DYMOTEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DYMOTEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 453.674.443

Publication

16/02/2012
ÿþ Mod POR 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoasa ae=

1111

Ondememingsnr: Benaming (voluit) :

(verkort) :

0453.674.443 Dymotec



E ~L'~if_G!E TlJ_ E ~+~ Jf~

4:f~iif-f ~E f-11~.~JF~l1L3f~al':11 ~1I"ill

GRIFFIE

03 FEC. 2012

Griffie

I<f?ïîPHAitll" ?Fl TURNHOUT

De-ertffi.;-r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad ~





























Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Lammerdries 19 (volledig adres) 2250 Olen

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst:





Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 1 September 2011

De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurders voor een termijn van zes jaar, de heer Van Der Zweep Peter, wonende Hollandse dreef 21 te 2260 Westerlo, en de heer Thijs Marc, wonende Wittegracht 7 te 2222 Wiekevorst.

Het mandaat van de voormelde bestuurders zal dus vervallen, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 September 2011

Na beraadslaging gaat de raad van bestuur over tot volgende met eenparigheid van beslissing:

1. tot voorzitter te benoemen: de heer Thijs Marc, voornoemd.

2. tot gedelegeerd bestuurder te benoemen overeenkomstig artikel 16 der statuten:

- de heer Thijs Marc, voornoemd.

- de heer Van Der Zweep Peter, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden, en zij worden, ieder met machtiging om afzonderlijk op te treden, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Thijs Marc

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/01/2012
ÿþMad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

T i

IIIIV IIIII III 1111111

*12023292*

KIFFR(FI FnQ

GRIFFIE RECHTBANK VAN

3 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie! De griffier

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondemerningsnr : 0453.674.443

Benaming : DYMOTEC

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2250 Olen, Lammerdries 19/A

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op achtentwintig

december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der

naamloze vennootschap "DYMOTEC", te 2550 Olen, Lammerdries 19/A, met BTW-nummer BE 0453.674.443

RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op

naam zonder dat de aandelenverhouding tussen de verschillende aandeelhouders gewijzigd wordt.

De vergadering besluit dat dit dient volbracht te zijn vôôr 1 januari 2012.

Ondergetekende notaris stelt vast op verzoek van de vergadering en de comparanten in het bijzonder na

vertoon van het aandelenregister, dat de materiële omzetting op heden verwezenlijkt is door de inschrijving van

de aandelen in het aandelenregister.

De vergadering en de comparanten in het bijzonder stellen vast dat de toonderaandelen terstond werden

vernietigd.

Hierdoor zal het nieuwe artikel 7 van de statuten voortaan luiden als volgt:

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin worden

aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ln geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit in het artikel 19 der statuten, de bepaling "Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping, indien de vergadering niet op de zetel gehouden wordt." te schrappen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2012. De vergadering stelt in navolging van deze beslissing vast dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december daaropvolgend. Het artikel 22 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari tot 31 december van elk jaar."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei om 20.00 uur. Bij wijze van overgangsbepaling stelt de vergadering vast dat de jaarvergadering, handelend over het verlengde boekjaar waartoe hoger werd besloten zal doorgaan in mei 2013.

De bepaling met betrekking tot het tijdstip van de jaarvergadering in artikel 9 punt 7 der statuten, zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: "De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste donderdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coordinatie van de statuten.

ZESDE BESLUIT.

a~; e

ven 1_ .'k B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.09.2011, NGL 13.11.2011 11610-0507-019
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.09.2010, NGL 30.11.2010 10622-0298-016
20/03/2015
ÿþMoa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie yag4e akte

Neergelegd tel Offie van de

RECHTBANK VAN KPQpHANpgL

i o HbbRi 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De dl)

III hl

Ondernemingsnr ; 0453.674.443

Benaming

(voluit) : DYMOTEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Lammerdries 19, 2250 Olen

(volledig adres)

. Onderwerp akte : Onstiag en benoeming, wijziging straatnaam

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt' het volgende :

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt het ontslag als bestuurder vast van de heer Thijs Marc, wonende te 2222 Wiekevorst,' en dit met ingang vanaf 1 maart 2014.

De vergadering dankt de heer Thijs Marc voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering, met eenparigheld van stemmen, volledige en algehele burgerrechtelijke kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder gedurende het lopende boekjaar 2014 tot op heden. Wij benadrukken echter dat deze beslissing nog dient bekrachtigd te worden door de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap in 2014.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van één nieuwe bestuurder, en benoemt tot die functie voor een termijn van zes jaar, met ingang van heden, 01/03/2014, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk "DYMO INVEST" met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekevorst, Witte Gracht 7, met als ondernemingsnummer 0473.672.972, bij de rechtbank van koophandel te Mechelen, en als vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Marc, wonende te 2222 Wiekevorst, Witte Gracht 7, het mandaat van bestuurder rechtspersoon zal bezoldigd zijn. In deze hoedanigheid van bestuurder rechtspersoon zal de vennootschap "DYMO INVEST" de vennootschap in en buiten rechte extern vertegenwoordigen en dit overeenkomstig de statuten van de vennootschap. De vennootschap "DYMO INVEST" hierbij tussenkomend aanvaardt haar toegewezen mandaat en opdracht. Het mandaat van de; voormelde bestuurder "DYMO INVEST' zal dus vervallen, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering stelt het ontslag ais gedelegeerd bestuurder vast van de heer van der Zweep Peter Francis,: wonende te 2260 Westerlo, en dit met ingang vanaf 1 maart 2014.

De vergadering dankt de heer van der Zweep Peter Francis voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft: uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering, met eenparigheld van stemmen, volledige en algehele: burgerrechtelijke kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder gedurende het lopende boekjaar 2014 tot op heden. Wij benadrukken echter dat deze beslissing nog dient bekrachtigd te worden door de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap in 2014.

DERDE BESLSSING

De vergadering beslist tevens het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap met eenparigheid van stemmen te wijzigen als volgt:" Lammerdries - oost 19", te 2250 Olen. Deze wijziging dient medegedeeld te worden naar aanleiding van de aanpassingen in die zin door de Gemeente Olen, uitgevoerd.

Naar aanleiding van de beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van 01/03/2014, gaat de raad van bestuur over tot volgende beslissingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 Annexes du Moniteur belge

Vdor-

beffedd aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

1 s tot voorzitter te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DYMO INVEST', met ais vaste vertegenwoordiger heer Thijs Marc, voornoemd

2. tot gedelegeerd bestuurder te benoemen overeenkomstig artikel 16 der statuten;

-de besloten vennootschap "DYMO INVEST', met als vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Marc, met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekevorst, Witte Gracht 7.

De gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden,en wordt,met machtiging om afzonderlijk op te treden, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

3. tot bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden:

-de heer Van Der Zweep Peter Francis, wonende te 2260 Westerlo, Hollandse Dreef 21, De Heer Van Der Zweep verklaart hierbij zijn mandaat te aanvaarden.

Getekend

Voor Dymo Invest

gedelegeerd bestuurder

dhr. Thijs Marc

vast vertegenwoordiger

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 03.09.2009, NGL 23.11.2009 09860-0169-016
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 04.09.2008, NGL 31.12.2008 08864-0384-017
07/12/2007 : TU075397
08/12/2006 : TU075397
04/11/2005 : TU075397
14/10/2005 : TU075397
04/11/2004 : TU075397
12/12/2003 : TU075397
08/12/2003 : TU075397
09/12/2002 : TU075397
19/12/2001 : TU075397
26/05/2000 : TU075397
20/04/2000 : TU075397
13/01/2000 : TU075397
01/01/1997 : TU75397

Coordonnées
DYMOTEC

Adresse
LAMMERDRIES 19B 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande