10/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t - . - " e m a k e n k o p i e
1 § d a k b e g r i f f i e v a n d
e "
K O O P H A N D E L
R "
2 8 M E I 2 0 1 1 t
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
~
n a n e e r l e g g i n g t e r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 4 4 3 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y B A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i d o o r n d r e e f 2
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 v o o r ; M e e s t e r M a r c T o p f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r ; r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l ; n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y B A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , M e i d o o r n d r e e f 2 , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 4 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t o t t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ; e u r o ( ¬ 1 0 , 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t ;
; ; z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 2 . 8 2 9 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o ; r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e ; n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ j 2 4 7 , 3 7 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
; ; D e r d e b e s l i s s i n " I n s c h r i ' v i n " o . d e k a " i t a a l v e r h o " i n . e n v o i s t o r t i n . v a n d e n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n
i ! 1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e ; f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 2 . 8 2 9 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n ; d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 3 7 ) ; p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ; i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d ; d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 m e i 2 0 1 4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g ; h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V i e r d e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e ; a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n ; o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D Y B A S b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n a c t i v a z i j n d e v o r d e r i n g e n t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r D a n i ë l B a j e n s t e n b e d r a g e v a n 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n v o r d e r i n g e n m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n
d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t t o e k e n n i n g v a n 1 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D Y B A S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ,
K a l k e n , 8 m e i 2 0 9 4
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C r i e l
B e d r i j f s r e v i s o r "
b i h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n n i e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
V i j f d e b e s l i s s i n g T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 0 , 4 5 8 . 7 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t h e e f t l a s t e n s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I n t e r f o c o s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a d e l ( N e d e r l a n d ) , H a l l e n s t r a a t 1 7 , e n d i t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 9 , 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 , 3 7 ) p e r a a n d e e l . l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t . Z e s d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r B A I J E N S D a n i e l , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I n t e r f o c o s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a d e l ( N e d e r l a n d ) , H a l l e n s t r a a t 1 7 , e n d i t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t d e h e e r B A I J E N S D a n i e l 1 . 3 7 5 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n e n e r z i j d s z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n a n d e r z i j d s d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o u d d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ ~ } } V o o r - t ~ e h o u d g n i r e u r o ( ¬ 1 0 . 4 5 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 2 . 2 7 9 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
a a n h e t A c h t s t e b e s l i s s i n g W i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e l n s t e n n m i n g t e b r e n g e n . r n e t , d e b e s l ( s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a K i t e h t è v é r v á n g e n d ó 6 r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 4 5 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 2 . 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
M e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p q p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g = M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B u r g . V e n n . o v v N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ( w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 ) e n / o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o ( w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e e n s t r a a t 4 8 ) , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
0 8 A U G . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
r i ' i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
E E F I G E L E G D
I I i u s a l l a i
* 1 2 1 4 3 7 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 6 . 4 4 3 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D Y B A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i d o o r n d r e e f 2
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 v o o r i M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t : v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 5 j u l i ; 2 0 1 2 , b o e k 5 4 6 b l a d 9 8 v a k 1 1 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d ; M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D Y B A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e t i e , M e i d o o r n d r e e f 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n : v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 5 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 4 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ; a a n d e l e n .
; ; D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k ; g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ; m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r ; t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 , 4 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) . T W E E D E B E S L U I T
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N M I L J O E N
V I E R H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 . 4 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 8 . 0 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n .
n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 s e p t e m b e r
e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s
v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
V o d r -
b e h o u d o e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r , "
V I J F D E B E S L U I T
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
Z E S D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e e n l g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g