g d e b r o o d j e s , e n h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n ; e v e n e e n s d e v e r k o o p v a n d a g - e n w e e k b l a d e n e n h e t u i t b a t e n v a n e e n P o s t p u n t .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e i n t e r p r e t e e r d ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s o p g e r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n i n b r e n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n I s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l 4 .
D e z e t e l i s t h a n s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , M e c h e l b a a n 3 1 / a . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r a a n w i e e e n v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i f B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 .
H u i d i g b o e k j a a r i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t o t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
A r t i k e l 8 .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n d o o r d e v e r e f f e n a a r v r i j t e b e p a l e n d a t u m .
A r t i k e l 9 .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e v e n n o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0 .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e r v e r i f i c a t i e v a n d e r e k e n i n g e n t e l a t e n a a n s t e l l e n . H i e r n a z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a a r b i j d e c o m m i s s a r i s v e r s l a g z a l u i t b r e n g e n o v e r z i j n o n d e r z o e k e n d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o c h t d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n . Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
N o t a r i s F r a n c i s v a n S c h o u b r o e c k ,
H e r e n t a l s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
v o l l e d i g a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s v a n
S c h o u b r o e c k t e H e r e n t a l s o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 2
- b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n d d . 6 j u n i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e