16/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 0 . 7 5 5 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E & A B V B A
"
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i i
Z e t e l ; E p i c e a l a a n 1 2
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k ; 2 0 2 , b l a d 6 0 v a k 1 8 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s ,
i B L I J K T D A T :
; D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i
d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 3 . i
i . Z i j n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s v a n D & M P a r t n e r s , ; b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g s l o o t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s ; d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t , a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n a a n m e v r o u w W i l h e l m i n a A l b e r t a M a r i a i i ; W I S M A N S , g e b o r e n t e B e m m e l ( N e d e r l a n d ) o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n ,
E p i c e a l a a n 1 2 a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d ;
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
; i A a n d e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g ; v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . l n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d i v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n z e l f d e m e v r o u w W I S M A N S W i l h e l m i n a a l s h u i d i g z a a k v o e r d e r e n ' k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h a a r b e s t u u r
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; i D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e v e r d e r :
i i a ) d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e : a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ;
; i b ) D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k A c c o u n t a n c y B V B A e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t : ? ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r ; i i a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e i k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e ; ; b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
; i V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
' , S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t , b e s c h i k k i n g , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R e c t b a n k v a n k o o p h a n d e l
e n t w r o e p
" 1 4 1 1 6 B B 9 *
0 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 03.07.2014 14270-0556-010
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.08.2013 13383-0442-010
20/09/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 5 5 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E p i c e a l a a n 1 2 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- H e t o n t s l a g v a n d h r . B l o e m e n A n d r é a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 1 1 0 / 2 0 1 2 .
- M e v r o u w W i s m a n s W i l h e l m i n a w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 1 1 0 / 2 0 1 2 .
A n d r é B l o e m e n Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J 1 I 1 i f I I 1 1 1 1 1 i l J i I M 1 1 1 1 1 I i l I I I 1 I i i
+ i z i s ~ s a i *
V V
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 S E P . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0544-010
03/02/2015
ÿþM a d W a r e l 1 1 , 1
i i k T T ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r l i o a r l K v a n K f l O i 9 n a n d
Á f i t v J é f i 5 g r 7
2 2 J A f t 2 0 0
e ( d f m A r i E ' v 1 d f e ê f i
d r f f l f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 7 5 5 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & A B V B A i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E p i c e a l a a n 1 2 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 9 / 2 0 1 4 d a t :
- d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w e r d e n a l s m e d e d e b e s t e m m i n g v a n h e t l i q u i d a t i e r e s u l t a a t .
- d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t , e n d a t h e t m a n d a a t v a n W i s m a n s W i l h e l m i n a a l s v e r e f f e n a a r i s b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 2 0 1 0 9 1 2 0 1 4 , i n g e v o l g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
- d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n d e B V B A E & A i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t m e t t e b e s t a a n .
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n t e n m i n s t e 5 , j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n b i j m e v r o u w W i s m a n s W i l h e l m i n a , t e n a d r e s D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k , H o r e n d o n k 3 2 2 , 2 9 1 0 E s s e n ,
- d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n w o r d t o p n a a m v a n d e v e r e f f e n a a r , m e v r o u w W i s m a n s W i l h e l m i n a .
W i s m a n s W i l h e l m i n a
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 20.07.2011 11320-0085-009
19/07/2011
ÿþ M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 5 5 . 7 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I e d r t b a n k v o n K o o p b n d e f t e A n t w e r p e n
A e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
l l I 1 1 l l l l l I l l 1 1 1 1 1 I I l l I I I
X 1 1 1 3 0 9 1 1
b e r a a B e S t a t
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E p i c e a l a a n 1 2 2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 ; v a n M e v r o u w W i s m a n s W i l h e l m i n a w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n E p i c e a l a a n , 1 2 .
T e v e n s w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1 D e H e e r B l o e m e n A n d r é w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n E p i c e a l a a n , 1 2 . H e t m a n d a a t v a n D e H e e r B l o e m e n i s b e z o l d i g d .
B l o e m e n A n d r é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.04.2010, NGL 27.09.2010 10553-0387-009